审计信息 - 审计公司为上会会计师事务所（特殊普通合伙）[2] - 审计报告文号为上会师报字(2025)第6568号[1][3] - 审计报告签字盖章日期为2025年4月23日[8] 审计对象与结论 - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效财务报告内部控制[7] 责任说明 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性和推测未来有效性风险[6]

会议相关 - 2024年召开董事会会议6次，独立董事全部亲自出席[4] - 2024年召开股东大会2次，独立董事均出席[5] - 2024年4月23日召开第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议[7] 独立董事工作 - 2024年独立董事现场工作15天[8] - 独立董事对议案提建议、统筹审计、审查候选人资格[6] - 2024年独立董事未提异议、未提议相关事项[20] 关联交易与审计 - 2024年预计与福建和瑞基因关联交易不超3500万美元[14] - 2024年聘请上会会计师事务所为审计机构[16] 人员聘任 - 2024年聘任许菲为董事会秘书[18] 其他事项 - 2024年编制并披露多份报告[15] - 2024年未发现内控重大缺陷[15] - 2024年同意员工持股计划存续期延长[19] - 2024年公司及相关方无变更承诺等情况[20]

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 张大可 各位股东及股东代表： 本人作为成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有 效发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的 合法权益。现将本人在2024年度履行独立董事职责情况向公司各位股东述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 张大可先生，男，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科 学院北京基因组研究所博士。张大可先生曾任中国科学院北京基因组研究所助理 研究员、美国贝勒医学院访问学者。现任北京航空航天大学副研究员，北京青科 同创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）普通合伙人。 （二）不存在影响独立性的情况 经自查，本人作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在 公司或其附属企 ...

会议情况 - 2024年召开董事会会议6次，独立董事全出席[5] - 2024年召开股东大会2次，独立董事履职[5] - 2024年审计委员会会议召开5次，独立董事均参会[6] 关联交易 - 2024年预计与福建和瑞基因科技及其子公司关联交易不超3500万美元[13] 报告编制与披露 - 2024年编制并披露《2023年年度报告及其摘要》等多份报告[15] 人事变动 - 2024年7月25日聘任许菲为董事会秘书[17] 员工持股计划 - 2024年3月29日将第一期员工持股计划存续期延长12个月至2025年3月31日[18]

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 经核查在任独立董事李耀先生、张大可先生、胡诗阳先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此说明。 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会 2025年4月25日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等要求，成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李耀先生、张大可先生、胡诗阳先 生的独立性情况进行评估并出具如下意见： ...

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司(以下简称"公司") 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权 益，根据相关法律法规、规范性文件和《成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资决策或投资方向，造成股价 异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对 的工作机制。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，总经理担任副组长，小组成员由董事会秘书、公司其他 高级管理人员及相关 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-1.2084元改善至2024年的-0.5443元，同比增长54.96% [1] - 每股净资产从2023年的5.27元下降至2024年的4.75元，同比减少9.87% [1] - 每股未分配利润从2023年的0.73元大幅下降至2024年的0.18元，同比减少75.34% [1] - 营业收入从2023年的11.51亿元下降至2024年的10.78亿元，同比减少6.34% [1] - 净利润从2023年的-4.27亿元收窄至2024年的-1.92亿元，同比改善55.04% [1] - 净资产收益率从2023年的-20.51%改善至2024年的-10.87%，同比提升47个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有10376.77万股，占流通股比例31.74%，较上期减少328.32万股 [2] - 成都天兴仪表(集团)有限公司为第一大股东，持有4400.20万股，占比13.46%，持股未变动 [3] - 宏瓴思齐(珠海)并购股权投资企业为第二大股东，持有3000万股，占比9.18%，持股未变动 [3] - 本期新进股东包括员工持股计划、汇添富基金及三位自然人，合计持股366.51万股 [3] - 摩根士丹利、巴克莱银行、摩根大通及一位自然人股东退出前十大股东行列 [3] 利润分配 - 公司2024年年报披露不进行利润分配也不实施资本公积转增股本 [4]

业绩数据 - 2024年公司营业收入10.78亿元，较上年减少6.36%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 - 1.92亿元，较上年亏损幅度收窄54.96%[2][3] - 2024年经营活动产生的现金流量净额8796.99万元，较上年减少20.75%[3] - 2024年基因检测行业营业收入10.78亿元，同比下降6.36%，毛利率46.86%，增加2.12%[5] 费用情况 - 2024年销售费用2.37亿元，同比下降19.02%[7] - 2024年管理费用1.49亿元，同比增加5.05%[7] - 2024年财务费用742.25万元，同比下降48.94%[7] - 2024年研发费用9541.97万元，同比减少13.26%[7] 资产减值 - 2024年度公司计提减值准备合计1.61亿元[9] 资产情况 - 2024年末货币资金3.83亿元，占总资产比例16.06%，较年初增加3.72%[11] - 2024年末应收账款6.92亿元，占总资产比例29.02%，较年初减少0.45%[12] - 2024年末长期股权投资1.77亿元，占总资产比例7.43%，较年初增加5.81%[12] - 2024年末固定资产4.02亿元，占总资产比例16.84%，较年初减少7.85%[12] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流为11.57亿美元，同比减少13.31%[14] - 2024年经营活动现金流入小计为10.69亿美元，同比减少12.64%[14] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为8797万美元，同比减少20.75%[14] - 2024年投资活动现金流为4.33亿美元，同比增长5506.47%[14] - 2024年投资活动现金流出小计为2.43亿美元，同比增长340.92%[14] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为1.90亿美元，同比增长502.00%[14] - 2024年筹资活动现金流为1.24亿美元，同比减少41.45%[14] - 2024年筹资活动现金流出小计为3.62亿美元，同比增长29.50%[14] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.38亿美元，同比减少253.49%[15] - 2024年现金及现金等价物净增加额为4218万美元，同比增长2062.59%[15]

审计机构聘请 - 公司2025年4月23日会议通过聘请上会会计师事务所为2025年度审计机构议案[1] - 董事会和监事会均全票通过聘请议案[7] 审计机构情况 - 截至2024年末，上会合伙人112人，注会553人，签过证券审计报告注会185人[3] - 2023年度上会收入总额7.06亿、审计业务收入4.64亿、证券业务收入2.11亿[3] - 2024年度上会为72家上市公司提供年报审计服务，7家与公司同行业[3] - 截至2024年末，上会计提职业风险基金0万元、购买职业保险累计赔偿限额1亿[3] - 上会近三年受行政处罚1次、监管措施6次、纪律处分1次[4] - 19名上会从业人员近三年受行政处罚2次、监管措施8次、纪律处分1次[4] - 项目质量控制复核人近三年涉及6家上市公司审计项目[5]

关联交易 - 2025年与福建和瑞关联交易预计不超500万元，2024年为264.67万元[1] - 2024年向其销售、供劳、采货等金额与预计差异大[3] 福建和瑞业绩 - 2024年末总资产8857.83万元，净资产 -7900.77万元[5] - 2024年主营业务收入1624.15万元，净利润 -7755.01万元[5] 其他 - 2023年起“先款后货”向福建和瑞提供商品及服务[6] - 董事会通过2025年度日常关联交易预计议案[1] - 独立董事认为2025年关联交易预计合理[10]