公司业绩与战略 - 2025年5月公司商品销售总额同比环比均实现增长，在激烈市场竞争中逆势突围[1] - 公司目标成为区域龙头零售企业，通过创新开拓实现快速发展[1] - 公司持续推进数字化新基建工程，赋能传统零售转型升级[4] 营销创新与活动 - "五一"小长假活动采用"文商旅"融合新模式，整合恐龙博物馆、魔方小镇等异业资源打造一站式体验[2] - 推出"报销三票""玩乐补贴"等创新举措吸引全国游客，并举办青少年篮球赛、音乐海选赛等活动[2] - "家年华"活动以珠宝腕表节和家居电讯购物节为载体，举办企业家论坛、会员沙龙等互动体验[3] - 通过"城市告白计划"在LED屏幕展示粉丝留言，结合玫瑰花墙场景提升品牌曝光度[3] - 举办国际护士节专属礼遇、世界冠军签售会等活动持续点燃消费热情[3] 数字化建设 - 推出品牌店铺移动收款设备微信主扫功能升级方案，实现"一码通用"便捷支付[4] - 系统采用动态加密算法与多层级安全防护协议，保障支付信息安全[4] - 升级减少人工干预环节和成本，提升支付体验流畅性[4] 社会责任 - 向沈阳市儿童福利院捐赠价值5000元生活用品，并组织恐龙博物馆研学活动[5] - 爱心服务队20余年持续开展公益活动，包括捐款10万元救助先心病儿童等[5] - 影城发起"有爱才完美"公益观影活动，为60组孤独症儿童家庭打造专属观影环境[5][6] - 公益活动覆盖从物质帮扶到精神陪伴，从城市到偏远山区[6]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是2025年6月6日15:00 - 16:30，地点在全景网“投资者关系互动平台”，形式为网络远程 [2] - 参与人员为通过网络远程参与的广大投资者，上市公司接待人员包括董事长屈大勇等 [2] 公司未来规划 - 未来深耕主业并围绕主业创新发展，做好实体店运营，打造核心竞争力，巩固区域龙头地位，加快商业模式创新，探索多元化发展路径和新质生产力应用 [2] - 加快拓展线上，在现有“中兴大厦 +”小程序、抖音直播基础上，尝试与三方机构合作探索线上运营新模式，实现线上线下全渠道发展 [2] 重大事项回应 - 针对是否筹划购买重大资产或重组事项，公司表示后续如涉及将严格履行信息披露义务 [2] 员工持股计划 - 2023年公司实施股份回购，本着“共创共享”理念推出首个员工持股计划，推出后干部员工积极性提升，2023年超额完成利润目标 [3] - 本次员工持股计划将于2025年末完成第二期股份解锁，未来视公司实际适时继续实施股权激励或员工持股 [3] 提升业绩规划 - 以“三引三来”为营销策划思路，整合资源，拓展异业合作，推动模式创新，打造全新消费场景，关注市场变化，推动首店经济 [3] - 持续推动数字化建设，强化线上运营，提升私域关注度及活跃度，围绕主营业务尝试新业态、新业务拓展开发，培育新利润增长点 [3]

业绩说明会信息 - 公司将于2025年6月6日15:00 - 16:30举办2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[2] - 出席人员有董事长屈大勇等[2] 报告披露 - 公司分别于2025年3月29日、4月22日披露《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》[2] 问题征集 - 投资者可于2025年6月5日15:00前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

人员变动 - 董事会秘书杨军因岗位调整辞职[2] - 2025年5月24日公司同意聘任谢元基为董事会秘书[2] 新秘书信息 - 谢元基暂代行职责，待取得证书正式履职[3] - 谢元基未持股，无关联关系，符合任职条件[5] 公告信息 - 公告发布于2025年5月27日[4]

会议信息 - 公司第八届董事会第三十六次会议通知于2025年5月21日发出，5月24日通讯召开[2] - 应参会董事8名，实际参会8名[2] 人事变动 - 会议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任谢元基为董事会秘书，任期与第八届董事会一致[3] - 《关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》于2025年5月27日登在巨潮资讯网[3]

股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案 - 2024年度股东大会审议通过以2024年末股本总数415,718,940股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币（含税）[1] - 以资本公积金向全体股东每10股转增3股，总计转增股份124,715,682股[1] 本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案 - 扣税后境外机构（含QFII、RQFII）及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元[2] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，暂不扣缴个人所得税[2] - 资本公积金转增股本后公司总股本由415,718,940股增至540,434,622股[2] 权益分派日期及对象 - 权益分派对象为截至2025年5月28日下午深圳证券交易所收市后登记在册的公司全体股东[3] - 现金红利将于2025年5月29日通过股东托管证券公司直接划入资金账户[3] 股本变动结构 - 本次资本公积金转增股本前公司总股本为415,718,940股，转增后总股本增至540,434,622股[4] - 无限售条件流通股转增后股份数量及比例未具体披露，但总股本变动比例为100%[4] 调整相关参数 - 按新股本540,434,622股摊薄计算，公司相关财务指标将相应调整[5]

利润分配 - 2024年度以415,718,940股为基数，每10股派现金红利1元，预计分配41,571,894元[3] - 境外机构等每10股派0.9元，个人股息红利税差别化征收[4] 股本转增 - 以资本公积金每10股转增3股，总计转增124,715,682股[3] - 转增后总股本从415,718,940股增至540,434,622股[5] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日[6] - 所转股和现金红利于2025年5月29日发放[7] 股份变动 - 限售股变动前1,108,633股占比0.27%，变动后1,441,223股占比0.27%[9] - 无限售股变动前414,610,307股占比99.73%，变动后538,993,399股占比99.73%[9] 其他 - 2024年度每股净收益按新股本摊薄为0.1858元[10] - 2024年度方案于2025年5月14日获股东大会通过[3]

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年5月14日14:30召开，网络投票通过深圳证券交易所交易系统在9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行，互联网投票系统投票时间为2025年5月14日 [1] - 现场出席会议股东代表股份67,492,959股，占公司有表决权股份总数的16.2352% [1] - 网络投票股东243名，代表股份60,805,258股，占公司有表决权股份总数的14.6265% [1] - 中小投资者共241名出席，代表股份3,230,534股，占公司有表决权股份总数的0.7772% [2] 议案表决情况 - 所有议案均以超过99.88%的同意比例通过，最高同意比例达99.9065% [2][3][4] - 反对票数最高为126,629股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1275% [4] - 中小投资者对各议案同意比例在94.9369%至96.2876%之间 [2][3][4] 法律意见 - 律师确认会议召集人资格、提案及表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程规定 [4] - 会议通过的决议被认定为合法有效 [4]

人事变动 - 董事、总裁朱旻因个人原因辞职，仍任其他职务[3] - 副总裁马彦红因退休辞职，仍任其他职务[4] - 2025年5月14日聘任李树飞为总裁、宫慧为副总裁[5] 股份情况 - 马彦红直接持股125,000股，占总股本0.03%[5] - 李树飞、宫慧目前未持股[7]

会议信息 - 现场会议于2025年5月14日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] 股东情况 - 出席现场会议股东及代表2名，代表股份67,492,959股，占比16.2352%[5] - 网络投票股东243名，代表股份60,805,258股，占比14.6265%[6] - 中小投资者241名，代表股份3,230,534股，占比0.7771%[6] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》128,178,288股同意，占比99.9065%[7] - 《2024年度监事会工作报告》128,172,188股同意，占比99.9018%[8] - 《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》128,156,588股同意，占比99.8896%[11] - 《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》128,167,788股同意，占比99.8984%[12] - 《2024年年度报告全文及摘要》128,158,988股同意，占比99.8915%[13] - 《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》128,149,088股同意，占比99.8838%[15]