会议决策 - 2024年8月27日召开九届七次董事会会议[1] - 审议通过《公司2024年半年度报告及报告摘要》[2] - 审议通过对郑州文华置业债转股增资议案[3][4] - 审议通过注销北京名医世纪文化传媒有限公司议案[4] 业务调整 - 将借给文华置业的59,000万元工程借款转增为股权投资[3] - 注销长期亏损的全资孙公司名医世纪[4]

人事变动 - 监事会主席尹春华因工作调动辞职，报告送达生效[1] - 辞职后不在公司任职，不影响监事会工作[1] - 公司将补选监事及监事会主席[1] - 截止公告日，尹春华未持股[1]

财务数据关键指标同比变化 - 营业总收入45.29亿元，同比增长4.77%[3][11] - 营业利润5.27亿元，同比增长6.04%[3][11] - 利润总额5.28亿元，同比增长6.81%[3][11] - 归属于上市公司股东的净利润3.54亿元，同比下降25.04%[3][11] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润3.41亿元，同比下降25.33%[3][11] - 基本每股收益0.35元，同比下降23.91%[3][11] - 加权平均净资产收益率3.25%，同比下降1.52个百分点[3][11] 财务数据关键指标较期初变化 - 总资产180.58亿元，较期初增长3.26%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益108.47亿元，较期初下降0.71%[3] 净利润下降原因 - 自2024年1月1日起，公司所属出版、图书发行单位不再执行企业所得税免征政策，导致净利润等相关财务数据下降[5]

人事变动 - 公司董事、总经理林疆燕辞去总经理职务，仍任董事等职[1] - 林疆燕被任命为中原出版传媒投资控股集团有限公司总经理、副董事长[1] - 公司董事、总编辑董中山暂行公司总经理职责[1] 其他信息 - 截止公告披露日，林疆燕未持有公司股份[1] - 公告发布时间为2024年6月19日[2]

权益分派 - 2023年以1,023,203,749股为基数，每10股派4.2元，共派429,745,574.58元[1] - 不同股东派息及补税规则不同[4] 时间安排 - 股权登记日2024年6月25日，除权除息日26日[4] - A股股东26日收红利，中原传媒自行派发[6] 咨询信息 - 咨询地址、联系人、电话及传真[8] - 公告日期2024年6月18日[10]

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于中原大地传媒股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致：中原大地传媒股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）作为中原大地传媒股份有限 公司（以下称"公司"或"中原传媒"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）、 《中原大地传媒股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等法律法规及 规范性文件的规定，指派律师出席并见证了公司于2024年5月16日14时30分在河 南省郑州市金水东路39号A座0811会议室召开的2023年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会 议表决程序等事宜进行了审查。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。 本所律师已经对公司提供的与本 ...

证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2024-015 号 中原大地传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有否决议案。 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 1.现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30； 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00； （二）现场会议地点：郑州市金水东路 39 号 A 座 0811 会议室； （三）召开方式：现场投票与网络投票相结合； （四）会议召集人：公司第九届董事会； （五）会议主持人：公司董事长王庆； （六）本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 《深交所股票上市规则》及《公司章程》等法律法 ...

人员变动 - 公司董事马雪因工作变动辞职[2] - 辞职后不在公司任职，报告送达董事会生效[2] - 董事人数由9人减至8人，未低于法定最低人数[2] - 截止公告披露日马雪未持股[2]

会议信息 - 公司九届六次董事会会议通知于2024年4月12日发出[2] - 会议于2024年4月23日以通讯方式在多地召开[2] - 应参加表决董事9名，实际参加9名[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年度第一季度报告》，9票赞成[3] - 拟为深圳托利提供不超6500万元银行综合授信担保，9票赞成[4]

担保信息 - 公司拟为深圳托利提供不超6500万元银行综合授信担保，期限24个月[1][3] - 截至2023年12月31日，已审批担保额度4.65亿元，担保余额3.85亿元[8] - 公司实际担保余额占最近一期经审计净资产的3.5%[8] 深圳托利情况 - 深圳托利注册资本1734.89万元，新华物资集团持股88.48%[2][3] - 2023年末资产负债率69.05%，资产总额2.35亿，净资产7278万，营收4.66亿，净利润589.5万[3][6] 审批进展 - 2024年4月23日董事会、独立董事专门会议审议通过担保议案[1][7] - 担保协议获审批后适时签署并公告进展[4]