业绩总结 - 2023年营业收入21.13亿元，同比降5.61%[2][3] - 2023年净利润1.82亿元，同比降49.12%[2][3] - 2023年财务费用11,032.45万元，同比降22.38%[3] - 2023年人力成本下降超20%[5] - 2023年医美板块营收1.98亿元，同比增3.36%[7] - 2023年酒店业务营收1.18亿元，同比增36.5%[9] 项目数据 - 2023年重点项目预售金额16.16亿元，同比增15.71%[4] - 2023年项目开工面积约5.06万㎡，竣工面积达10.07万㎡[6] 公司治理 - 2023年第十一届董事会由7名董事组成[12] - 2023年度董事会召开8次会议[13] - 2023年度董事会召开股东大会4次[15] - 报告期内各委员会召开会议若干次[16] - 2023年公司合计披露54份公告及文件[19] 未来展望 - 2024年推动双主业高质量发展[23] - 2024年提升信息披露质量[23] - 2024年加强投资者关系管理[23][24] - 2024年完善内部控制建设[24]

人员任职 - 2023年10月30日至今祝遵宏任公司第十一届董事会独立董事[3] - 公司第十一届董事会聘任的高级管理人员任职资格合规[11] 公司治理 - 2023年公司健全内控制度建设，建立较完善内部控制体系[15] - 公司对外担保均为对子公司担保，无违规担保及资金占用情况[13] - 公司日常关联交易价格公允，未损害中小股东利益[12]

独立董事任职资格 - 独立董事最多在3家境内上市公司兼任[4] - 公司独立董事人数应不少于董事会董事总数的1/3，且至少包括1名会计专业人士[4] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 以会计专业人士身份被提名，若有经济管理方面高级职称，需在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[8] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前10名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任[7] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或前5名股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[8] - 最近12个月内有不得担任独立董事情形之一的人员不得担任[8] - 最近36个月内因证券期货违法犯罪受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚的不得被提名为独立董事[10] - 最近36个月内受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的不得被提名为独立董事[10] 独立董事提名与选举 - 董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[12] - 公司股东大会选举2名以上独立董事应实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[13] 独立董事任期与补选 - 独立董事连任时间不得超过6年，已满6年的，36个月内不得提名为候选人[13] - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[14] - 公司自独立董事递交辞职报告起60日内召开股东大会改选[15] 独立董事工作要求 - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[17] - 独立董事连续2次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[20] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项特别职权，应取得全体独立董事过半数同意[21] - 部分事项应经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[24] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举1名召集和主持[21] - 独立董事发表独立意见应明确清楚，包含重大事项基本情况等内容[22] 资料保存与会议安排 - 独立董事工作记录及公司向其提供的资料应至少保存10年[25] - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上应不迟于会议召开前3日提供相关资料和信息[28] - 公司应保存董事会及专门委员会会议资料至少10年[28] - 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后召开董事会审议年报前，至少安排一次独立董事与年审会计师的见面会[32] 制度生效 - 本制度由公司股东大会审议通过之日起生效，原制度同时废止[35]

《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公 司内部控制制度的建立及运行情况，2023 年公司内部控制建设不断健全 与完善，内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。 苏宁环球股份有限公司监事会 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》 《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报 告的一般规定》等有关文件的要求，苏宁环球股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会对《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审 核，认为： 公司根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的要求，结合 行业特点和公司经营的实际情况，建立了比较完善、有效的内部控制体 系。公司持续建立健全内控体系，加强体系运行过程监督，形成了科学 的决策、执行和监督机制，保证了公司各项业务活动的正常开展和经营 风险的有效控制，确保了公司资产的安全和完整。 2024 年 4 月 25 日 苏宁环球股份有限公司监事会 关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的 审核意见 ...

人员与履职 - 2023年10月30日至今杨登峰任公司第十一届董事会独立董事[3] - 2023年独立董事应出席2次董事会会议，全部亲自出席[6] - 2023年独立董事参加提名、审计委员会各1次会议[9] 合规情况 - 2023年聘任高级管理人员任职资格合规[12] - 公司日常关联交易价格公允，无违规担保及资金占用[13][15] 内控与能力 - 2023年公司内控机制运作良好，无重大缺陷[16] - 2023年独立董事积极学习提升履职能力[17]

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-015 苏宁环球股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经苏宁环球股份有 限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次会议审议通过，决 定于 2024 年 6 月 12 日（星期三）召开 2023 年年度股东大会。现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开日期及时间： 现场会议时间：2024 年 6 月 12 日（星期三）下午 14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 6 月 12 日上午 9:15--9:25，9:30--11:30，下午 13:00- -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 12 日上午 9:15—下午 15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托 他 ...

股东大会议事规则 苏宁环球股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月） 股 东 大 会 议 事 规 则 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《苏宁环球股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期 召开，出现《公司法》第一百条和《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的 情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东 大会的，应当报告公司所在地中国证券 ...

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2024-012 苏宁环球股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议，审议通 过了《关于会计政策变更的议案》，公司根据财政部发布的新的会计 准则和相关业务通知的规定变更公司的会计政策，本次会计政策变更 无须提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计 准 则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"16 号 解释"），要求"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税 不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行； "关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的 会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算 的股份支付的会计处理"内容 ...

业绩总结 - 2023年归属于公司所有者净利润182,123,019.31元[1] - 2023年已现金分红364,156,366.08元[1] 利润分配 - 2023年分配预案每10股派0.2元（含税）[3] - 拟派现金股息60,692,727.68元（含税）[3] - 分配预案不送股、不转增[3]

审计机构情况 - 拟续聘中喜为2024年度财务及内控审计机构[1] - 中喜上年度末合伙人86人，注会379人[2] - 中喜最近一年收入37578.08万元[2] 审计费用 - 2024年度审计费用预计130万元，2023年实际130万元[5] 审议情况 - 董事会会议通过续聘议案，需股东大会审议生效[7][8][9]