业绩数据 - 2024年度公司营业收入为190.31亿元[5] - 2024年净利润亏损13.30亿元，2023年盈利1.57亿元[21] - 2024年末资产总计450.43亿元，较期初425.13亿元增长约6%[13] - 2024年末负债合计288.32亿元，较期初255.95亿元增长约13%[14] 应收账款 - 截至2024年12月31日，公司应收账款余额为15.38亿元[6] - 截至2024年12月31日，公司应收账款坏账准备为1.08亿元[6] 审计信息 - 审计意见类型为标准的无保留意见[4] - 审计机构为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）[4] 股本变动 - 2024年“美锦转债”转股13444.25万股，债转股后实收股本为44.31亿元[56] - 公司获批增加注册资本16.8亿元，股本16.8亿股，变更后注册资本为19.59亿元[49] 会计政策 - 公司综合考虑交易方式以商品控制转移时点确认收入[5] - 研发支出研究阶段全部费用化，开发阶段符合条件资本化[128] 税务信息 - 增值税税率为13%、9%、6%，企业所得税税率为25%、15%[179] - 佛山市飞驰汽车科技有限公司享受15%企业所得税优惠税率[180] 资产项目 - 固定资产从期初189.90亿元增长至229.06亿元，增长约21%[13] - 无形资产按成本初始计量，使用寿命有限的按直线法或产量法摊销[127] 资金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为9.41亿元，2023年为9.11亿元[26] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 3.21亿元，2023年为 - 3.56亿元[26] 其他 - 应收款项本期坏账准备收回或转回金额重要标准为单项金额大于500万元[65] - 重要的在建工程标准为预算数占净资产的5%以上及募集资金承诺项目[65]

| 证券代码:000723 | | --- | | 债券代码:127061 | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-056 4、会议召开日期和时间： 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东会 2、召集人：山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司十届三十五次董事会会议审议通过， 董事会决定召开 2024 年年度股东会。本次股东会的召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规 定。 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15 —9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15—15:00。 5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 6、股权登 ...

山西美锦能源股份有限公司 2024 年年度股东会 审议事项 1 2 一、《2024 年年度报告及其摘要》 具体内容详见《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 山西美锦能源股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 | | | | 一、《2024 | 年年度报告及其摘要》 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、《2024 | 年度董事会工作报告》 | 4 | | 三、《2024 11 | 年度监事会工作报告》 | | | 四、《2024 16 | 年度财务决算报告》 | | | 五、《2024 18 | 年度利润分配预案》 | | | 六、《拟续聘 年度会计师事务所的议案》 20 | 2025 | | | 七、《关于修订<公司章程>的议案》 23 | | | | 八、《关于子公司拟为其参股公司提供担保的议案》 24 | | | 3 二、《2024 年度董事会工作报告》 2024 年，山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会认真履行 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章 ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-045 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 十届十三次监事会会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届十三次监事会会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以通讯形式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日 12:30 在 山西省太原市杏花岭区天隆仓大厦会议室以现场形式召开。本次会议应参加表 决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由监事会主席王丽珠女士主持。会 议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，一致通过如下议案。 二、会议审议事项 1、审议并通过《2024 年年度报告及其摘要》 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-046）。 表决结果：同意 3 票，反对 ...

二、关于2024年度利润分配预案的审核意见 公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司经营业绩情况和未来发展战略 等因素，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司的利润分配政 策。 一、关于2024年年度报告及其摘要的审核意见 1、公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和 公司的各项规定； 2、公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定， 所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等 事项； 3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2024年年度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 山西美锦能源股份有限公司监事会 关于十届十三次监事会会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》《监事会议事规则》等有关规定，我们作为山西美锦能源股份有限公司（以 下简称"公司"）的监事，本着审慎原则，基于独立判断的立场，现就公司十届 十三次监事会会议的相关事项发表如下意见： 三、关于计提资产减值准备的审核意见 ...

| | | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-057 截至 2025 年 4 月 25 日，公司股票已触发"美锦转债"转股价格的向下修正 条款。 综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长 期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次 不行使"美锦转债"的转股价格向下修正的权利。从 2025 年 4 月 28 日开始计算， 若再次触发"美锦转债"转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开 会议决定是否行使"美锦转债"转股价格的向下修正权利。 山西美锦能源股份有限公司 十届三十六次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届三十六次董事会会议 通知于 2025 年 4 月 15 日以通讯形式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯形式 召开。本次会议应参加表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次 ...

会议相关 - 十届三十五次董事会会议于2025年4月24日召开[3] - 2024年年度股东会将于2025年5月20日14:30召开[37] 议案审议 - 审议通过《2024年年度报告及其摘要》等20项议案[4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][33][34][35][36] - 多份报告和预案需提交2024年年度股东会审议[5][7][10][12][21][26][34] - 《关于会计政策变更的议案》等经董事会审计委员会审议通过[15][18][36] - 《2024年度利润分配预案》经独立董事专门会议审议通过[12] - 《关于新增聘任高管人员的议案》经董事会提名委员会审议通过[32] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》需提交2024年年度股东会特别决议审议[26] 数据相关 - 截至2024年4月16日美锦转债累计转股33,089股，2024年4月17日至2025年3月31日累计转股134,472,852股[24] - 公司注册资本由4,326,235,637元增加为4,431,432,532元[24][25] - 股份总数由4,326,235,637股变更为4,431,432,532股[24][25] 新策略 - 公司制订《市值管理制度》，审议通过《关于修订〈会计制度〉的议案》[27][28]

业绩总结 - 2024年度归属于母公司所有者净利润-11.43亿元[3] - 2024年度母公司实现净利润12.73亿元[3] - 2024年度提取盈余公积1.27亿元[3] 利润分配 - 2024年拟不派现、不送股、不转增[3] - 2025年4月24日董监事会通过分配预案[6] - 预案尚需提交2024年年度股东会审议[6]

特别提示： 1、截至 2025 年 4 月 25 日，山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已触发"美锦转债"转股价格向下修正条款。 | | | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-058 山西美锦能源股份有限公司 关于不向下修正"美锦转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2、经公司十届三十六次董事会会议审议通过，公司董事会决定本次不行使 "美锦转债"的转股价格向下修正的权利。从 2025 年 4 月 28 日开始计算，若再 次触发"美锦转债"的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议 决定是否行使"美锦转债"的转股价格向下修正权利。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开了十届三十六次董事会会议，审议通过了《关 于不向下修正"美锦转债"转股价格的议案》，具体如下： 一、"美锦转债"发行上市基本概况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2022〕374 号"文核准，公司于 2022 年 4 月 20 日公开发行了 35,900,000 张可转换公司债券，每 ...

关于山西美锦能源股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风 险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 [2025]京会兴审字第 00300175 号 山西美锦能源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了山西美锦能源股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 ...