监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年3月21日通过书面及电子邮件方式发出 [1] - 会议于2025年3月24日以通讯方式召开 [1] - 应参会监事3名 实际参会监事3名 符合公司法及公司章程规定 [1] 监事会会议审议结果 - 以3票同意 0票反对 0票弃权的表决结果审议通过控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案 [2] - 该事项不涉及原承诺撤销或豁免 符合证监会《上市公司监管指引第4号》相关规定 [2] - 审议表决程序符合法律法规及公司章程规定 不存在损害公司及股东利益情形 [2] 后续审议安排 - 议案将提请公司2025年第一次临时股东大会审议 [1][2]

会议基本信息 - 公司将于2025年4月9日14:50召开2025年第一次临时股东大会，现场会议地点为沈阳市和平区太原北街86号公司总部会议室 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2025年4月9日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统开放时间为2025年4月9日9:15至15:00，投票网址为http://wltp.cninfo.com.cn [7][9] 会议审议事项 - 唯一审议议案为《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》，该议案已通过第八届董事会第三十二次会议及第八届监事会第二十一次会议审议 [3] - 该议案对中小投资者表决实行单独计票，且涉及关联交易，关联股东需回避表决并不接受其他股东委托投票 [3] 参会人员资格 - 股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人有权出席，代理人不必是公司股东 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师应当出席会议 [2] - 符合法规要求的其他人员也可出席 [2] 会议登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件、法人代表证明书及身份证，委托代理人还需提供授权委托书原件 [3] - 个人股东需持本人身份证、证券账户卡及持股凭证登记 [3] - 允许异地股东通过信函或传真方式登记，联系传真024-23408889 [3][8] 投票机制 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票，投票简称"中兴投票" [7] - 对非累积投票提案需明确选择同意、反对或弃权，不可多选 [6][9] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码身份认证 [7] 联系方式 - 证券部联系电话024-23838888转3715，联系人刘女士、周女士 [8] - 指定电子邮箱zqb715@zhongxingsy.com [8] - 授权委托书需明确记载委托人信息、受托人信息及有效期限 [6]

原承诺背景及内容 - 控股股东方大集团于2019年11月22日收购天津一商集团100%股权 因一商集团下属部分公司从事商业类业务与中兴商业存在潜在同业竞争 [1] - 方大集团原承诺在一商集团商业类资产具备注入条件后三年内以市场公允价格注入中兴商业 最迟不超过2025年4月10日 [1][2] - 原承诺要求资产注入需满足公司治理结构完善 资产产权清晰 盈利 符合国家产业政策及生产经营依法合规等条件 [1][2] 承诺履行情况及延期原因 - 方大集团通过股权增持方式改善一商集团下属友谊股份的股权结构 并对历史遗留问题资产进行剥离 其中2024年12月26日将天津武清一商友谊百货有限公司100%股权转让给第三方 消除与中兴商业的同业竞争 [2] - 一商集团对商业门店实施升级改造 出租率较2022年提升47.25个百分点 并重新定位门店经营策略 从业态布局 招商及营销等多方面改善经营状况 [3] - 受消费市场下行 需求不足 线上分流及实体零售客流回升缓慢等不利因素影响 一商集团商业类资产整体仍处于亏损状态 且部分资产存在产权瑕疵问题 [3][4] - 现阶段注入商业类资产将严重拖累上市公司业绩 不利于公司发展及中小股东利益 [4] 延期履行承诺内容 - 方大集团将避免同业竞争承诺延期3年至2028年4月10日 并承诺继续推动资产整合及产权瑕疵解决 使商业类资产具备注入条件 [4] - 延期期间将综合运用业务调整 股权转让等法律法规允许的方式解决潜在同业竞争问题 [4] - 方大集团承诺在资产注入前不利用控股地位达成不利于中兴商业利益的交易和安排 [4] 审议程序进展 - 公司独立董事专门会议及第八届董事会第三十二次会议于2025年3月24日审议通过延期议案 关联董事回避表决 7名非关联董事一致同意 [5] - 第八届监事会第二十一次会议同日审议通过议案 认为程序符合法律法规及公司章程规定 [5] - 议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 关联股东需回避表决 [5]

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-08 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的公告 最迟不超过 2025 年 4 月 10 日。 3.方大集团承诺在整合后的一商集团商业类资产和业务未注入中 兴商业前，不会利用控股地位达成不利于中兴商业利益的交易和安排。 二、承诺履行情况及延期履行承诺原因 自作出上述承诺以来，方大集团一直严格遵守关于避免同业竞争 承诺，并积极推动承诺履行： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 20 日收到控股股东辽宁方大集团实业有限公司（以下 简称"方大集团"）出具的《关于避免同业竞争承诺延期的函》，方大 集团根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司及其相关 方承诺》的相关规定，基于解决潜在同业竞争问题的工作进展和对当 前实际情况的审慎分析，拟将承诺履行期限延期 3 年并补充部分承诺 内容，现将有关情况说明如下： 一、原承诺背景及内容 方大集团于 2019 年 ...

股东大会时间 - 现场会议4月9日14:50召开[2] - 网络投票4月9日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年4月3日[2] 会议审议事项 - 审议《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》[4] 会议登记信息 - 登记时间为4月7日9:30 - 11:30，13:30 - 16:00[6] - 登记地点为公司10楼证券部[6] 投票代码及时间 - 普通股投票代码为"360715"，简称为"中兴投票"[15] - 深交所交易系统投票4月9日9:15 - 9:25等时段[16] - 深交所互联网投票4月9日9:15 - 15:00[17]

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-07 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届监事会第二十一次会议通知于 2025 年 3 月 21 日以书面及电子 邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 24 日以通讯方式召开。会议应参 会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 2.《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 三、备查文件 1.第八届监事会第二十一次会议决议； 1 2.深交所要求的其他文件。 特此公告 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 与会监事逐项审议并表决了如下议案： 1.《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果， ...

会议信息 - 公司第八届董事会第三十二次会议通知于2025年3月21日发出，3月24日通讯召开[2] - 会议应参会董事9名，实际参加9名[2] 议案决议 - 《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》非关联董事7票同意通过[3] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》9票同意通过[4] 公告发布 - 《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的公告》于2025年3月25日登巨潮资讯网[3] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》于2025年3月25日登巨潮资讯网[4]

综合授信 - 公司拟申请不超11.7亿元综合授信额度，有效期12个月[1] - 招行沈阳分行等多家银行分别提供不同额度授信[1]

业绩总结 - 2024年与方大集团关联销售、采购、接受劳务、提供劳务额分别为438.21万、8.47万、274.35万、3.62万[1][4] - 2024年向关联人销售、采购、接受劳务、提供劳务占比分别为0.65%、0.03%、3.99%、0.04%[4] - 方大集团2024年9月30日总资产44717709.59万元等[5] 未来展望 - 2025年与方大集团预计销售等金额分别不超1160万等[1] 其他新策略 - 2025年2月相关会议通过预计日常关联交易议案[1][9] - 关联交易遵循市场原则定价[6][7][9]

会议安排 - 公司第八届监事会第二十次会议通知于2025年2月22日发出[2] - 会议于2025年2月26日以通讯方式召开[2] 参会情况 - 会议应参会监事3名，实际参加3名[2] 议案审议 - 全体与会监事审议《关于预计2025年度日常关联交易的议案》[3] - 议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[3]