公司治理 - 2023年独立董事应出席6次董事会会议，全部亲自出席[4] - 2023年独立董事参加4次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[6] - 2023年10月公司第十届董事会换届选举[15] 审计与财务 - 公司续聘中喜会计师事务所担任2023年度财务报告及内控审计机构[14] 股东权益 - 独立董事审查关联交易，认为价格公允未损害中小股东利益[10] - 公司利润分配方案符合实际利于股东利益最大化[13] 内控与交流 - 2023年公司建立完善内控体系，机制运作良好[17] - 独立董事与中小股东交流，意见获公司采纳[18]

市场扩张和并购 - 2021年7月20日，苏宁环球健康收购无锡、唐山、石家庄苏亚100%股权，收购价分别为13000万、9400万、11300万元[16] 业绩总结 - 无锡、唐山、石家庄苏亚2021 - 2023年有业绩承诺净利润[18] - 2023年无锡苏亚税后净利润1208.57万元，扣非后1198.41万元[19] - 2023年唐山苏亚税后净利润875.00万元，扣非后877.01万元[19] - 2023年石家庄苏亚税后净利润737.81万元，扣非后765.14万元[19]

关联交易金额 - 2024年与苏浦建设预计关联交易不超15000万元[2] - 2024年与建材物流预计关联交易不超15000万元[2] - 2024年与聚比特预计关联交易不超1500万元[2] - 2024年与苏宁地产预计关联交易不超2000万元[2] - 2023年与苏浦建设实际关联交易12939.26万元[6] - 2023年与建材物流实际关联交易5884.92万元[6] - 2023年与苏宁地产实际关联交易1151.74万元[6] - 2023年与聚比特实际关联交易87.78万元[6] - 2024年初至公告日累计关联交易总金额68.26万元[21] 关联方财务数据 - 2023年末苏浦建设资产总额171968.62万元[8] - 2023年末建材物流资产总额298796.27万元[9] - 2023年末聚比特资产总额596.18万元[11] - 2023年末苏宁地产资产总额64252.71万元[13] - 2023年末苏浦建设净资产5936.06万元[8] - 2023年末建材物流净资产 -2879.97万元[9] - 2023年末聚比特净资产330.01万元[11] - 2023年末苏宁地产净资产12846.61万元[13] - 2023年苏浦建设主营业务收入4435.72万元[8] - 2023年建材物流主营业务收入500.37万元[9] - 2023年聚比特主营业务收入708.33万元[11] - 2023年苏宁地产主营业务收入4231.26万元[13] - 2023年苏浦建设净利润109.09万元[8] - 2023年建材物流净利润 -632.68万元[9] - 2023年聚比特净利润517.68万元[11] - 2023年苏宁地产净利润 -3036.53万元[13] - 2023年苏宁环球集团资产总额739009.4万元[15] - 2023年苏宁环球集团净资产188498.7万元[16] - 2023年苏宁环球集团营业收入18111.8万元[16] - 2023年苏宁环球集团净利润20733.1万元[16] 关联交易相关说明 - 关联交易定价公允，不损害上市公司及中小股东利益[18] - 关联交易表决程序和信息披露合规[18] - 公司对关联方不存在依赖关系[19] - 2023年关联交易预计与实际差异属正常经营行为[20] 审议情况 - 本次事项经独立董事专门会议审议通过[22] - 董事会审议关联交易议案时2名关联董事回避[22] 备查文件 - 第十一届董事会第三次会议决议[23] - 第十一届监事会第三次会议决议[23] - 独立董事专门会议决议[23]

财务鉴证 - 中喜会计师事务所对苏宁环球2023年度募集资金存放与使用情况专项报告鉴证[1][4] - 鉴证报告仅供苏宁环球年度报告披露时使用[2] - 事务所认为专项报告符合规定并如实反映2023年情况[6] 责任归属 - 苏宁环球董事会负责编制专项报告并保证内容真实准确完整[3] 业务执行 - 中喜会计师事务所按相关准则执行鉴证业务获取合理保证[5]

会议参与 - 2023年出席6次董事会会议[4] - 2023年参加1次提名委员会会议[6] - 2023年参加4次审计委员会会议[7] - 2023年列席3次股东大会[4] 公司治理 - 2023年公司第十届董事会换届选举[16] - 独立董事任职时间为2020年10月15日至2023年10月30日[1][2] 审计与财务 - 2023年续聘中喜会计师事务所[15] - 独立董事认为关联交易价格公允[11][12] - 公司利润分配方案合理[14] 内控与发展 - 公司内控体系完善且运作良好[18] - 独立董事推动公司完善治理结构[21] - 独立董事履职促进公司规范运作[20]

会议信息 - 第十一届监事会第三次会议于2024年4月25日召开，3名监事全部出席[1] 审议事项 - 审议通过《2023年年度报告及其摘要》等多项议案，部分需提交2023年年度股东大会审议[1][2][3][4][5][6][7][8] - 审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》等议案[8][9]

公司治理 - 2023年独立董事应出席8次董事会会议，全部亲自出席[5] - 2023年独立董事列席4次股东大会[5] - 2023年公司第十届董事会换届选举[18] 审计与监督 - 2023年续聘中喜会计师事务所担任审计机构[16] - 独立董事审议内控报告，认为内控机制运作良好[18] 履职与建议 - 2023年独立董事对重大事项发表意见[10] - 新一年将继续履职为公司决策提供建议[20] 股东权益 - 独立董事维护全体股东特别是中小股东权益[20]

股份解除质押 - 2024年4月15日，苏宁环球集团和张桂平分别解除质押3股[2] 股份补充质押 - 张桂平补充质押26,545,224股，占其所持5.05%，总股本0.87%[2] 股份延期购回 - 延期购回合计553,224,770股，占所持52.41%，总股本18.23%[3] 持股及质押情况 - 截至披露日，集团持股17.46%，已质押占所持55%，总股本9.61%[4] - 截至披露日，张桂平持股17.32%，已质押占所持54.85%，总股本9.5%[4] - 截至披露日，股东及一致行动人已质押占所持38.42%，总股本19.11%[4]

股权质押 - 苏宁环球集团本次补充质押26,680,002股，占所持5.03%、总股本0.88%[3] - 苏宁环球集团累计质押291,480,000股，占所持55.00%、总股本9.61%[4] - 张桂平累计质押261,744,776股，占所持49.80%、总股本8.63%[4] - 股东及其一致行动人累计质押553,224,776股，占所持36.66%、总股本18.23%[4] 其他 - 公司实控人及其一致行动人质押无平仓或强制过户风险，控制权不变[5]

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-002 苏宁环球股份有限公司 关于实际控制人、部分董事、监事、高级管 理人员增持股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、计划增持主体的基本情况 1、计划增持主体的名称：实际控制人（董事长）张桂平先生、公 司董事张康黎先生、李伟先生、董事会秘书蒋立波先生、监事李俊先 生、财务负责人刘得波先生。 2、增持主体持股情况： 截至本次增持前，计划增持主体已持有本公司股份情况如下： | 序号 | 姓名 | 持股数量（万股） | 占公司总股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 张桂平 | 52,417.91 | 17.27% | | 2 | 张康黎 | 45,308.36 | 14.93% | | 3 | 李伟 | 73.4 | 0.02% | | 4 | 蒋立波 | 0 | 0 | | 5 | 李俊 | 0 | 0 | | 6 | 刘得波 | 0 | 0 | 注：董事会秘书蒋立波先生、财务负责人刘得波先生未直接持有公司股份。 本次 ...