证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—109 厦门信达股份有限公司 关于二〇二三年第七次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 12 月 29 日召开 二〇二三年第七次临时股东大会。具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于召 开二〇二三年第七次临时股东大会的通知》，刊载于 2023 年 12 月 13 日的《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 2023 年 12 月 18 日，公司董事会收到公司控股股东厦门国贸控股集团有限 公司（以下简称"国贸控股"）提交的《厦门国贸控股集团有限公司关于追加厦 门信达股份有限公司二〇二三年第七次临时股东大会临时提案的函》。因公司第 十二届董事会二〇二三年度第十次会议审议通过《关于收购东风物流集团股份有 限公司部分股权暨关联交易的议案》，第十一届监事会二〇二三年度第十次会议 审议通过《关于选举马陈华先生为公司第 ...

厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会二〇二三年度 第十次会议通知于 2023 年 12 月 14 日以书面方式发出，并于 2023 年 12 月 18 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席 王燕惠女士主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过以下事项： 审议通过《关于选举马陈华先生为公司第十一届监事会监事的议案》。 投票情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—107 厦门信达股份有限公司监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司监事会 二〇二三年十二月十九日 公司监事会主席王燕惠女士因届退休年龄，向公司监事会递交书面辞职报 告，申请辞去公司监事会主席、监事职务，辞职后将不在公司任职。本次王燕惠 女士的辞职将导致公司监事人数低于相关规定的人数。根据《公司法》和《公司 章程》等相关规定，王燕惠女士的辞 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—108 厦门信达股份有限公司 关于收购东风物流集团股份有限公司部分股权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易基本情况 为完善公司在贸易物流的战略布局，厦门信达股份有限公司（以下简称"公 司"或"厦门信达"）已与中国正通汽车服务控股有限公司（1728.HK，以下简 称"正通汽车"）全资子公司圣泽捷通供应链有限公司（以下简称"圣泽捷通"） 签订附条件生效的《股权转让协议》，拟以自有资金 33,149.63 万元收购圣泽捷 通持有的东风物流集团股份有限公司（以下简称"东风物流"）5.77%股权。本 次交易完成后，公司将持有东风物流 5.77%股权。 公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司（以下简称"国贸控股"）为正通 汽车的实际控制人，正通汽车间接持有圣泽捷通 100%股权。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》的相关规定，公司与圣泽捷通构成关联关系，本次交易构成关 联交易。 2、董事会审议情况 经 2023 年 12 月 18 日召开的公司第十二 ...

厦门信达股份有限公司 董事会预算委员会实施细则 （2023 年 12 月 12 日经公司第十二届董事会二〇二三年度第九次会议审议通过） 二〇二三年十二月 第二条 董事会预算委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责确定公司 预算编制的总原则，组织编制、审议和修改公司中长期发展计划和年度预算，对公 司的预算执行情况进行监督和审核工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 预算委员会委员由三名董事组成，委员中至少有一名会计专业的独立 董事。 第四条 预算委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 预算委员会设主任委员一名，由会计专业的独立董事担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 预算委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 第七条 预算委员会可根据需要新设或指定相关部门为日常工作部门，负责日 常工作联络和会议组织等工作。 第一章 总则 第一条 为进一步强化董事会决策功能，充分发挥预算规划、协调、激励及 ...

厦门信达股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 年 12 月 12 日经公司第十二届董事会二〇二三年度第九次会议审议通过） 二〇二三年十二月 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三条至第五条的规定补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—99 厦门信达股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司厦门信达国 贸汽车集团股份有限公司（以下简称"信达国贸汽车集团"）将以自有资金为控 股子公司厦门中升丰田汽车销售服务有限公司（以下简称"中升丰田"）提供财 务资助，任意时点余额不超过 4,000 万元人民币，财务资助期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，财务资助利率不低于同期公司内部财务资助水平。 2、本次提供财务资助事项已经公司第十二届董事会二〇二三年度第九次会 议审议通过。 3、本次财务资助对象为公司控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响， 整体风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情形。 一、财务资助事项概述 因经营管理需要，公司及全资子公司信达国贸汽车集团将以自有资金为控股 子公司中升丰田提供财务资助，任意时点余额不超过 4,000 万元人民 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—100 厦门信达股份有限公司关于公司 二〇二四年度进行委托理财及证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：主要用于新股配售或者申购、证券回购、股票定增、基金、 债券投资、资管计划、信托产品、银行理财产品以及深圳证券交易所认可的其他 投资行为。 2、投资金额：厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司（包 括 2024 年度新增的控股子公司）将利用部分闲置自有资金进行委托理财（主要 系购买短期保本、低风险型或者固定收益类的金融机构理财产品），任意时点的 交易金额不超过人民币 50 亿元；利用部分闲置自有资金进行债券投资，任意时 点的交易金额不超过人民币 20 亿元；利用部分闲置自有资金进行除债券投资外 的证券投资，任意时点的交易金额不超过人民币 8 亿元。以上交易金额包含投资 收益进行再投资的金额，资金在额度内可循环使用。 3、特别风险提示：公司将认真按照相关规定进行委托理财及证券投资，把 风险防范放在首位，保证委托理财及证券投资资金的安 ...

4、会议召开日期和时间： 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—105 厦门信达股份有限公司 关于召开二〇二三年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）二〇二三 年第七次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。2023 年 12 月 12 日，公司第十二届董事会二〇二 三年度第九次会议审议通过《关于召开二〇二三年第七次临时股东大会的议案》。 3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合 法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格 合法有效。 现场会议召开时间：2023年12月29日14:50； 网络投票时间：2023年12月29日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12 月29日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年12月29日9:15 至15: ...

（2023 年 12 月 12 日经公司第十二届董事会二〇二三年度第九次会议审议通过） 二〇二三年十二月 厦门信达股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由战略委员会选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—98 厦门信达股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会二〇二三年度 第九次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以书面方式发出，并于 2023 年 12 月 12 日 在公司十一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人。本次会议由董事长李植煌先生主持，公司监事和高级管理人员列席会 议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过以下事项： （一）审议通过《关于公司及控股子公司申请二〇二四年度银行金融机构综 合授信额度的议案》。 投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意公司及控股子公司（包括 2024 年度新增的控股子公司）二〇二四年度 向各银行金融机构申请综合授信额度不超过折合人民币 344 亿元，各授信主体可 在总授信额度范围内使用。提请股东大会授权公司在此综合授信 ...