内部控制情况 - 2024年12月31日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占比80.45%，营收占比86.75%[5] 内控缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收、所有者权益、资产总额潜在错报划分[7][9] - 非财务报告内控缺陷按营收、所有者权益、资产总额损失划分[11] 报告期结果 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[14][15]

审计机构情况 - 截至2024年末，致同所从业人员近6000人，合伙人239名，注会1359名，签过证券审计报告注会超400人[1] 审计聘任流程 - 2024年4月10日董事会通过续聘致同所2024年度审计机构议案[2] - 2024年5月15日股东大会决定聘任致同所2024年度审计机构[2] 审计工作沟通 - 2024年11月11日审计机构与审计委员会沟通2024年度审计计划[5] - 2025年1月9日审计委员会审阅初步审计报表并沟通事项[5] 审计报告相关 - 致同所对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[3] - 2025年4月8日审计委员会审阅报告同意披露财务信息[6] 审计评价 - 审计委员会认为致同所2024年年报审计独立规范，报告客观完整清晰及时[8]

独立董事提名 - 鲁泰纺织提名于明涛为第十届董事会独立董事候选人[3] - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[7] - 以会计专业人士提名需至少具备注册会计师资格等[8] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职有相关限制[8] - 被提名人近十二个月、三十六个月无特定情形[10][12] - 被提名人担任独立董事公司数量、任期有要求[12] 提名人承诺 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[13]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事周志济等四人独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务，无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年4月10日[2]

公司信息 - 公司证券代码为000726、200726，简称鲁泰A、鲁泰B，债券代码127016，简称鲁泰转债[1] 会计政策 - 2025年1月1日起变更会计政策，执行《企业会计准则解释第18号》[3] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[3] - 变更不会对财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响[3][5] 公告信息 - 公告日期为2025年4月10日[6]

会议决策 - 2025年4月8日召开第十届董事会第三十次会议[3] - 会议全票通过补选独立董事议案[3] 人员提名 - 提名于明涛为第十届董事会独立董事候选人[3] 候选人情况 - 于明涛1979年生，会计学博士、教授，未持股，无关联关系[6] 后续流程 - 候选人资格需报深交所备案审核，无异议后提交股东大会审议[4]

业绩总结 - 2024年营业收入609,061.50万元，比预算减少15.41%[18] - 2024年营业成本464,357.89万元，比预算减少18.74%[18] - 2024年净利润42,626.17万元，比预算增加5.37%[18] - 2024年扣非净利润48,233.87万元，比预算增加20.58%[18] 其他新策略 - 拟增加分红频次，授权董事会决定2025年中期利润分配方案[22] - 2025年中期现金分红不高于当期净利润50%[23]

股东大会安排 - 2025年5月7日召开2024年年度股东大会[3] - 现场会议下午14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[3][4] - A股股权登记日/B股最后交易日为2025年4月24日[5] 会议登记与投票 - 现场会议登记时间为2025年4月30日、5月6日[7] - 投票代码为“360726”，简称为“鲁泰投票”[10] 审议事项 - 审议总议案、董事会2024年度工作报告等8项提案[5] - 独立董事作2024年度述职报告，不表决[5] 其他 - 补选一名独立董事，不适用累积投票制[6][7] - 全部提案对中小投资者单独计票并披露[7] - 会议联系电话、传真、邮箱及联系人[8]

会议信息 - 鲁泰纺织第十届监事会第十九次会议于2025年4月8日16：00召开[3] - 应出席监事3人，现场出席3人[3] 审议结果 - 审议通过公司2024年度报告及摘要等三项报告[4] - 致同审计2024财报和内控报告，均给出积极评价[4][5] 后续安排 - 第1、2项议案需提交2024年年度股东大会审议[5]

会议情况 - 鲁泰纺织第十届董事会第三十次会议于2025年4月8日召开，12名董事出席，3名监事及5名高管列席[3] - 会议通知于2025年3月28日以邮件发出，现场与通讯表决结合[3] 议案审议 - 17项议案获审议通过，7项将提交股东大会[4][5][6][7] - 多数议案表决同意12票，《关于董事会对独立董事2024年度独立性情况评估的议案》8票同意，4名独董回避[4][5][6] 其他事项 - 公司向淄博分行申请1.5亿元综合授信额度获通过[7] - 多项公告发布于巨潮资讯网，含年报、利润分配等[4][5]