第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地 履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公 司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 葫芦岛锌业股份有限公司监事会议事规则 （经2024年第二次临时股东大会审议通过） 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求 公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在 十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种 规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中 造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处 ...

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股 东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》等法律法规以及公司章程的规定，公司董事会综合公司盈利能力、经 营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制订未来三 年股东回报规划，具体内容如下： 一、本规划制订的原则 葫芦岛锌业股份有限公司 股东回报规划（2025 年度至 2027 年度） 在保持公司利润分配政策连续性和稳定性的同时，兼顾公司的长远利益、全 体股东的整体利益及公司的可持续发展，充分考虑对投资者的回报，每年按当年 实现的母公司可供分配利润的一定比例向股东分配股利，并遵守合并报表、母公 司报表可供分配利润孰低的原则进行分配，且优先采用现金分红的利润分配方式。 （二）利润分配方式及优先顺序 公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。其中优先以现 金分红方式分配股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。 采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实 合理因素。 ...

股东大会信息 - 公司将召开2024年第二次临时股东大会[3] - 现场会议2024年12月13日13:30召开[3] - 网络投票时间为2024年12月13日9:15 - 15:00[3] 会议相关时间 - 股权登记日为2024年12月5日[4] - 登记时间为2024年12月11日8:00至17:00[7] 审议事项 - 会议审议2025年度日常关联交易预计等议案[5] 投票信息 - 普通股投票代码为"360751"，简称为"锌业投票"[11] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月13日多个时段[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月13日9:15 - 15:00[11] 授权委托 - 授权委托有限期限截至本次股东大会结束[19]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护企业形象和投资者权益[1] - 舆情分重大与一般两类[1] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[1] 舆情处理 - 工作组负责启动和终止舆情处理等工作[2] - 证券部负责舆情信息采集分析，其他部门配合[3] 信息报告与责任 - 相关人员知悉舆情应立即报告证券部或董秘[3] - 违反保密义务造成损失追究法律责任[4]

葫芦岛锌业股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的目的 公司从事期货交易，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，最大可能的 规避原燃材料库存、产品库存、在途原燃材料因现货市场价格大幅波动给公司带 来的风险，公司有必要开展期货的保值业务。 二、期货套期保值业务的基本情况 1、套期保值期货品种范围 公司及子公司期货及现货延期交易（以下简称"期货"）套期保值的品种范 围为公司及子公司生产经营所需主要原燃材料及产品相关的期货品种，如锌精矿、 铜精矿、铅锌混合矿、锌锭、电解铜、电铅、黄金、白银、焦炭、焦煤、动力煤 等。 2、拟投入资金及业务期间 根据实际生产经营情况，公司及子公司 2025 年拟使用自有资金开展期货套 期保值业务，投入套期保值业务金额（保证金）不超过 60000 万元人民币。在上 述额度范围内，资金可循环使用，资金来源为自有资金，不涉及募集资金。如单 笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易完成 时终止。 三、期货套期保值业务的风险分析 （2）流动性风险：期货投资面临流动性风险，由于运输困难可能面临实物 交割的风险。 （3）资金链风险： ...

（一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 11 月 26 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《公 司 2025 年度日常关联交易预计议案》，2025 年公司预计与相关关联方发生的日 常关联交易金额为 445,870 万元，关联董事回避表决，非关联董事刘燕、张春林、 杨文田一致同意上述议案。 根据《深交所股票上市规则》的规定，《公司 2025 年度日常关联交易预计议 案》需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，关联股东将放弃在股东大会上对 该议案的投票权。 （二）2025 年度预计日常关联交易的类别和金额 太平洋证券股份有限公司 关于葫芦岛锌业股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）作为葫芦 岛锌业股份有限公司（以下简称"锌业股份"或"公司"）的持续督导保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，对 锌业股份 2025 年度日常关联 ...

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-045 葫芦岛锌业股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 11 月 26 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《公 司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，2025 年公司预计与相关关联方发生的 日常关联交易金额为 445,870 万元，关联董事回避表决，非关联董事刘燕、张春 林、杨文田一致同意上述议案。 根据《深交所股票上市规则》的规定，《公司 2025 年度日常关联交易预计 的议案》需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，关联股东将放弃在股东大会 上对该议案的投票权。 | 关联交易 类别 | 关联人 | 关联交易 内容 | 关联交易定 价原则 | 合同签订金 额或预计金 | 2024 年 1-10 月已发生金 | | --- | --- | --- | --- | ...

制度修订 - 《监事会议事规则》修订案经会议审议通过，提请2024年第二次临时股东大会审议[2] - 监事会临时会议通知提前时间从五日改为三日[2] 会议通知 - 非直接送达需电话确认记录，紧急临时会可口头或电话通知，召集人会议说明[2] 表决方式 - 监事会决议表决方式改为书面记名或举手表决[2]

葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2024-044 葫芦岛锌业股份有限公司 关于 2025 年开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司及子公司2025年拟循环操作投入套期保值业务金额（保证金）不超过 60000万元人民币，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《信息披露业务备 忘录第26号——衍生品投资》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，属公司 董事会权限范围，无需提交公司股东大会审议。公司已将《公司关于2025年开展 期货套期保值业务的议案》提交公司第十一届董事会第六次会议审议通过。 8.支付方式：现金 一、2025年度预计开展的商品期货套期保值交易的主要条款： 1.期货及现货延期交易（以下简称"期货"）套期保值业务：交易场所为境 内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值业务条件的场内交 易场所。具体交易品种仍限于与公司及子公司生产经营所需主要原燃材料及产品 相关的期货品种，如锌、铜、铅、黄金、白 ...

| 司最近一期经审计总资产的 50%以上， | 司最近一期经审计总资产的 50%以上， | | --- | --- | | 该交易涉及的资产总额同时存在账面 | 该交易涉及的资产总额同时存在账面 | | 值和评估值的，以较高者作为计算数 | 值和评估值的，以较高者作为计算数 | | 据； | 据； | | | | | （二）对外投资达到下列标准之一 | 6.交易标的（如股权）涉及的资产 | | 的，应提交董事会审议： | 净额占上市公司最近一期经审计净资 | | 1、交易涉及的资产总额占上市公 | 产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 | | 司最近一期经审计总资产的 10%以上， | 万元，该交易涉及的资产净额同时存在 | | 该交易涉及的资产总额同时存在账面 | 账面值和评估值的，以较高者为准。 | | 值和评估值的，以较高者作为计算数 | 上述指标计算中涉及的数据如为 | | 据； | 负值，取其绝对值计算。 | | | （二）对外投资达到下列标准之一 | | 5、交易产生的利润占上市公司最 | 的，应提交董事会审议： | | 近一个会计年度经审计净利润的 10％ | 1.交易涉及的资产总额占上市 ...