厦门信达股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023 年 12 月 12 日经公司第十二届董事会二〇二三年度第九次会议审议通过） 二〇二三年十二月 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 ...

厦门信达股份有限公司关联交易管理制度 （2023 年 12 月 12 日经公司第十二届董事会二〇二三年度第九次会议审议通过） 二〇二三年十二月 1 / 11 第一章 总 则 第一条 为了规范厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 本制度适用于公司及其下属控股子公司。公司及其下属控股子公司 在发生交易活动时，相关责任人应审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交 易，应及时履行审批、报告义务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等 自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第五条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公 司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联交易和关 ...

关于二〇二四年度开展外汇衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—101 厦门信达股份有限公司 1、投资种类：主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利 率掉期、货币互换等。 2、投资金额：厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司（包 括 2024 年度新增的控股子公司）将于二〇二四年度与境内外金融机构签订外汇 衍生品交易合同，预计占用保证金和权利金任意时点不超过等值 5,000 万美元， 任一交易日持有的外汇衍生品最高合约价值不超过等值 10 亿美元额度，额度内 可循环使用。 3、特别风险提示：公司及控股子公司开展外汇衍生品交易遵循防范风险原 则，所有外汇衍生品交易均有正常的贸易及业务背景。但外汇衍生品交易开展过 程中仍存在一定的汇率及利率波动风险、收汇预测风险、保证金风险等，敬请广 大投资者注意投资风险。 一、履行合法表决程序说明 公司第十二届董事会二〇二三年度第九次会议于 2023 年 12 月 12 日召开， 会议审议通过《关于 ...

中国国际金融股份有限公司 关于厦门信达股份有限公司 开展外汇衍生品交易、商品衍生品业务、黄金租赁业务、 委托理财及证券投资的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或者"保荐机构"）作 为厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"或"厦门信达"）2022 年度向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》 等相关规定，对厦门信达开展外汇衍生品交易、商品衍生品业务、黄金租赁业务、 委托理财及证券投资事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 1、外汇衍生品交易品种 （1）外汇远期：拟开展外汇远期业务将与金融机构按约定的外汇币种、数 额、汇率和交割时间，在约定的时间按照合同规定条件完成交割的外汇交易。 （2）外汇掉期：拟开展外汇掉期业务将与金融机构约定以一种货币交换一 定数量的另一种货币，并以约定价格在未来的约定日期进行反向的同等数量的货 币买卖。 一、关于公司开展外汇衍生品交易的核查意见 （一）履行合法表决程序说明 公 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—103 厦门信达股份有限公司 关于二〇二四年度开展商品衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：开展的商品衍生品业务主要为套期保值、基于套期保值原则 开展的跨市交易和跨期交易。商品衍生品业务品种包括：铜、铝、锌、镍、不锈 钢、铁矿石、螺纹钢、热卷、焦煤、焦炭、硅锰、硅铁等品种。主要在国内期货 交易所进行，境外市场操作将通过有经纪业务资质的经纪行或银行进行。 2、投资金额：厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司（包 括 2024 年度新增的控股子公司）二〇二四年度开展商品衍生品业务的在手期货 合约任意时点保证金不超过等值 8 亿元人民币(不含实物交割占用的保证金规 模)，任一交易日持有的商品衍生品最高合约价值不超过等值 70 亿元人民币额 度，额度内可循环使用。 3、特别风险提示：公司及控股子公司的商品衍生品业务计划是根据市场及 实际经营情况制定，公司认真按照相关规定要求对各业务环节进行管理。但商品 衍生品业务开展过程中仍存在一定的 ...

一、日常关联交易基本情况 中国国际金融股份有限公司 关于厦门信达股份有限公司 二〇二四年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或者"保荐机构"）作为 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"或"厦门信达"）2022 年度向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关规定，对厦门信达 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，并发表如 下核查意见： （一）日常关联交易概述 1、交易事项概述 为满足公司及下属各控股子公司日常业务开展的需要，公司及下属各控股子 公司（包括 2024 年度新增的控股子公司）将与控股股东厦门国贸控股集团有限公 司（以下简称"国贸控股"）及其下属公司开展日常交易业务。公司预计 2024 年 度与国贸控股及其下属公司发生的采购、销售商品，接受、提供劳务，房屋租赁等 日常关联交易金额不超过人民币 7.14 亿元，提请股东大会授权公司经营管理层根 据实际情 ...

中国国际金融股份有限公司 关于厦门信达股份有限公司 为控股子公司提供财务资助的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或者"保荐机构"）作 为厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"或"厦门信达"）2022 年度向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等相关规定，对厦门信达为控股子公司提供财务资助事项进行了审慎核 查，并发表如下核查意见： 一、财务资助事项概述 因经营管理需要，公司及全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司 （以下简称"信达国贸汽车集团"）将以自有资金为控股子公司厦门中升丰田汽 车销售服务有限公司（以下简称"中升丰田"）提供财务资助，任意时点余额不 超过 4,000 万元人民币。 股权结构：公司全资子公司信达国贸汽车集团持有该公司 50%股权，中升（大 连）集团有限公司持有该公司 50%股权。其股权结构图如下： 公司第十二届董事会二〇二三年度第九次会议以同意 9 票，反对 0 票，弃 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—102 厦门信达股份有限公司 关于公司开展黄金租赁业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）将通过银行办理黄金租赁业 务并配套远期定向黄金购买合约，预计占用保证金任意时点不超过等值 5,000 万元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过等值 5 亿元人民币额度。 二、黄金租赁业务概述 为充分满足公司日常经营发展对资金的需求，拓展流动资金补充渠道，公 司将通过与银行开展黄金租赁业务的方式获取并补充流动资金。黄金租赁业务， 是公司与银行达成一致，在商定的租赁成本下，首先向银行租入黄金，随即委 托银行卖出全部租赁的黄金获得流动资金，并与银行签订远期交易合约，约定 一定期限后以约定的价格买入与租赁数量、品种相一致的黄金，锁定到期应偿 还黄金的数量和金额。租赁到期后，公司购买同等数量、同等品种的黄金归还 给银行，且无需承担黄金价格波动带来的风险。 黄金租赁获得资金的用途：用于公司日常经营周转、补充流动资金。 租赁额度：预计占用 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—104 厦门信达股份有限公司 关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其 下属公司二〇二四年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、交易事项概述 为满足厦门信达股份有限公司（以下简称"厦门信达"或"公司"）及下属各 控股子公司日常业务开展的需要，公司及下属各控股子公司（包括 2024 年度新增 的控股子公司）将与控股股东厦门国贸控股集团有限公司（以下简称"国贸控股"） 及其下属公司开展日常交易业务。公司预计二〇二四年度与国贸控股及其下属公 司发生的采购、销售商品，接受、提供劳务，房屋租赁等日常关联交易金额不超过 人民币 7.14 亿元，提请股东大会授权公司经营管理层根据实际情况在上述总额度 内进行调剂使用。 国贸控股持有公司 39.27%股权，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股 票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（一）项规定，公司与国贸控股构成关联关系， 与其开展日常交易业务构成关联交易。 2、董事会审议情 ...

厦门信达股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 12 月 12 日经公司第十二届董事会二〇二三年度第九次会议审议通过） 二〇二三年十二月 第二章 人员组成 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公 司的实际情况，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事（非独立董事），高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总 经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名外部董事组成，独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪 ...