证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-055 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 浙江震元股份有限公司关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 12 月 13 日、12 月 14 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易 属于异常波动情形。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动情况，公司董事会就相关问题进行了核实： 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息； 2、公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体 刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 浙江震元股份有限公司董事会 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 1 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-054 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召开十一届二次董事会，审议通过《关于收购控股子公司绍兴震元 医药经营有限责任公司其他股东股权的议案》，同意以 620 万元的自 有资金收购绍兴市金融控股有限公司持有的绍兴震元医药经营有限 责任公司（以下简称"震元医药"）48.062%的股权。本次收购完成后， 震元医药将成为公司全资子公司。具体情况详见公司于 2023 年 10 月 20 日在巨潮资讯网发布的《浙江震元股份有限公司关于收购控股子 公司绍兴震元医药经营有限责任公司其他股东股权的公告》（公告编 号：2023-052）。 震元医药于近日完成了本次股权转让的工商变更登记手续并取 得绍兴市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关情况如下： 名称：绍兴震元医药经营有限责任公司 统一社会信用代码：91330600715486980J 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：浙江省绍兴市越城区延安东路 558 号 3 号楼 1 楼 101 室、 1 浙江震元股份有限公司 关于收购控股子公司其他股东股 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-053 浙江震元股份有限公司 关于更换股权分置改革持续督导保荐代表人的公告 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到光大证券 股份有限公司（以下简称"光大证券"）《关于更换浙江震元股份有限 公司持续督导保荐代表人的说明》，光大证券作为公司股权分置改革的 保荐机构，指定王苏华先生为保荐代表人，负责浙江震元股权分置改 革的持续督导工作。由于保荐代表人王苏华先生因工作需要不再负责 浙江震元的持续督导工作，光大证券委派刘钦先生接替其持续督导工 作，继续履行对浙江震元的持续督导义务。 本次保荐代表人更换后，公司股权分置改革的持续督导保荐代表 人为刘钦先生。 刘钦先生简历附后。 刘钦，光大证券投资银行总部资深经理，保荐代表人，复旦大学 数学系本科，美国哥伦比亚大学公共管理学硕士，复旦大学管理学院 高级工商管理硕士，已从事投资银行业务十余年。主持或参与了东方 证券、熙菱信息、江阴银行、宁武新村等IPO项目，东方航空、三六五 网等非公开发行项目，东方园林优先 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入10.05亿元，同比减少8.98%；年初至报告期末营业收入31.20亿元，同比增长1.57%[2] - 2023年1 - 9月营业总收入31.20亿元，上年同期30.72亿元，同比增长1.57%[12] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1873.23万元，同比增长39.78%；年初至报告期末为6988.55万元，同比增长35.39%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1653.32万元，同比增长87.00%；年初至报告期末为6602.33万元，同比增长59.18%[2] - 2023年1 - 9月净利润7290.96万元，上年同期5396.81万元，同比增长35.10%[12] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.27亿元，同比增长366.41%[2] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计32.12亿元，上年同期29.80亿元，同比增长7.77%[13] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计30.85亿元，上年同期30.28亿元，同比增长1.87%[13] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额1.27亿元，上年同期 - 4770.37万元[13] 资产与净资产情况 - 本报告期总资产30.40亿元，较上年度末减少5.84%；归属于上市公司股东的净资产19.69亿元，较上年度末增长2.43%[2] - 2023年9月30日货币资金期末数为574855984.90元，期初数为453484094.17元[11] - 2023年9月30日应收账款期末数为630751371.76元，期初数为713282482.57元[11] - 2023年9月30日存货期末数为714798938.11元，期初数为723788931.45元[11] - 2023年9月30日负债合计期末数为1044438184.49元，期初数为1282876202.82元[11] - 2023年9月30日所有者权益合计期末数为1995654743.67元，期初数为1945928584.38元[11] 在建工程与合同负债情况 - 在建工程报告期末7386.62万元，较2022年12月31日增长448.59%，主要因本期在建工程投入增加[5] - 合同负债报告期末681.95万元，较2022年12月31日减少77.35%，主要因全资子公司震元制药预收货款减少[5] 财务费用、资产减值与信用减值情况 - 财务费用年初至报告期末 -795.72万元，较上年同期减少84.31%，主要因全资子公司震元制药利息收入增加[6] - 资产减值损失年初至报告期末为0，较上年同期增长100.00%，主要因全资子公司震元制药本期存货未跌价[6] - 信用减值损失年初至报告期末529.45万元，较上年同期增长277.00%，主要因公司本期应收账款收回，坏账准备减少[6] 投资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额为64400172.38元，较去年142589915.54元减少54.84%，主要系全资子公司震元制药本期无理财产品所致[7] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计1.94亿元，上年同期3.97亿元，同比下降51.17%[13] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计1.297亿元，上年同期2.55亿元，同比下降49.09%[13] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额为140605844.58元，较去年47505721.28元增加195.98%，主要系公司本期销售商品收到的现金增加所致[7] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额1.41亿元，上年同期4750.57万元，同比增长196%[13] 股东情况 - 报告期末股东总数为36694户[7] - 绍兴震元健康产业集团有限公司持股比例24.93%，持股数量83300474股[7] - 中信证券股份有限公司持股比例1.36%，持股数量4547682股[7] 基本每股收益情况 - 2023年1 - 9月基本每股收益0.2092元，上年同期0.1545元，同比增长35.40%[12] 筹资活动现金流入情况 - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计120万元[13]

一、董事会会议召开情况 浙江震元股份有限公司十一届二次董事会会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电话形式通知，2023 年 10 月 19 日以通讯方式召开。会议应 出具表决意见董事 11 人，在规定时间内收到审议意见函 11 份。本次董 事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的有关规定。 浙江震元股份有限公司十一届二次董事会决议公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-050 浙江震元股份有限公司十一届二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2023年第 三季度报告》（具体详见公告2023-051）； 浙江震元股份有限公司董事会 2023 年 10 月 19 日 2、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购控股 子公司绍兴震元医药经营有限责任公司其他股东股权的议案》（具体详 见公告2023-052）。 三、备查文件 浙江震元股份有限公司十一届二次董事会会议决议。 特此公告 ...

股票代码：000705 股票简称：浙江震元 公告编号：2023-052 浙江震元股份有限公司关于收购控股子公司绍兴震元医药经 营有限责任公司其他股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 统一社会信用代码：913306001430076993 法定代表人：孙永国 注册资本：壹佰亿元整 类型：有限责任公司（国有独资） 住所：绍兴市鲁迅西路运通苑 1 号楼 一、概述 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）十一届二次董事会审议通过《关 于收购控股子公司绍兴震元医药经营有限责任公司其他股东股权的议案》：同意以 620 万元的自有资金收购绍兴市金融控股有限公司（以下简称"市金控公司"）持 有的绍兴震元医药经营有限责任公司（以下简称"震元医药"）48.062%的股权， 授权经营班子做好具体事宜。 根据《公司章程》及相关公司制度的规定，本事项在公司董事会审批权限范 围内，无需提交股东大会审议。 本事项未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 二、交易对手方介绍 名称：绍兴市金融控股有限公司 1 成立日期：1996 年 ...

浙江震元股份有限公司十一届一次监事会决议公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-049 浙江震元股份有限公司十一届一次监事会决议公告 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举第十一届 监事会监事会主席的议案》：选举宣乐信同志为公司第十一届监事会监 事会主席，任期三年，自本次监事会当选起至本届监事会届满。 宣乐信同志简历详见 2023 年 9 月 28 日《证券时报》《上海证券报》 上刊登的《浙江震元股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告 编号：2023-044）。 三、备查文件 浙江震元股份有限公司十一届一次监事会决议。 特此公告。 浙江震元股份有限公司监事会 2023 年 10 月 13 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江震元股份有限公司十一届一次监事会通知于 2023 年 9 月 27 日 以书面、电话等通知形式发出，于 2023 年 10 月 13 日在公司三楼会议 室以现场方式召开，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由 宣乐信同志主持，本 ...

浙江震元股份有限公司十一届一次董事会决议公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-048 浙江震元股份有限公司十一届一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于推选公司第 十一届董事会各专门委员会成员的议案》：①战略委员会：召集人吴海 明，成员：柴军、何溢强、魏民、袁建伟、冯坚、胡素华、汪宏伟；② 审计委员会：召集人为胡素华，成员：吴海明、冯坚；③提名委员会： 召集人为冯坚，成员：吴海明、袁建伟；④薪酬与考核委员会：召集人 1 浙江震元股份有限公司十一届一次董事会决议公告 为袁建伟，成员：柴军、胡素华；上述各专门委员会召集人及委员，任 期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 4、11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总 经理的议案》：根据董事长提名，聘任柴军同志为公司总经理，任期三 年，自聘任之日起至本届董事会届满。 5、11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董 事会秘书的 ...

浙江震元股份有限公司独立董事之独立意见 浙江震元股份有限公司独立董事 关于十一届一次董事会相关事项的独立意见 2、经审查本次聘任的相关人员的个人履历等相关资料，我们认为其 任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》 等法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情况， 以及被中国证监会采取证券市场禁入措施或者禁入尚未解除的情况，亦 不存在被列为失信被执行人的情形。 3、本次董事会聘任的人员具备担任上市公司高级管理人员的资格和 能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。 我们同意十一届一次董事会对相关人员的聘任。 浙江震元股份有限公司独立董事签名： 袁建伟： 冯坚： 胡素华： 汪宏伟： 2023 年 10 月 13 日 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司独 立董事规则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立 董事制度》的有关规定，我们作为浙江震元股份有限公司的独立董事， 现就公司十一届一次董事会相关事项发表如下独立意见： 1、公司本次聘任高级管理人员等的提名、聘任、审议程序规范，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定； ...

浙江震元股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 13 日召开的 2023 年第三次临时股东大会通过修订 | 25 | | --- | | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 公司党组织 21 | | 第六章 董事会 22 | | 第一节 董事 22 | | 第二节 董事会 25 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第八章 监事会 34 | | 第一节 监事 34 | | 第二节 监事会 35 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 财务会计制度 37 | | 第二节 内部审计 40 | | --- | | 第三节 会计师事务所 ...