董事会秘书任职 - 设一名董事会秘书为高级管理人员，对董事会负责[3] - 空缺超三个月董事长代行职责，六个月内完成聘任[4] - 近三年受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[4] - 须经专业培训和资格考试，由董事会聘任并备案[6] 董事会秘书管理 - 原任离职后三个月内正式聘任[10] - 出现规定情形一个月内解聘[7] - 不能履职超半个月指定代行人员并备案[9] - 保证其参加深圳证券交易所后续培训[9] 董事会秘书职责 - 了解公司经营和财务情况，查阅相关资料[12] - 督促遵守信息披露规定并办理披露工作[15] - 筹备并参加相关会议，保管会议文件等资料[16] - 对公司治理和重大决策程序进行合规性审查[15] - 组织协调内幕信息管理，防范泄露和交易[16] - 管理董事、高管持股及变动信息[18] - 组织协调投资者关系管理，确保沟通畅通[18] - 参与媒体公共关系管理，维护公众形象[18] - 组织协调证券业务知识培训，督促参加培训[19] - 协助制定资本市场发展战略，筹划融资等事宜[20] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议通过日起生效，由董事会负责解释[22]