厦门信达股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 12 月 12 日经公司第十二届董事会二〇二三年度第九次会议审议通过） 二〇二三年十二月 第二章 人员组成 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公 司的实际情况，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事（非独立董事），高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总 经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名外部董事组成，独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—97 厦门信达股份有限公司对外担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，厦门信达股份有限公司（以下简称"厦门信达"、"公司"）接到通 知，公司已签订以下 2 项担保合同： 1、公司已与中国光大银行股份有限公司广州分行签订《最高额保证合同》， 为控股子公司广州信达点钢供应链有限公司（以下简称"广州点钢"）向中国光 大银行股份有限公司广州分行申请 700 万元的融资额度提供连带责任担保，期限 1 年。 2、公司控股子公司保利汽车有限公司（以下简称"保利汽车"）已与兴业 银行股份有限公司成都分行签订《最高额保证合同》，为控股子公司保利汽车（成 都）有限公司（以下简称"保利成都"）向兴业银行股份有限公司成都分行申请 1,000 万元的融资额度提供连带责任担保，期限 11 个月。 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 1 月 17 日及 2023 年 5 月 25 日召开的二〇二三年第一次 临时股东大会及二〇二二年度股东大会审议通过公司为全资及控股子公司向金 融机构申请授信额 ...

2、公司已与中国农业银行股份有限公司安溪县支行签订《保证合同》，为 全资子公司福建省信达光电科技有限公司（以下简称"福建信达光电"）向中国 农业银行股份有限公司安溪县支行申请 5,000 万元的融资额度提供连带责任担 保，期限 1 年。 3、公司已与交通银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行签订《保证 合同》，为全资子公司上海信达诺有限公司（以下简称"上海信达诺"）向交通 银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行申请 5,500 万元的融资额度提供 连带责任担保，期限 1 年。 4、公司全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司（以下简称"信达国 贸汽车"）已与中国工商银行股份有限公司厦门自贸试验区分行签订《最高额保 证合同》，为全资子公司厦门国贸福申汽车贸易有限公司（以下简称"国贸福申"） 向中国工商银行股份有限公司厦门自贸试验区分行申请 980 万元的融资额度提 供连带责任担保，期限 1 年。 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—96 厦门信达股份有限公司对外担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日， ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—95 厦门信达股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事经过认真审议，通过以下事项： 审议通过《厦门信达股份有限公司物联科技五年战略规划（2024-2028）》。 投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二三年度第八次会议决议。 特此公告。 厦门信达股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二日 一、董事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会二〇二三年度 第八次会议通知于 2023 年 11 月 28 日以书面方式发出，并于 2023 年 12 月 1 日 以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长李植煌 先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ...

厦门信达股份有限公司独立董事制度 （2023 年 11 月 14 日经公司二〇二三年第六次临时股东大会审议通过） 二〇二三年十一月 第一章 总则 第一条 为进一步完善厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《厦门信达 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 ...

厦门信达股份有限公司董事会议事规则 （2023年11月14日经公司二〇二三年第六次临时股东大会审议通过） 二〇二三年十一月 第四条 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名；董事会设董事长1人， 可以设副董事长。 第五条 董事会行使下列职权： 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《厦门信达股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司党委会研究讨论是董事会决策重大问题的前置程序，重大经营管 理事项必须经党委会会议研究讨论、提出意见建议后，再由董事会研究作出决定。 第二章 董事会的组成与职权 第三条 公司依法设立董事会，董事会是公司的常设机构，是公司经营决策中 心，对股东大会负责并向其报告工作。 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—94 厦门信达股份有限公司 二〇二三年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2023年11月14日14:50 网络投票时间：2023年11月14日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11 月14日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年11月14日9:15 至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 1、本次会议出席的股东及股东代表231人，代表股份286,381,557股，占上 市公司有表决权股份总数的41.6750 ...

北京观韬中茂（厦门）律师事务所 关于厦门信达股份有限公司 二〇二三年第六次临时股东大会 之 法律意见书 北京观韬中茂（厦门）律师事务所 Guantao Law Firm 中国福建省厦门市七星西路 178 号七星大厦 23 层 邮编：361012 电话: 0592-5205899 传真: 0592-5202133 E-mail: guantao@guantao.com http: // www.guantao.com 北京观韬中茂（厦门）律师事务所 关于厦门信达股份有限公司 二〇二三年第六次临时股东大会 之 法律意见书 致：厦门信达股份有限公司 北京观韬中茂（厦门）律师事务所接受贵司委托，指派严君、陈志勇律师 （以下简称本所律师）出席贵司二〇二三年第六次临时股东大会（以下简称本 次股东大会），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规和《厦门信达 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次股东大会的召 集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》以 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—92 厦门信达股份有限公司对外担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，厦门信达股份有限公司（以下简称"厦门信达"、"公司"）接到通 知，公司已签订以下 7 项担保合同： 1、公司已与中国信托商业银行股份有限公司香港分行签订《保证书》，为 全资子公司香港信达诺有限公司（以下简称"香港信达诺"）向中国信托商业银 行股份有限公司香港分行申请 1,300 万美元的融资额度提供连带责任担保，折合 人民币 9,284.34 万元，期限 1 年。 2、公司已与厦门金圆融资租赁有限公司签订《保证合同》，为全资子公司 厦门信达物联科技有限公司（以下简称"信达物联"）向厦门金圆融资租赁有限 公司申请 5,366.36 万元的融资额度提供连带责任担保，期限 3 年。 3、公司及全资子公司厦门信达国贸汽车集团股份有限公司（以下简称"信 达国贸汽车"）已分别与中国建设银行股份有限公司厦门市分行签订《保证合同 （本金最高额）》，为控股子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司（以下简 称"信达通宝"） ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—93 厦门信达股份有限公司诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼事项基本情况 2017 年 3 月，厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）因买卖合同纠纷 系列诉讼事项，将山东中垠物流贸易有限公司（以下简称"山东中垠"）、兖矿 能源集团股份有限公司（原名：兖州煤业股份有限公司，以下简称"兖矿能源"） 列为被告向福建省厦门市中级人民法院提起诉讼。2022 年 6 月，福建省厦门市 中级人民法院一审裁定驳回公司起诉。同月，公司向福建省高级人民法院提起上 诉。2022 年 10 月，福建省高级人民法院裁定撤销一审裁定，指令福建省厦门市 中级人民法院审理。2022 年 11 月，福建省厦门市中级人民法院立案。2023 年 4 月，福建省厦门市中级人民法院追加上海鲁啸矿业有限公司（以下简称"上海鲁 啸"）为第三人。2023 年 7 月，福建省厦门市中级人民法院追加上海鲁啸为被 告。 二、本次诉讼事项的进展情况 近日，公司收到福建省厦门市中级人民法院出具的《福建省厦门市中级人民 ...