证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2023-078 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.首次授予日：2023年10月16日 2.首次授予数量：11,856万股 3.首次授予人数：230人 4.首次授予价格：3.66元/股 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称远兴能源或公司）九届六次董事会、 九届六次监事会审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、公司《2023年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的相关规定以 及公司2023年第五次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激 励计划（以下简称本激励计划）规定的限制性股票首次授予条件已成就，确定本 激励计划的首次授予日为2023年10月16日，同意以3.66元/股的授予价格向230 名激励对象授予11,856万股限制性股票，现将有关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划简述及已履行的相关审 ...

内蒙古远兴能源股份有限公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 注：1.上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总 股本的 1.00%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本计划公告时公司股本 总额的 10.00%。 2.本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人 及其配偶、父母、子女。 本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 序号 姓名 职务 获授的限制性股 票数量(万股) 占授予限制性股 票总数的比例 占本计划公告日 股本总额的比例 一、董事、高级管理人员 1 宋为兔 法定代表人、董事、 董事长 330 2.54% 0.09% 2 孙朝晖 董事、总经理、党 委副书记 360 2.78% 0.10% 3 刘宝龙 董事、副董事长、 副总经理 330 2.54% 0.09% 4 戴继锋 董事 220 1.70% 0.06% 5 纪玉虎 董事、副总经理兼 董事会秘书 240 1.85% 0.07% 6 李永忠 董事 220 ...

关于拟变更会计师事务所及聘请2023年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 16 日召开 召开了九届六次董事会、九届六次监事会，审议通过了《关于拟变更会计师事务 所及聘请 2023 年度审计机构的议案》。现将有关事项公告如下： 证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2023-079 内蒙古远兴能源股份有限公司 考虑到公司与原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称信永中和）的聘期已满，且其已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司业务发展 和审计工作的需要，公司拟变更会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称大华会计师事务所），并聘请其为公司 2023 年度审计机构。具 体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 内蒙古远兴能源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 目录 | | --- | | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、独立财务顾问意见 5 | | （一）本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 5 | | （二）本次实施的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况 6 | | （三）本激励计划授予条件成就情况的说明 6 | | （四）本激励计划本次授予情况 7 | | （五）实施授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 9 | | （六）结论性意见 10 | | 五、备查文件及咨询方式 11 | | （一）备查文件 11 | | （二）咨询方式 11 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 远兴能源、本公司、公司、上市公司 | 指 | 内蒙古远兴能源股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划、本激励计划、限制性股票激 | ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2023-077 内蒙古远兴能源股份有限公司 3. 公司内部对激励对象名单进行了公示，公示期自2023年9月21日至2023 年9月30日。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本激励计划激励对象提 出的异议，并于2023年10月12日对外披露了《内蒙古远兴能源股份有限公司监事 会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说 明》（公告编号：2023-072）。 4. 2023年10月16日，公司召开了2023年第五次临时股东大会，审议通过了 《关于<内蒙古远兴能源股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其 1 摘要的议案》《关于<内蒙古远兴能源股份有限公司2023年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》《关于授权董事会办理2023年限制性股票激励计划 相关事宜的议案》。 5. 2023年10月17日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《内蒙古 远兴能源股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买 卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-073）。 关于调整公 ...

2.会议于 2023 年 10 月 16 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层会议室以现场的方式召开。 3.本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中参加现场会议的监事为高 志成、李娅楠，通过视频参加会议的监事为高永峰。会议由公司监事会主席高永 峰先生主持。 证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2023-076 内蒙古远兴能源股份有限公司 九届六次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 11 日以 书面、传真或电子邮件方式向公司 3 名监事发出了关于召开九届六次监事会会议 的通知。 4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经监事认真审议并表决，通过以下决议： 1.审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 公司监事会认为：公司对 2023 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合 《上市公司股权激励管 ...

内蒙古远兴能源股份有限公司 九届六次董事会独立董事意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等有关规定，作为内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）的独 立董事，对公司九届六次董事会审议的相关议案基于独立判断立场，发表如下独 立意见： 一、关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的独立意见 公司本次对 2023 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、法规和规范性文件以及《内 蒙古远兴能源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 《激励计划（草案）》）中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。 调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、 有效。本次调整在公司 2023 年第五次临时股东大会授权范围内，调整的程序合 法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整后，本激励计划授予的激 励对象由 231 人调整为 230 人，本激励计划首次授予的限制性股票数量由 11,886 万股调整为 11,856 万股，授予的限制性股票总量由 13, ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2023-075 内蒙古远兴能源股份有限公司 九届六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 11 日以 书面、传真或电子邮件方式向公司 9 名董事发出了关于召开九届六次董事会会议 的通知。 2.会议于 2023 年 10 月 16 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层会议室以现场的方式召开。 1.审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于内蒙古远兴能源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 本激励计划）拟授予的激励对象中有 1 名因离职而不再符合激励资格，同意对本 激励计划授予的激励对象人数、名单及本激励计划拟授予限制性股票数量进行调 整。本次调整后，本激励计划授予的激励对象由 231 人调整为 230 人，本激励计 划首次授予的限制性股票数量由 11,886 万股调整为 11,856 万股，授予的限制性 股票总量由 13, ...

北京市鼎业律师事务所 BEIJING DINGYE LAW FIRM 中国北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦16层 电 话：86-010-82685026传 真：86-010-82684574 邮 编：100080 北京市鼎业律师事务所 关于内蒙古远兴能源股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划调整及首次授予相关事项的 法律意见书 致：内蒙古远兴能源股份有限公司 北京市鼎业律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古远兴能源股份有 限公司（以下简称"远兴能源"或"公司"）委托，作为公司2023年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等相关 法律、法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）的有关规定， ...

关于公司2023年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、 法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对2023年限制性股票激励计划（以下 简称本激励计划）获授限制性股票的激励对象进行审核，发表核查意见如下： 1.公司本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司2023年第五 次临时股东大会批准的《内蒙古远兴能源股份有限公司2023年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）规定的激励对象条件相符。 2.本次获授权益的激励对象为公司董事、高级管理人员、公司董事会认为应 当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工，均与公司具有聘用 或劳动关系。 证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2023-082 3.本次获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的 以下情形： 内蒙古远兴能源股份有限公司监事会 （2）最近12个月内被中国证监会 ...