证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-106 恒逸石化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1．本次股东大会未出现新增、变更、否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日采用现场与网 络投票相结合的方式召开了 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 审议并通过了相关的议案，现将有关事项公告如下： 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 347 人，代表有表决权股份 2,106,744,694 股，占公司有表决权股份总数的 63.27%。 1．现场会议时间：2024 年 10 月 11 日（星期五）下午 14:30。 2．网络投票时间：2024 年 10 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 11 日 9:15—9:25、9:30－11:30、 ...

法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于恒逸石化股份有限公司 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 恒逸石化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1607 号 致：恒逸石化股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受恒逸石化股份有限公司（以 下简称"恒逸石化" 或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公司 2024 年第四 次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"证券法"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和中国证券监督管理委员会 关于《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法 有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据 的真实性和准确性发表意见。 本法律 ...

| 证券代码：000703 | 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-104 | | --- | --- | | 债券代码：127022 | 债券简称：恒逸转债 | 恒逸石化股份有限公司 关于恒逸转债 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"恒逸转债"将于 2024 年 10 月 16 日按面值支付第四年利息，每 10 张"恒 逸转债"（合计面值 1,000 元）利息为 12.00 元（含税） 2、债权登记日：2024 年 10 月 15 日 3、除息日：2024 年 10 月 16 日 4、付息日：2024 年 10 月 16 日 5、"恒逸转债"票面利率：第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四 年 1.2%、第五年 1.5%、第六年 2.0%。 6、本次付息的债权登记日为 2024 年 10 月 15 日，凡在 2024 年 10 月 15 日 （含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 10 月 15 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息 7、下一付息期起 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-102 恒逸石化股份有限公司 关于回购公司股份（第四期）事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份基本情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2023 年 12 月 15 日召开的第十二届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购股份方案（第四期）的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于 人民币 50,000 万元，不超过人民币 100,000 万元；回购价格为不超过人民币 10.00 元/股；回购期限为自公司董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体内 容详见公司于 2023 年 12 月 16 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价 交易方式回购股份方案（第四期）的公告》（公告编号：2023-129）。 公司于 2023 年 12 月 18 日首 ...

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》相 关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2024 年 9 月 23 日召开公司第十二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 10 月 11 日（星期五）下午 14:30 召开 2024 年第四次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-105 恒逸石化股份有限公司 1 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第十二届董事会第十 四次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期和时间： ...

| 证券代码：000703 | 证券简称：恒逸石化 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127022 | 债券简称：恒逸转债 | | | 债券代码：127067 | 债券简称：恒逸转 2 | | 特别提示： 1、"恒逸转债"（债券代码：127022）转股期为2021年4月22日至2026年10 月15日；转股价格为10.91元/股（因公司已实施2020年度权益分派方案，恒逸转 债的转股价格于2021年7月6日起由原来的11.50元/股调整为11.20元/股；因公司 已实施2021年度权益分派方案，恒逸转债的转股价格于2022年7月7日起由原来 的11.20元/股调整为11.00元/股；因公司已实施2023年度权益分派方案，恒逸转债 的转股价格于2024年6月26日起由原来的11.00元/股调整为10.91元/股）。 2、"恒逸转2"（债券代码：127067）转股期为2023年1月30日至2028年7月 20日；转股价格为10.41元/股（因公司已实施2023年度权益分派方案，恒逸转2的 转股价格于2024年6月26日起由原来的10.50元/股调整为10.4 ...

会议主要讨论的核心内容 公司业绩情况 - 公司部分板块业绩可能会有所走弱 [1] - 公司开工率有所恢复但仍存在一定压力 [1][2] - 公司PK和平片板块业绩有望略有改善 [1][2] 行业供需及价差情况 - 下游需求和开工率恢复较好 [2] - 公司产销率维持在较高水平 [2] - PX价差有所收窄但长期仍有支撑 [5][6] 公司资本运作计划 - 公司员工持股计划和股份回购计划已接近上限 [7] - 公司暂无新的大规模投资计划 [10] - 公司未来有望保持较为稳定的分红政策 [11] 新项目进展情况 - 广西青州PA6项目建设进展顺利 [14][15] - 文莱二期项目受审批进度影响有所延迟 [16][17] 问答环节重要的提问和回答 关于销售策略 - 公司之前执行的一口价政策已结束 [3][4] - 目前公司仍有一定的促销优惠政策 [3][4] - 公司金九十销售预期较好 [4] 关于PX价差 - PX价差收窄主要受开工率影响 [5][6] - 长期来看PX价差仍有支撑 [6] 关于再贷款政策 - 公司现有的员工持股和股份回购计划已接近上限 [7] - 公司暂无大规模新的资本运作计划 [7] 关于转股价下修 - 公司考虑通过下修转股价来提升转债价值 [8][9] 关于炼油价差 - 东南亚炼油价差有望逐步修复 [12][13] 关于新项目进展 - 广西青州PA6项目有望贡献利润 [14][15] - 文莱二期项目受审批影响进度有所延迟 [16][17]

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-101 恒逸石化股份有限公司 关于第五期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 7 月 28 日召开第 十一届董事会第三十二次会议和第十一届监事会第二十三次会议、2023 年 8 月 15 日召开第一次临时股东大会，审议通过《关于<恒逸石化股份有限公司第五期 员工持股计划（草案）>及摘要的议案》《关于<恒逸石化股份有限公司第五期员 工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期 员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。同意公司在股东大会通过之日起 6 个月内，通过二级市场购买等法律法规许可的方式完成不超过 7 亿元规模恒逸石 化股票的购买，授权公司董事会办理员工持股计划的相关事宜。 鉴于公司第五期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）锁定期将于 2024 年 9 月 26 日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》《深圳证券交易所上市公司 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-100 恒逸石化股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》相 关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2024 年 9 月 23 日召开公司第十二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 10 月 11 日（星期五）下午 14:30 召开 2024 年第四次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第十二届董事会第十 四次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 11 日（星期五）下 ...

债券发行与交易 - 公司2020年10月22日公开发行200,000万元可转换公司债券[5] - 200,000万元可转换公司债券2020年11月16日在深交所挂牌交易[5] 转股期限与条件 - 可转换公司债券转股期限自2021年4月22日至2026年10月15日[5] - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权修正转股价格[7] 转股价格调整 - 2024年5月9日“恒逸转债”触发修正条件，公司决定不行使权利[7] - 原不修正期限为2024年5月10日至2024年11月9日[4][7][8] - 董事会拟调整为2024年5月10日至2024年10月13日[4][8] - 2024年10月14日起再触发，董事会开会决定是否行使权利[4][8] - 调整事项需提请2024年第四次临时股东大会审议批准[9]