第十二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-096 恒逸石化股份有限公司 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）第十二届董事会第 十四次会议通知于 2024 年 9 月 20 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体董 事，并于 2024 年 9 月 23 日以现场加通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人。 会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《恒逸石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 综合考虑投资者意愿、二级市场环境、公司未来经营发展带来的内在价值提 振等多方面因素，为实现全体投资者的利益最大化，促进公司的长期稳健发展， 董事会拟调整不向下修正"恒逸转债"转股价格的期限，拟将不向下修正"恒逸 转债"转股价格的期限由"2024 年 5 月 10 日至 2024 年 11 月 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-099 恒逸石化股份有限公司 关于公司以现金方式购买浙江恒逸瀚霖企业管理有限公司 25%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 交易简要概述：为顺应监管形势，实现资源集中管理，推进总部创新中心建设， 加快公司职业化、国际化、创新化人才引进进程，满足公司未来战略发展及公司产业 链整体布局的要求，恒逸石化股份有限公司（以下简称"恒逸石化"或"公司"）拟 以现金方式购买浙江恒逸集团有限公司（以下简称"恒逸集团"）持有的浙江恒逸瀚 霖企业管理有限公司（以下简称"恒逸瀚霖"）25%股权。收购总价款参照标的公司 在评估基准日 2024 年 8 月 31 日的评估价值，确定 25%股权的最终实际成交价格按 照 31,500 万元执行，恒逸石化以现金方式支付。 由于恒逸集团为公司控股股东；公司董事长、总裁邱奕博先生系恒逸集团股东、 董事，同时为恒逸瀚霖的执行董事兼总经理；副董事长方贤水先生同时为恒逸集团董 事；董事倪德锋先生为恒逸集团总裁、董事。根据《深圳证券交易所股 ...

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买恒逸集团持有的浙江恒逸瀚霖企业管理有限公司25%股权[2] - 收购总价款参考2024年8月31日标的公司25%股权评估数协商确定[2] - 收购利于经营效率提升、集聚资源、符合产业链布局、减少关联交易[2] - 收购决策合规，不影响正常经营，独立董事同意提交董事会审议[3]

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-097 恒逸石化股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）第十二届监事 会第十次会议通知于 2024 年 9 月 20 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体董 事，并于 2024 年 9 月 23 日以现场加通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人。 会议由监事会主席李玉刚先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 第十二届监事会第十次会议决议公告 1、恒逸石化股份有限公司第十二届监事会第十次会议决议公告； 1、审议通过《关于收购浙江恒逸瀚霖企业管理有限公司少数股东股权暨关 联交易的议案》 为顺应监管形势，实现资源集中管理，推进总部创新中心建设，加快公司职 业化、国际化、创新化人才引进进程，满足公司未来战略发 ...

恒逸石化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-095 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1．本次股东大会未出现新增、变更、否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日采用现场与网络 投票相结合的方式召开了 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 审议并通过了相关的议案，现将有关事项公告如下： 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1．现场会议时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）下午 14:30。 2．网络投票时间：2024 年 9 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 10 日 9:15—9:25、9:30－11:30、13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 10 日 9:15－ 2024 年 9 月 10 日 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 恒逸石化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于恒逸石化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1493 号 致：恒逸石化股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受恒逸石化股份有限公司（以 下简称"恒逸石化" 或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公司 2024 年第三 次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"证券法"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和中国证券监督管理委员会 关于《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法 有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据 的真实性和准确性发表意见。 一、本 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-094 恒逸石化股份有限公司 关于回购公司股份（第四期）比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份基本情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2023 年 12 月 15 日召开的第十二届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购股份方案（第四期）的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于 人民币 50,000 万元，不超过人民币 100,000 万元；回购价格为不超过人民币 10.00 元/股；回购期限为自公司董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体内 容详见公司于 2023 年 12 月 16 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价交 易方式回购股份方案（第四期）的公告》（公告编号：2023-129）。 公司于 2023 年 12 月 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-093 恒逸石化股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》相 关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2024 年 8 月 22 日召开公司第十二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 10 日（星期二）下午 14:30 召开 2024 年第三次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 （2）互联网投票系统投票时间：2024 年 9 月 10 日 9：15-2024 年 9 月 10 日 15：00。 （3）交易系统投票时间：2024 年 9 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 13:00-15:00。 5．会议召开方式：本次股东大会 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-092 截至公司 2023 年第二次临时股东大会通知公告之日，洪鑫先生尚未取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所相关规定，洪鑫先生承诺参 加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立 董 事 资 格 证 书 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 9 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司董事会收到独立董事洪鑫先生的通知，其已按相关规定参加了深圳证 券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创 业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 恒逸石化股份有限公司董事会 二〇二四年九月四日 1 恒逸石化股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开了第十一届 董事会第三十四次 ...

公司经营情况 - 公司财务状况良好，流动资金稳定充裕，二季度经营现金流环比改善明显，具有良好的持续经营能力和融资能力[2] - 公司涤纶丝产品上半年实现营业收入219.80亿元，占公司总营业收入比重33.94%；切片产品上半年实现营业收入32.33亿元，占公司总营业收入比重4.99%[6] - 公司2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润4.3亿元，非经常性损益为正的1.99亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.31亿元[7] 负债率及降低措施 - 目前公司负债率70%多，公司以"提质增效"为抓手，不断提升内部运营效率，采取多种措施强化精细管理，推动公司人均效能持续提升，助力公司高质量发展[2] - 公司还有约50亿可转债处在转股期，若后续可转债全部转股可进一步降低资产负债率[2] 产品质量及市场地位 - 海南逸盛和逸盛大化成功成为交易所瓶片期货的交割品牌和免检品牌，表明其产品质量得到市场高度认可，有利于进一步稳固行业地位，提高公司的核心竞争力[4] 文莱项目 - 文莱二期各项工作均有序推进，相关进展请以公司公告为准[10] - 美元降息有利于减少公司美元负债相关财务费用，降低企业融资成本[5] 投资者关系管理 - 公司十分重视投资者关系管理工作，通过多样化手段加强与投资者沟通交流，以提升沟通的质量与效益[9] - 公司充分重视对投资者的分红和长期回报，上市以来积极通过现金分红、股份回购等方式切实回馈股东[9]