证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-17 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第八届董事会第三十三次会议，决 议召开 2024 年度股东大会。 3.本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》 等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场 ...

行业表现 - 2024年社会消费品零售总额达48.8万亿元，同比增长3.5%，2025年1-2月同比增长4%，显示消费需求持续回暖 [3] - A股百货零售概念股近期表现强劲，国芳集团实现7连板，南宁百货、茂业商业等多股涨停，板块热度升温 [3] - 近5日SW百货板块主力资金流入189.8亿元，净流入3.77亿元，显示资金关注度提升 [4] 公司业绩分化 - 新世界2024年归母净利润0.7亿元，同比增长121.1%，百联股份预计归母净利润14.25亿-17.1亿元，同比增长257%-328% [3] - 国芳集团2024年营收7.5亿元，同比下滑21.9%，归母净利润0.58亿元，同比下降63.2%，主业毛利率下降3.63个百分点至39.91% [3][4] - 南宁百货、徐家汇、天虹股份等公司2024年归母净利润同比下滑超50%，供销大集、宁波中百等业绩预告亏损 [4] 行业转型与策略 - 百货企业通过业态调整和差异化竞争提升业绩，如新世界布局首发经济、引进二次元文化，重庆百货加快奥莱与购物中心业态打造 [4] - 数字化与AI技术助力降本增效，新世界、武商集团等公司销售毛利率同比提升1.96-3.1个百分点 [4] - 多家企业推出出口转内销策略，如百联股份成立转内销专班，重庆百货联合供应链助力内需市场开拓 [4] 政策与市场趋势 - 扩内需稳增长政策持续推进，提振内需消费和国货品牌崛起成为趋势，优质零售渠道和差异化品牌受关注 [4] - "以旧换新"等政策红利释放，推动百货零售板块近期上涨，国芳集团累计涨超100%，南宁百货、广百股份涨超20% [4]

会议信息 - 现场会议2025年4月9日14:50召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 公告日期为2025年4月10日[9] 参会股东 - 现场10名股东代表61,654,324股，占比14.8308%[4] - 网络250名股东代表13,054,845股，占比0.7348%[5] - 中小投资者258名代表7,134,445股，占比1.7162%[5] 议案表决 - 《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》64,454,162股同意，占比99.6059%[6] - 190,300股反对，占比0.2941%[6] - 64,707股弃权，占比0.1000%[6] - 中小投资者同意6,879,438股，占比96.4257%[6] 决议情况 - 北京德恒律师事务所认为会议决议合法有效[7]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于4月9日召开[3] - 3月24日董事会决议召集，3月25日刊载会议通知[6] - 现场会议4月9日下午14：50在9楼会议室召开，网络投票时间为4月9日[8] 参会情况 - 出席股东及代理人共260名，代表64,709,169股，占总股本15.5656%[10] - 现场10名代表61,654,324股，占14.8308%；网络250名代表3,054,845股，占0.7348%[10][11] - 中小投资者258人，代表7,134,445股，占比1.7162%[11] 议案表决 - 《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》获有效表决权通过[17][18] - 同意64,454,162股，占比99.6059%；中小投资者同意6,879,438股，占比96.4257%[17] 法律意见 - 德恒律师认为会议表决、召集等程序合法有效，同意公告法律意见[18][19][20]

股价情况 - 中兴商业股票2025年4月3 - 7日收盘涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正补充，无应披露未披露事项[4][5] 经营状况 - 公司目前经营正常，内外部环境未重大变化[4] 报告披露 - 2025年3月29日披露《2024年年度报告》，4月22日将披露《2025年第一季度报告》[7]

文章核心观点 中兴商业2024年经营活力和发展韧性增强，利润水平保持稳健增长，资产实现保值增值公司将顺应百货零售市场趋势，完善经营理念，探索实践，建设成为区域龙头零售企业 [1] 主营业务发展情况 - 2024年公司商品销售总额30.88亿元，剔除员工持股计划费用增加影响，利润水平稳健增长，总资产及净资产规模同比增长 [1] - 近年来百货零售行业消费者对商品品质和性价比要求提高，线上购物兴起使消费市场出现平价化趋势，公司需把握机遇创新破局 [1] - 2024年公司按“三引三来”思路营销，提高促销引流效果拉动销售增长，“三引三来”即吸引年轻人来玩、全家人来逛、辽中南城市群消费者来买 [1][2] - 2024年公司完善品类布局，丰富业态功能，更多主力店等亮相，新运营场景出现，品牌集合优化，运营生态完善 [2] - 公司发力线上销售，推进线上平台店铺迭代升级，强化小程序运维，实现线上线下双轮驱动 [2] - 公司2025年经营计划力争商品销售总额同比增长6.5% [2] 未来发展策略 - 公司将联动内部品牌及外部资源，提高会员黏性，拓展赛道，创新营销策略、方式和消费场景，实现全渠道、全客层引流导流 [3] - 在业态布局上，关注品类业绩，扩大风口品类经营占比，挖掘新品牌，优化品牌组合，探索全新运营场景 [3] - 公司将根据品牌定位策划特色活动，丰富运营模式，坚持线上线下联动，提升活动影响力和覆盖范围 [4] - 今年公司将持续优化品牌结构，加大特色活动举办力度，强化时尚、轻奢品牌及异业元素导入，加快转型升级 [5] - 发挥头部品牌和资源优势，打造及引进主力店等品牌，强化消费场景建设，打造商业新格局，扩大销售半径 [5] - 依托控股股东优势，创新探索，优化运营模式，推动业务结构升级，通过轻资产运营模式连锁扩张，加快数智化进程 [5]

文章核心观点 - 中兴商业通过首发经济推动消费升级、产业创新和品牌形象提升，在行业困境中依托创新和特色经营保持强劲发展势头，未来将继续深耕主业并创新发展 [2][7] 打造区域首店 - 今年1月全国唯一落户商业中心的恐龙博物馆在中兴商业沈阳总店开业，是博物馆与商业融合新业态及商业模式创新“首发” [2] - 中兴商业所在沈阳区域零售企业同质化严重，受电商冲击发展滞缓，公司以“体验经济”破局，打造区域首店矩阵重塑竞争力 [3] - 恐龙博物馆是创新型复合业态，带来新文化体验，增加商场客流量，为文商旅融合提供新路径 [3] - 中兴商业推动“首店经济”，引进18家东北地区首店、27家辽宁省首店、32家沈阳市首店，还有33个品牌全国首家形象店落户 [4] 创新“首发”形式 - 中兴商业打破传统思维，通过举办活动创新“首发”形式，拓展新赛道，由内容营销提升流量拉动销售增长 [5] - 公司实施“独家经营”策略，与集团化品牌合作，以“三引三来”整合资源，优化品牌组合 [5] - 公司调整品类布局，升级品牌旗舰店，引进知名品牌，提升业绩 [6] - 今年公司强化首店概念，推出首发服务模式，以服务引领经营打造行业标杆 [6] 坚守差异化打法 - 首发经济对推动消费升级等有重要意义，是传统百货激活消费、推动升级的关键路径 [7] - 商场发展首发经济应专注客群定位，结合文化旅游资源，根据市场反馈调整运营策略 [7] - 中兴商业未来将深耕主业，做好实体店运营，加快商业模式创新，探索新消费场景，深化首发概念 [7]

文章核心观点 - 中兴商业2024年经营表现不佳，营收利润双降，线上业务乏力，创新举措局限性凸显，需在数字化转型和市场竞争中寻找新增长点 [1][6] 营收利润情况 - 2024年公司全年实现营业收入7.63亿元，同比下降5.76%；归属净利润1.00亿元，同比下降25.27%；扣非净利润8419.75万元，同比下降36.36% [1] - 营业收入从2023年的8.10亿元降至7.63亿元，归属净利润从1.34亿元降至1.00亿元 [4] 经营压力因素 - 管理费用和销售费用均有所增加，管理费用同比增长4.68%，销售费用同比增长23.11%，员工持股计划费用增加致利润总额减少2875.99万元 [4] - 虽在“三引三来”营销策略和“四个打通”精细管理上有突破，但整体经营效率未显著提升，利润下滑趋势难遏制 [4] 创新举措局限 - 公司在首店经济和赛道经济上积极探索，引入多家东北地区首店和辽宁省首店，在文化、艺术、体育等赛道推出多项活动，但未带来显著业绩提升 [5] - 首店引入和运营成本高，品牌市场号召力有限，未形成持续销售增长；赛道经济活动转化率和持续性不足，未能有效提升整体销售业绩 [5][6] - 创新举措未能与市场需求有效对接，导致资源投入与产出不成正比 [6]

文章核心观点 - 中兴商业2024年年度报告亮点多，公司积极求变探索创新，预计2025年销售总额增长 [1] 经营数据 - 2024年全年商品销售总额30.88亿元，利润总额1.36亿元，剔除特殊因素利润总额同比上升2.45% [1] - 报告期末总资产26.59亿元，同比增加3.51%；归属于上市公司股东的净资产19.28亿元，同比增加5.56% [1] 利润分配预案 - 2024年度拟每10股转增3股派1.00元，合计派发现金红利4157.19万元，占2024年度归母净利润的41.41% [1] 经营策略 - 提出“三引三来”营销策略，创新引流拉动销售增长 [1] - 发力线上业务，拓宽渠道，强化短视频建设，推进抖音店铺升级，运维“中兴大厦+”小程序 [1] - 深化数字化建设，提升数字化运营能力 [1] 会员与服务管理 - 以“四个打通”为切入点，优化“金领结”会员服务体系，完善标签体系建设 [1] - 以“好感化”服务为核心开展评选活动，提升服务品质 [1] 业态融合发展 - 推动业态融合，打造主力店，与优秀品牌合作，推动恐龙博物馆项目落地 [1] 未来展望 - 预计2025年度实现商品销售总额32.89亿元，增长6.50%，加快“数智化”进程 [1]

文章核心观点 - 中兴商业2024年经营展现活力与韧性，多举措降本增效，积极转型创新，预计2025年销售总额增长，向区域龙头零售企业目标迈进 [1][7] 公司经营业绩 - 2024年全年商品销售总额30.88亿元，利润总额1.36亿元，剔除特殊因素利润总额同比上升2.45% [1] - 报告期末总资产26.59亿元，同比增加3.51%，归属于上市公司股东的净资产19.28亿元，同比增加5.56% [1] - 拟每10股转增3股派1.00元（含税），派发现金红利4157.19万元，占2024年度归母净利润的41.41% [1] 创新营销策略 - 提出“三引三来”营销策略，以吸引年轻人、全家人、全省人来为目的，通过内容营销提升流量拉动销售 [2] 线上业务拓展 - 2024年发力线上业务，强化短视频内容建设，推进抖音店铺升级，强化“中兴大厦+”小程序运维 [3] - 深化数字化建设，升级业务系统及硬件基础设施，丰富数字支付手段 [3] 会员管理与服务 - 以“四个打通”为切入点，优化“金领结”会员服务体系，完善会员系统和标签体系 [4] - 开展“走出去请进来”活动吸纳新会员，提升会员精细化管理与运营水平 [4] - 以“好感化”服务为核心，开展“十大服务专家”评选活动，提升服务品质 [5] 业态融合发展 - 提前布局推动业态融合，打造主力店等概念，与优秀品牌合作，提升品牌集合和时尚度 [6] - 推动恐龙博物馆项目落地，首创“商业+博物馆”新复合业态，探索全新运营场景 [6] 未来展望 - 预计2025年度实现商品销售总额32.89亿元，较2024年度增长6.50% [7] - 围绕工作重点精细会员管理，创新营销方式，调整业态布局，加快“数智化”进程 [7] 行业背景 - 2024年我国经济基本面向好，消费偏好向平价化、线上化转变，零售商业迎来转型机遇 [1] - 2024年我国社会消费品零售总额达48.79万亿元，同比增长3.5%，全国网上零售额为15.52万亿元，同比增长7.2%，网上实物商品零售额占比26.8% [2]