会议情况 - 恒逸石化第十二届董事会第十九次会议于2024年12月9日召开，9位董事均出席[1] 转股价格 - 截至2024年12月9日，“恒逸转债”触发转股价格向下修正条款[2] - 公司决定本次不行使修正权利，2024年12月10日至2025年6月9日再触发也不修正[2][3] - 下一触发修正条件期间从2025年6月10日重新起算[3] 议案表决 - 《关于不向下修正“恒逸转债”转股价格的议案》全票通过[4]

债券发行 - 2020年10月22日公开发行20亿元可转换公司债券[2] - 2020年11月16日在深交所挂牌交易[2] 转股信息 - 转股期限自2021年4月22日至2026年10月15日[4] - 初始转股价格为11.50元/股，多次调整至9.20元/股[4][6] 价格修正 - 触发转股价格向下修正条款，本次不行使修正权利[1][10] - 未来六个月内再次触发亦不提出修正方案[1][11]

关于 恒逸石化股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 浙江天册律师事务所 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于恒逸石化股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1924 号 致：恒逸石化股份有限公司 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次 股东大会的通知已于2024年11月19日在指定媒体及深圳证券交易所网站上公告。 （二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1 法律意见书 根据会议通知，本次现场会议召开的时间为 2024 年 12 月 4 日下午 14:30；召 开地点为杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸·南岸明珠 3 栋公司会议室。经本所 律师的审查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知 中所告知的时间、地点一致。 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受恒逸石化股份有限公司（以 下简称"恒逸石化 ...

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-133 恒逸石化股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1．本次股东大会未出现新增、变更、否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日采用现场与网络 投票相结合的方式召开了 2024 年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 审议并通过了相关议案，现将有关事项公告如下： 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 （六）本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，召集人的资格合 1 法有效。 （七）股东出席会议情况 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 331 人，代表有表决权股份 1,981,869,205 股，占公司有表决权股份总数的 59.9342％。 1．现场会议时间：2024 年 12 月 4 日（星期三）下午 14:30。 2． ...

可转债发行 - 公司于2020年10月22日公开发行面值总额20亿元的可转换公司债券[4] 转股价格调整 - 可转债初始转股价格为11.50元/股，2024年11月19日起修正为9.20元/股[5][7] - 2021 - 2024年多次调整转股价格[6][7] 转股期限 - 可转债转股期限为2021年4月22日至2026年10月15日[3][5] 转股价格修正条件 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提出修正方案[3][9] - 2024年11月19 - 12月2日，预计触发转股价格向下修正条件[3][11] 修正方案实施 - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，持债股东表决回避[9] - 修正后转股价格有相关限制[9]

股份回购方案 - 2024年10月22日通过第五期股份回购方案，资金1.25 - 2.5亿元，价格不超9元/股，期限12个月[1] 回购实施情况 - 2024年10月30日首次实施本次回购[2] - 截至2024年11月29日，累计回购22841440股，占总股本0.62%[3] - 截至2024年11月29日，最高成交价6.62元/股，最低6.24元/股[3] - 截至2024年11月29日，成交金额146044218.08元（不含交易费用）[3]

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-130 恒逸石化股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》相 关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2024 年 11 月 18 日召开公司第十二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 4 日（星期三）下午 14:30 召开 2024 年第六次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 4．会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 4 日（星期三）下午 14:30。 （2）互联网投票系统投票时间：2024 年 12 月 4 日 9：15-2024 年 12 月 4 日 15：00。 （3）交易系统投票时间：2024 年 12 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 13:00-15:00。 5．会议召开方式：本次股东 ...

公司成立 - 温州恒逸资源再生有限公司近日成立，法定代表人为吴中，注册资本1000万元 [1] 经营范围 - 公司经营范围包括资源再生利用技术研发、人工智能硬件销售、智能仓储装备销售、环境卫生公共设施安装服务等 [1] 股权结构 - 公司由恒逸石化间接全资持股 [2]

会议信息 - 2024年11月18日14:30召开现场会议，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[1] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表277人，代表1883802275股，占比56.9141%[3] - 中小股东及代表275人，代表138530520股，占比4.1853%[3] 议案表决情况 - 《关于董事会提议向下修正"恒逸转债"转股价格的议案》同意1850082787股，占比98.2104%[4] - 《关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷款的议案》同意1880937912股，占比99.8479%[6] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意1881602751股，占比99.8832%[7] 会议合规情况 - 浙江天册律师事务所认为股东大会召集、召开及表决合法有效[10] 备查文件 - 公告提供经与会董事确认的决议、法律意见书等备查文件[11]

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》相 关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）于 2024 年 11 月 18 日召开公司第十二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 4 日（星期三）下午 14:30 召开 2024 年第六次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会 证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-129 恒逸石化股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第十二届董事会第十 八次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 4 日（星期三）下午 ...