公司基本信息 - 公司于1997年1月24日在深圳证券交易所上市，首次发行3500万股[6] - 公司注册资本为35640万元，发起人为大连友谊集团有限公司[7][13] - 公司已发行股份总数为35640万股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[14] - 特定情形收购股份，部分情形合计持股不超已发行股份总额10%，并3年内转让或注销[18] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[20] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[24] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可就董事等给公司造成损失请求审计委员会诉讼[26] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有10%以上股份股东书面请求，公司2个月内召开临时股东会[37] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[54][55] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长、副董事长各1人[75] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[78] 审计委员会相关 - 审计委员会成员5名，其中独立董事3名[91] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[91] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[104] - 满足条件时，公司每年以现金方式分配利润不少于当年可分配利润10%[106] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年度报告，半年结束2个月内披露中期报告[102] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[114]