股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议于12月4日下午三时召开[3] - 股权登记日为2024年11月27日[4] - 现场股东大会登记时间为2024年11月29日、12月2 - 3日[8] 投票信息 - 网络投票时间为12月4日，代码为"360705"，简称为"震元投票"[3][13] - 深交所交易系统投票时间为12月4日9:15 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月4日9:15 - 15:00[18] 议案情况 - 增补第十一届董事会董事议案应选2人[6] - 修订公司章程议案需三分之二以上表决权通过[7] - 增补董事会董事议案需二分之一以上表决权通过[7] 其他 - 授权委托书有效期限至2024年12月4日[20]

战略委员会细则修订 - 董事会战略委员会工作细则于2024年11月18日通过修订[1] - 工作细则自董事会通过之日起试行[14] 战略委员会构成 - 成员由3 - 9名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，设召集人一名由董事长担任[4] - 每届任期与董事会任期一致[4] 战略委员会会议 - 需提前三天通知全体委员，一致同意可豁免[11] - 三分之二及以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过，记录保存不少于10年[12]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会召开时间为12月4日下午三时[3] - 股权登记日为2024年11月27日[4] - 现场股东大会登记时间为2024年11月29日、12月2 - 3日[11] 股东大会地点 - 现场会议地点为公司331会议室（绍兴市延安东路558号）[7] - 现场股东大会登记地点为浙江省绍兴市延安东路558号董事会办公室[11] 议案通过条件 - 修订公司章程议案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 增补董事议案需经出席股东所持表决权二分之一以上通过[8] 投票信息 - 网络投票代码为"360705"，投票简称为"震元投票"[18] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月4日9:15 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月4日9:15 - 15:00[23]

增资扩股信息 - 公司拟对震元医药增资扩股，募集不低于11,986.18235万元，增资价格不低于每1元注册资本1.439517元[3] - 本次增资拟增加震元医药注册资本8,326.5306万元[5] - 2024年11月18日公司董事会审议通过增资扩股议案并授权经营班子办理相关事宜[6] - 增资完成后震元医药注册资本变为16,326.5306万元，战略投资者持股51%，公司持股49%[3] - 本次增资拟引进1家战略投资者，增资后持股比例为51%[17] - 本次增资拟向战略投资者募集不低于1.198618235亿元货币资金，增资价格不低于每一元注册资本1.439517元[18] - 募集资金中8326.5306万元计入震元医药注册资本，剩余计入资本公积[18] - 本次增资扩股以公开挂牌方式进行，增资方、价格、时间未确定，交易存在不确定性[22] 震元医药财务数据 - 震元医药2024年5月31日资产总额55,776.39万元，负债总额48,730.20万元，净资产7,046.19万元[10] - 震元医药2024年1 - 5月营业收入46,222.63万元，利润总额 - 184.40万元，净利润 - 169.99万元[11] - 2024年5月31日震元医药本级经审计账面净资产值为6,927.40万元[12] - 2024年5月31日震元医药采用收益法评估的股东全部权益估值为11,516.13万元，增值率66.24%[12] 担保情况 - 截至2024年10月31日，公司对震元医药担保额度为45,000万元[14] - 实际担保金额为3.1亿元，占公司2023年经审计净资产的15.69%，有效期至2025年9月3日[15] 投资方要求 - 意向投资方需在“2023年药品批发企业主营业务收入前100位排序”中位列前15位，且2021 - 2023年营收累计总额不低于600亿元[17] 交易影响 - 若交易完成，震元医药将不再纳入公司合并财务报表范围[23] - 本次交易对公司2024年财务状况和经营成果的影响视公开挂牌最终实施情况而定[23] - 本次增资扩股公开挂牌存在能否成交风险，成交方及价格不确定[24]

公司基本信息 - 公司1997年3月20日首次发行2500万股人民币普通股，4月10日在深交所上市[5] - 公司注册资本为33412.3286万元[6] - 公司1993年由浙江省绍兴医药采购供应站发起改组设立[14] - 公司股份总数为334123286股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，减少注册资本应10日内注销，合并等6个月内转让或注销，员工持股等3年内转让或注销[18][19] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后半年内不得转让[21] - 持续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可书面请求监事会或董事会诉讼[27] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 董事会收到提议后10日内书面反馈，同意5日内发通知[38][39] - 股东可提议，监事会同意5日内发通知，股东可自行召集[39] - 单独或合并持有1%以上股份股东可提提案，10日前提出，召集人2日内发补充通知[42] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[52] 董事会相关 - 董事会由12名董事组成，含4名独立董事和1名职工代表[76] - 董事会设董事长、副董事长各1人[76] - 董事会每年至少召开两次会议，10日前书面通知[83] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[83] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，设主席1名[96] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[96] 财务与利润分配 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[100] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[100] - 法定公积金转股本时，留存不少于转增前注册资本25%[101] - 成熟期无重大支出安排现金分红比例最低80%，有安排最低40%，成长期有安排最低20%[103] - 原则上每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，连续三年累计不少于年均可分配利润30%[103] 其他规定 - 公司党组织按上年度职工工资总额一定比例安排党建工作经费，党员活动经费人均不低于标准[64] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知[109] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，减资后注册资本不低于法定最低限额[116][117] - 持有全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[119] - 公司章程修改须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[120]

董事会决策 - 2024年11月18日召开第十一届董事会2024年第四次临时会议[1] - 同意提名娄钰华、钱占一为第十一届董事会董事候选人[1] - 增补董事事项需股东大会审议通过后生效[1] 候选人信息 - 娄钰华1978年11月出生，浙江绍兴人，未持股，任集团党委副书记[1][2] - 钱占一1982年8月出生，浙江诸暨人，未持股，任集团党委委员[3][4]

公司章程修订 - 2024年11月18日召开会议审议通过修订公司章程议案[1] - 提案股东持股比例从3%以上降至1%以上[2] - 董事、监事推举主持人规定变为过半数[2][4] - 董事会成员从11名增至12名[4] - 未达标准对外担保需经出席董事会三分之二通过[4] - 副总经理人数从1 - 3人变为4人[5] 公司章程规定 - 监事会由5名监事组成，主席过半数选举产生[5] - 职工代表监事比例不低于1/3[5] - 监事会每6个月至少召开一次会议[5][6] 审议与授权 - 修订需提交2024年第三次临时股东大会审议[6] - 股东大会担保表决需经其他股东过半数通过[5] - 董事长、副董事长不能履职有相应履职安排[5] - 监事会主席不能履职由过半数监事推举主持[5] - 监事会决议需过半数监事通过[6] - 董事会提请授权经营班子办理工商变更等事宜[6]

会议信息 - 浙江震元第十一届董事会2024年第四次临时会议11月15日通知，11月18日召开[2] - 应出席董事10人，实际通讯表决出席10人[2] 议案审议 - 审议通过震元医药增资扩股引入战略投资者议案[3] - 审议通过修订董事会战略委员会工作细则议案[3] - 审议通过修订公司章程议案，需提交临时股东大会[5] - 审议通过增补董事议案，需提交临时股东大会[6] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案[7]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事、 副总经理何溢强先生提交的书面辞职报告。何溢强先生由于工作调动原因向公司 董事会申请辞去其公司董事、副总经理职务，同时辞去公司董事会战略委员会委 员职务，辞职后不再在公司担任任何职务。截至本公告披露日，何溢强先生持有 公司股份20,100股，所持股份将按照中国证监会、深圳证券交易所股份变动的相 关规定进行管理。 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-050 浙江震元股份有限公司 关于公司董事兼高级管理人员辞职的公告 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，何溢强先生的辞职未导致公司 董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按 照相关规定的要求尽快补选董事。 特此公告。 浙江震元股份有限公司董事会 2024年11月5日 何溢强先生在公司担任上述职务期间勤勉尽责，公司董事会对何溢强先生在 公司任职期间为公司发展所做出的指导和贡献表示衷心的感谢！ ...

担保情况 - 为震元医药多笔贷款提供连带保证责任，累计不超45000万元，单笔不超5000万元[3] - 截至披露日，审议生效担保额度80000万元，占2023年经审计净资产40.49%[13] - 截至披露日，实际担保额度50000万元，占2023年经审计净资产25.30%[13] 震元医药业绩 - 2024年9月30日资产总额66081.35万元，负债60138.74万元，净资产5829.26万元[11] - 2024年1 - 9月营收95751.98万元，利润总额 - 1347.63万元，净利润 - 1246.36万元[11]