委员会组成 - 委员会由3名董事组成，过半数须为独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名[5] 人数规定 - 人数低于规定人数的2/3时，董事会应及时增补，未达前暂停职权[5] 会议规则 - 每年至少召开一次定期会议，多方可要求召开临时会议[13] - 会议召开前3日发通知[20] - 2/3以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过有效[16] 其他 - 决议书面文件保存期不得少于十年[17] - 实施细则2025年6月20日修订生效，由董事会负责解释[1][21]

委员会修订 - 董事会提名委员会实施细则于2025年6月20日修订生效[1] 人员构成 - 委员会由3名董事组成，过半数须为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 运作规则 - 每会计年度至少开一次定期会议[13] - 会议提前3日发通知，2/3以上委员出席方可举行[14][16] - 决议经全体委员过半数通过方有效[16] 保存责任 - 决议文件和记录保存期不少于十年[17] - 决议违规致损失，参与委员负连带赔偿责任[17]

累积投票制规定 - 《累积投票制实施细则》中“股东大会”均修改为“股东会”[1] - 特定条件下公司应采用累积投票制[1] - 股东会选举董事时股份表决权计算方式[1] 董事选举相关 - 职工代表董事由职工民主选举产生[1] - 股东会选举董事人数及结构应符合章程规定[1] - 选举一名董事不适用累积投票制细则[1] 表决程序 - 股东会选举董事候选人表决前需告知股东投票方式并解释[2]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，1/3以上为独立董事且至少有一名会计专业人士[1] - 设职工代表董事1名，由职工民主选举产生[1] 选举与决策 - 董事长和副董事长由董事会过半数选举产生[1] - 董事长可决定1000万元内捐赠或赞助事项[1] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[1] - 审计委员会提议时召开临时会议[2] - 总裁和非董事秘书列席会议[2] - 会议以现场召开为原则，可通讯决议[2] 修订时间 - 修订时间为2025年6月20日[3]

薪酬制度调整 - 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》更名，适用对象调整[1] 薪酬决定机制 - 股东会决定董事薪酬，董事会决定高管薪酬[1] 内部薪酬标准 - 内部董事薪酬按职级对应年薪酬，职工代表由岗位考核确定[2] 奖励薪酬考评 - 董高奖励薪酬依年度利润目标考评，经董股东会批准[2] 薪酬发放情形 - 特定情形下公司可减少或不发董高奖励薪酬或津贴[2]

股本与注册资本 - 2025年5月以2024年末415,718,940股为基数，每10股转增3股，转增后总股本增至540,434,622股[3] - 公司注册资本由415,718,940元增加至540,434,622元[3] - 公司已发行股份数从415,718,940股增至540,434,622股[6] 公司章程修订 - 公司于2025年6月20日审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，需提交2025年第二次临时股东会审议[2] - 《公司章程》中“股东大会”均修改为“股东会”[5] - 《公司章程》第一条增加“职工”权益相关内容[5] - 《公司章程》第八条明确董事长辞任视为辞去法定代表人，30日内确定新法定代表人[5] - 《公司章程》新增第九条，明确法定代表人相关法律后果及责任承担[5] - 《公司章程》第十二条修改股东可起诉对象，删除监事[5] - 《公司章程》第十三条修改高级管理人员定义，删除“其他”[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[6] - 董事会作出财务资助决议需经全体董事的2/3以上通过[6] - 公司收购股份后属第（一）项情形应自收购之日起10日内注销[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持股份总数的25%[6] - 公司公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[6] - 董事、高级管理人员等离职后半年内不得转让所持公司股份[6] - 持有公司股份5%以上的股东6个月内买卖证券所得收益归公司所有[7] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议有异议可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[7] - 若股东会、董事会会议召集程序或表决方式仅有轻微瑕疵且对决议无实质影响可不撤销[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在特定情形下请求相关主体向法院诉讼或自己直接诉讼[8] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼等情形下，股东可直接诉讼[8] 股东会议相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可向审计委员会提议召开临时股东会[11] - 审计委员会同意召开临时股东会，应在收到请求后5日内发出通知[11] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[11] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[11] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[11] - 召集人收到提案后2日内发出股东会补充通知[11] - 董事会应在收到独立董事或审计委员会提议后10日内反馈是否同意召开临时股东会[10][11] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知[11] - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[11] 董事相关 - 原章程规定董事会、单独或合计持3%以上股份股东可提名非独立董事候选人，修订后为1%以上[14] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%及以上，或股东会选举2名以上独立董事时，选举董事采用累积投票制[14] - 修订后董事辞任向公司提交书面报告，收到报告之日辞任生效，2个交易日内披露情况[16] - 公司建立董事离职管理制度，明确对未履行承诺及未尽事宜追责追偿措施[17] - 股东会可决议解任董事，决议作出之日生效，无正当理由解任董事需赔偿[17] - 修订后董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长[17] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[17] 其他规定 - 公司决定连续十二个月累计金额不超过1000万元的捐赠或赞助事项[18] - 公司实行内部审计制度[24] - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[25]

制度修改 - 《独立董事工作制度》中“股东大会”修改为“股东会”[1] 候选人提名与选举 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人，经股东会选举决定[1] 独立董事职责 - 对公司及全体股东负忠实与勤勉义务[1] - 在董事会发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用[1] - 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益[1] - 独立履行职责，不受相关方影响[1] 违规报告 - 对公司等涉嫌违法违规，董事会未采取措施，独立董事应向深交所报告[1]

会议信息 - 2025 年第二次临时股东会 7 月 8 日 14:50 召开现场会议[2] - 股权登记日为 2025 年 7 月 3 日[2] - 登记时间为 2025 年 7 月 4 日 9:30 - 11:30，13:30 - 16:00，地点为公司 10 楼证券部[7] 投票信息 - 网络投票时间为 7 月 8 日 9:15 - 15:00[2] - 普通股投票代码为“360715”，简称为“中兴投票”[15] - 深交所交易系统投票时间为 7 月 8 日 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为 7 月 8 日 9:15 - 15:00[17] 议案信息 - 会议审议 8 项议案，第 1 - 3 项须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过[4][5]

会议信息 - 公司第八届监事会第二十四次会议6月17日发通知，6月20日通讯召开[2] - 会议应参会监事3名，实际参会3名[2] 议案通过情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》等多项议案全票通过[3][4][5][6][8][9] - 《董事离职管理制度（草案）》通过，提请2025年第二次临时股东会审议[11] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》通过[12]

会议信息 - 公司第八届董事会第三十七次会议于2025年6月20日通讯召开，通知6月17日发出[2] - 会议应参会董事8名，实际参加8名[2] 议案通过情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》等多项议案均以8票同意、0票反对、0票弃权通过[3][4][5][7][8][9][10][18] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》通过[18]