会议召开情况 - 2024年召开10次董事会、3次股东大会，4次独立董事专门会议[4][9] - 2024年华强主持召开7次审计委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议[6][8] 议案审议情况 - 2024年3月28日审议通过《关于公司2024年度预计日常关联交易事项的议案》[14] - 2024年8月29日审议通过《关于新增2024年度预计日常关联交易事项的议案》[14] - 2024年12月16日审议通过《关于中山公用2023年度经营绩效考核执行结果的议案》[19] 人员聘任与机构续聘 - 2024年7月19日聘任许冰为副总经理（财务总监）[18] - 2024年9月23日、10月24日审议通过续聘中审众环为2024年度财务及内控审计机构[17] 其他事项 - 2024年按时编制并披露多份报告[15] - 2025年2月华强因换届不再担任公司独立董事[22]

会议召开情况 - 2024年度召开10次董事会、3次股东大会[5] - 2024年度主持召开审计委员会会议7次[7] - 2024年度召开董事会薪酬与考核委员会3次[9] - 2024年度参加提名委员会会议3次[10] - 2024年召开4次独立董事专门会议[11] 人员变动 - 独立董事张燎2024年3月26日提出辞职申请，2025年2月10日不再担任职务[2] - 2024年7月19日审议通过聘任公司副总经理（财务总监）许冰的议案[20] 议案审议 - 2024年3月28日审议通过2024年度预计日常关联交易事项议案[16] - 2024年8月29日审议通过新增2024年度预计日常关联交易事项议案[16] - 2024年9月23日、10月24日审议通过续聘中审众环会计师事务所为2024年度审计机构议案[19] - 2024年12月16日审议通过《关于中山公用2023年度经营绩效考核执行结果的议案》[21] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[18] 其他情况 - 2024年度现场工作时长不少于15天[13] - 2024年度无提议召开董事会等情况[23] - 2025年2月第十一届董事会换届完成[24]

公司会议 - 2024年召开10次董事会、3次股东大会[1] - 2024年召开3次提名委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议、4次独立董事专门会议[6][7][8] 议案审议 - 2024年3月28日和8月29日审议通过日常关联交易议案[13] - 2024年9月23日和10月24日审议通过续聘审计机构议案[16] - 2024年7月19日审议通过聘任副总经理（财务总监）议案[17] - 2024年12月16日审议通过经营绩效考核执行结果议案[18] 报告披露 - 2024年按时编制并披露定期报告及内控自我评价报告[14] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务[21]

审计机构人员情况 - 截至2024年12月31日，中审众环合伙人数216人，注册会计师1304人，签署过证券服务业务审计报告的723人[1] 审计相关会议 - 2024年9 - 10月相关会议通过续聘中审众环为2024年度审计机构议案[2][5] - 2024 - 2025年多次审计委员会会议沟通审计工作、听取汇报等[5][6] 审计意见 - 中审众环对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[4]

独立董事评估 - 公司董事会评估吕慧、骆建华、李国辉独立性情况[1] - 三位独立董事符合任职要求，2024年度保持独立[1]

募集资金情况 - 2023年科技创新公司债券（第一期）募集资金10亿元，净额9.995亿元，7月13日到账[2] - 2024年科技创新公司债券（第一期）募集资金10亿元，净额9.995亿元，2月26日到账[5] - 2024年科技创新公司债券（第二期）募集资金10亿元，净额9.995亿元，4月26日到账[7] 资金投入与使用 - 截至2024年12月31日，2023年公司债累计投入9.9955005159亿元，偿还负债9.995亿元，补充流动资金50051.59元[3] - 截至2024年12月31日，2024年公司债（第一期）累计投入9.9952803108亿元，偿还负债9.995亿元，补充流动资金28031.08元[6] - 截至2024年12月31日，2024年公司债（第二期）累计投入9.995亿元，偿还负债9.995亿元[8] 账户余额与资金划转 - 2023年公司债光大银行中山分行专户30597.21元于2024年8月29日转入自有资金账户[12] - 2024年公司债（第一期）光大银行中山分行专户13338.01元于2024年8月29日转入自有资金账户[15] - 2024年公司债（第一期）江苏银行深圳车公庙支行专户余额225.09元[15] - 2024年公司债（第二期）华兴、民生、中信银行专户余额分别为61693.77元、27158.72元、27742.48元[15] 资金差异与进度 - 2023年公司债募集资金净额与累计投入差异5.01万元为存款利息收入[18][19] - 2023年偿还有息负债项目投入进度100%[18] - 2024年公司债（第一期）募集资金净额与累计投入差异2.80万元为存款利息收入[21][23] - 2024年公司债（第一期）偿还有息负债项目投入进度100%[22] - 2024年公司债（第二期）偿还有息负债项目投入进度100%[25] 其他情况 - 2023 - 2024年各期公司债募集资金投资项目均未发生变更[27][28][29] - 公司募集资金使用信息披露及时、真实、准确、完整，管理和使用无违规情况[30]

业绩数据 - 2024年公司营业收入56.78亿元，同比增长9.22%[27] - 2024年归母净利润11.99亿元，同比增长24.02%[27] - 2024年资产负债率45.01%，资产总额324.11亿元[27] - 近五年累计归母净利润60.79亿元，累计现金分红21.07亿元[27] 用户数据 - 2024年服务人口约146万户，供水服务面积约1,650平方公里，承担中山市约94%的供水任务[73] - 市场公司拥有3900名商户，物业占地约43万平方米[41] - 2024年名城科技承担中山市1700家医疗机构垃圾业务[86] 未来展望 - 公司从实体与转型风险维度评估气候变化风险并制定应对策略[165] 新产品和新技术研发 - 中嘉污水处理厂建成310吨/小时中水回用系统[172][175] - 北部公用化水车间改造后年回收水量达7.3万吨，占总废水量90%以上[172] 市场扩张和并购 - 与广发信德等设立30亿元新能源产业基金和4亿元基础设施投资基金[172] 其他新策略 - 2024年完成“供水一盘棋”战略布局，实现小榄镇“供排一体化”[73] - 2024年启动数字化转型，以“181数字公用”规划为蓝图[103] 业务项目成果 - 三大未达标水体治理项目涉及103条河涌，农污治理覆盖18镇街110村[15] - 完成鱼塘尾水治理2.5万亩，占全市已治理面积近三分之一[15] - 中心组团暗涵清淤项目完成100%[15][125] - 打造21家“香山新街市”[16] - 2024年水务公司总供水量达52756.48万吨，同比增长超10%[33] - 2024年排水公司总污水处理量22736.58万吨，达标率100%[33] - 2024年垃圾焚烧发电厂处理垃圾138.25万吨，发电5.69亿千瓦时[34] - 新能源产业2024年覆盖18个城市，投资超60个光储充电站项目[39] - 2024年完成长江水厂与大丰水厂6公里原水管道建设[74] - 2024年完成153个住宅小区二次供水设施改造及208公里老旧管网改造[76] - 2024年东凤水厂三期扩建新增10万立方米/天供水能力[76] - 2024年株洲公用日均供热量约40吨[82] - 2024年环投公司垃圾入场处理量140.69万吨，同比增长4.7%[82] - 2024年环投公司上网电量4.89亿度，同比增长6.5%[82] - 2024年医疗废物接收总量约5100吨，处置率100%[86] - 2024年智慧排水平台完成509套感知设备和67个泵闸站自控改造[103] - 2024年智慧排水平台助力防汛47次，调度人员15085人次[109] - 中嘉及珍家山污水厂扩建后总处理规模达60万吨/日[117] - 累计完成2233km存量管网普查，排查1408km运营管网[117] - 修复223km管道，完成约1505公里农村污水管网铺设[117][124] - 民众街道多宝社区农污项目村民接户率达100%，治理率超90%[124] - 阜沙镇牛角正河清淤示范段约2公里，工程量约3200立方米[126] - 153个小区二次供水改造后管网漏损率为8.32%[136] - “两中”项目建设累计投入超560人、超46台设备[140] - 老旧管网改造累计投资约14.3亿元，改造1775公里，涉及29万户[145] - 二次供水改造总投资约7.43亿元，完成329个小区改造，涉及20.19万户[145] - 2022 - 2024年建成“香山新街市”21家，占全市总量22%[147] - 2024年11月新中山客运口岸通航，2025年1月开通澳门航线[152] 荣誉与认证 - 2024年荣登“中国环境企业50强”“广东企业500强”榜单[22] - 荣获“中国上市公司ESG百强”等荣誉，被Wind评为A级[22][64] - 在“大湾区国企ESG发展指数”中排名第七[65] - 排水公司项目获“香山工匠杯”数字化转型大赛铜奖[110] - 截至2024年底6家企业通过ISO14001环境管理体系认证[163] 能耗与排放数据 - 2024年温室气体排放量为126,473.19吨二氧化碳当量[185] - 2024年温室气体排放强度为22.27吨二氧化碳当量/百万元营收[185] - 2024年能源消耗总量为35,720.30吨标煤[185] - 2024年能源消耗强度为6.29吨标煤/百万元营收[185] - 2024年汽油消耗190,945.5升，柴油消耗663,242.61升[185] - 2022 - 2024年氮氧化物排放量分别为3314.25吨、974.90吨、898.52吨[186] - 2022 - 2024年硫氧化物排放量分别为112.24吨、125.06吨、208.26吨[186] - 2022 - 2024年悬浮粒子与颗粒物排放量分别为27.35吨、26.37吨、25.60吨[186] - 2022 - 2024年废水排放总量分别为25007.30万吨、32857.57万吨、23600.88万吨[186] - 2022 - 2024年氨氮排放量分别为38.63吨、85.33吨、49.13吨[186] - 2022 - 2024年化学需氧量分别为3169.21吨、3856.23吨、2017.30吨[186] - 2022 - 2024年有害废弃物产生量分别为14619.61吨、16120.84吨、33722.59吨[186] - 2022 - 2024年无害废弃物产生量分别为164133.58吨、196165.60吨、324821.00吨[186] 其他信息 - 2024年开展守法合规培训19次，1275人次参与[199] - 公司秉持理念开展绿色办公和环保宣教活动[187] - 公司持有广发证券10.55%股份[46]

关联交易数据 - 2025年预计与关联方日常关联交易总额不超31390万元，2024年实际发生16003.58万元[2] - 2025年预计向关联人提供劳务不超25850万元，截至披露日已发生1850.96万元，上年发生11207.14万元[4] - 2025年预计向关联人采购商品/接受劳务不超5070万元，截至披露日已发生2549.42万元，上年发生2793.89万元[4] - 2025年预计向关联人承租资产不超310万元，截至披露日已发生18.63万元，上年发生342.66万元[4] - 2025年预计向关联人出租资产不超160万元，截至披露日已发生31.40万元，上年发生1659.89万元[4] 管理费数据 - 2024年广东汇德科技收取管理费实际发生13.33万元，预计20.00万元，差异 -33.36%[7] - 2024年中山旅游产业收取管理费实际发生0.01万元，预计10.00万元，差异 -99.89%[7] - 2024年中山投控环境科技收取管理费实际发生3339.59万元，预计5100.00万元，差异 -34.52%[7] - 2024年中山市民东有机废物处理收取管理费等实际发生2506.74万元，预计4080.00万元，差异 -38.56%[7] - 2024年中山市南部供水收取管理费等实际发生388.26万元，预计400.00万元，差异 -2.94%[7] 关联交易差异 - 关联交易收入小计实际11207.14，预计13900.00，差异 -19.37%[8] - 向关联人采购商品实际2793.89，预计6040.00，差异 -53.74%[9] - 向关联人承租资产实际342.66，预计1430.00，差异 -76.04%[9] - 向关联人出租资产实际1659.89，预计1290.00，差异28.67%[9] - 关联交易总计实际16003.58，预计22660.00，差异 -29.38%[9] 公司业绩 - 中山投资控股集团2024年末总资产4557892.53万元，净资产2393814.08万元，营收585025.17万元，净利润147553.96万元[11] - 广发证券2024年末总资产75874510.79万元，净资产15308538.13万元，收入2719878.91万元，净利润1054467.25万元[11] - 中山银达融资担保投资2024年末总资产45114.75万元，净资产34372.90万元，收入2641.90万元，净利润1199.42万元[13] 关联交易原因及影响 - 公司2024年度关联交易实际与预计有差异，因业务超预期及采购主体变更等[9] - 公司称关联交易差异属正常经营行为，对经营及业绩无重大影响[10] 持股情况 - 公司持有广发证券10.55%股份，持有中山银达融资担保投资有限公司43.83%股份[14] 2025年预计关联交易 - 2025年预计与中山投资控股集团及其控制企业发生日常关联交易，收取费用等共计23350万元，采购等4720万元，租赁等220万元，出租等160万元；2024年实际发生收取费用等9303.88万元，采购等2696.45万元，租赁等263.04万元，出租等1659.89万元[17] - 2025年预计与广发证券及其控制企业发生日常关联交易，工程施工等2500万元，承销费等250万元，房屋租赁90万元；2024年实际发生工程施工等1903.26万元，公司债承销96.75万元，房屋租赁79.62万元[17][18] - 2025年预计与中山银达融资担保投资有限公司发生日常关联交易，保函服务100万元；2024年实际发生保函服务0.70万元[18] 关联交易原则 - 关联交易价格按国家规定、行业价格或所在地市场价格执行，遵循平等、自愿等原则[19] - 公司与关联方日常关联交易按日常经营需要实际发生时签署协议[20] 关联交易影响及决策 - 拟进行的关联交易利于公司拓展业务、增加盈利，价格公允，不影响独立性[21] - 2024年日常关联交易实际发生额与原预计有差异，不造成重大影响，2025年预计交易是正常需求[22] - 2025年4月22日，独立董事专门会议同意将议案提交董事会并经非关联董事审议[22] 备查文件 - 备查文件为第十一届董事会第二次会议决议和第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议[23]

业绩总结 - 2024年12月31日公司无财务和非财务内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产占合并报表资产总额99.55%[6] - 纳入评价范围单位营收占合并报表营收总额99.84%[6] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷标准为财报错报＞净利润5%[8] - 非财务报告内控重大缺陷标准为损失≥年度利润总额2.4%[10]

监事会会议 - 2024年监事会召开五次会议，审议多项报告及预案等议案[1][2] 监事出席情况 - 监事曹晖、翟彩琴、陆爱华2024年均亲自出席5次监事会会议[3] 财务审计 - 2024年中审众环出具标准无保留意见审计报告，财务运作良好[4] 合规情况 - 2024年公司无违规及内幕交易事项[5]