人事变动 - 公司第十届监事会任期届满，选举陈镇华先生为第十一届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 陈镇华出生于1976年12月，具备高级政工师、审计师等多个职称[4] - 陈镇华未持有公司股票，与持股5%以上股东等无关联关系[4]

公司治理 - 2025年第2次临时股东大会选举产生第十一届董事会[1] - 2025年2月10日召开第十一届董事会第一次会议[1] - 会议审议通过董事长代为履行总经理职责议案[1] - 董事长郭敬谊代行总经理职责至新任总经理到任[1] - 董事会将尽快完成新任总经理聘任工作[1]

股东大会信息 - 公司2025年第2次临时股东大会于2月10日召开[3] - 采取现场和网络投票结合方式，现场在中山财兴大厦[6] - 出席股东及代理人91人，代表股份866,293,168股，占比59.0226％[8] 选举结果 - 选举郭敬谊等6人为非独立董事，同意率超99.69％[13][14][15] - 选举吕慧等3人为独立董事，同意率超99.70％[15][16] - 选举翟彩琴为股东代表监事，同意率99.8551％[16]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表91人，代表股份866,293,168股，占比59.0226%[5] - 现场2人，代表股份718,899,506股，占比48.9803%[5] - 网络投票89人，代表股份147,393,662股，占比10.0423%[5] - 中小股东89人，代表股份28,743,329股，占比1.9584%[5] 选举结果 - 选举郭敬谊为非独立董事，同意865,316,973股，占比99.8873%[6] - 选举吕慧为独立董事，同意865,314,986股，占比99.8871%[10] - 选举翟彩琴为股东代表监事，同意865,037,754股，占比99.8551%[13] 会议信息 - 2025年2月10日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 地点在中山市兴中道18号财兴大厦北座六楼会议室[3] 会议合法性 - 律师认为股东大会程序合法有效[14]

会议情况 - 公司第十一届监事会第一次会议于2025年2月10日现场召开[2] - 出席会议监事应到3人，实到3人[2] - 会议由职工代表监事陈镇华主持[2] 选举结果 - 陈镇华当选公司第十一届监事会主席[3] - 《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[4] 人员信息 - 陈镇华1976年12月出生，有高级政工师等职称[7] - 曾任中山市审计局科员等职务，现任公司监事会主席[7] - 未持有公司股票，无相关关联关系，符合任职条件[7]

董事会会议 - 公司第十一届董事会第一次会议于2025年2月10日召开，9位董事全到[2] 人员任职 - 郭敬谊当选董事长，任期至届满，代行总经理职责[3][10] - 余锦当选副董事长，任期至届满，持股70,900股[5][20] - 王磊、许冰、刘明建任副总经理，任期至届满[12] - 周飞媚任董事会秘书，任期至届满，无持股等问题[12][25] - 程青民任证券事务代表，任期至届满，无持股等问题[14][26] 委员会组建 - 组建董事会下属四个专门委员会，任期与董事会一致[7][8] 议案审议 - 各项议案9票同意，0票反对，0票弃权[4][6][9][11][13][15]

会议时间 - 现场会议2月10日15:00召开[2] - 网络投票2月10日9:15 - 15:00[2][18] - 股权登记日为2025年2月5日[3] - 登记时间为2月7 - 8日8:30 - 17:30[9] 选举信息 - 选举非独立董事6人、独立董事3人、股东代表监事2人[5][6][24] - 议案采用累积投票制，按应选人数计算票数[7][14] 投票代码及系统时间 - 普通股投票代码“360685”，简称“公用投票”[13] - 深交所交易系统2月10日多时段投票[17] - 深交所互联网系统2月10日9:15 - 15:00投票[18] 登记地点 - 会议登记地点为公司董事会办公室[9]

会议时间 - 现场会议时间为2月10日15:00[2] - 网络投票时间为2月10日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2025年2月5日[3] - 会议登记时间为2025年2月7日至8日8:30 - 17:30[10] 选举信息 - 选举第十一届董事会非独立董事6人、独立董事3人、监事会股东代表监事2人[5][8] - 选举非独立董事股东拥有选举票数=有表决权股份总数×6[16] - 选举独立董事股东拥有选举票数=有表决权股份总数×3[16] - 选举股东代表监事股东拥有选举票数=有表决权股份总数×2[16] 其他 - 普通股投票代码为"360685"，投票简称为"公用投票"[15] - 会议会期预定半天，出席者食宿、交通等费用自理[11]

会议信息 - 公司第十届董事会2025年第1次临时会议于1月21日通讯表决召开，9位董事全到[1] - 定于2月10日下午3点在中山市召开2025年第2次临时股东大会[10][11] 人事提名 - 提名郭敬谊等6人为第十一届非独立董事候选人，任期三年，待股东大会审议[2][5][6] - 提名吕慧等3人为第十一届独立董事候选人，任期三年，待审查和股东大会审议[7][8][9] 董事会规定 - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数不超总数二分之一[4]

会议信息 - 公司第十届监事会2025年第1次临时会议于1月21日通讯表决召开[2] - 会议通知1月17日发出[2] - 应到3名监事实到3名[2] 审议事项 - 审议通过提名第十一届监事会监事候选人议案[3] - 提名翟彩琴、陆爱华为候选人，任期三年[3] - 审议结果同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 议案尚需提交股东大会审议[6]