会议基本信息 - 本次股东会由2024年12月10日董事会会议决议召集[3] - 2024年12月26日现场会议在大连召开[5] 参会股东情况 - 395名股东及代理人参会，持股102,909,438股，占比28.8747%[6] 议案表决情况 - 经营范围变更议案以非累积投票通过[7] - 同意102,271,701股，占出席有表决权股份99.3803%[9] - 中小投资者同意2,271,701股，占比78.0804%[9]

公司基本信息 - 公司于1996年12月18日首次向社会公众发行3500万股人民币普通股，1997年1月24日在深交所上市[6] - 公司注册资本为35,640万元，现股份总数为35,640万股，均为普通股[6][20] - 公司设立时股份总数为7500万股，出资时间为1993年3月[13] 股份收购与转让 - 公司因减少注册资本等情形收购股份的决议及注销规定[17][18] - 员工持股计划等情形收购股份的数量及转让注销期限规定[18] - 董监高任职期间、上市交易起1年内及离职后半年内股份转让限制[20] 股东权利与诉讼 - 股东要求董事会执行规定及起诉权利[21] - 股东请求法院撤销违规决议权利[25] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东的诉讼请求权[25] 股东会相关 - 股东会审议重大资产购买出售、担保等事项的规定[30] - 年度股东会和临时股东会召开时间、提议及召集规定[31][34][35] - 股东会投票、提案、通知、决议通过等相关规定[41][49][50] 董事会相关 - 董事会组成、任期、职责及会议规定[64][68][69] - 董事辞职、履职及义务规定[60][61][62] 监事会相关 - 监事会组成、会议及决议规定[84][85] 财务与分红 - 公司年报、中期报告披露时间[87] - 公司利润分配、公积金提取及转增规定[90][92][93] 其他事项 - 公司合并、分立、减资、解散及清算规定[107][108][111] - 控股股东定义[120] - 公司章程修改、细则及解释规定[118][121]

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—054 大连友谊（集团）股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）根据第十届董事会第九次会 议决议，决定于 2024 年 12 月 26 日召开公司 2024 年第四次临时股东会。现将会议 的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2024 年第四次临时股东会。 （二）召集人：公司董事会，2024 年 12 月 10 日公司第十届董事会第九次会议 审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1.现场会议召开时间： 2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 26 日 ...

股价表现 - 大连友谊今日跌停，全天换手率2.60%，成交额6360.31万元 [1] - 该股因日跌幅偏离值达-10.58%上榜 [2] - 近半年该股累计上榜龙虎榜10次，上榜次日股价平均跌0.03%，上榜后5日平均跌4.00% [3] 资金流向 - 营业部席位合计净买入884.79万元 [1][2] - 今日该股主力资金净流入241.89万元，其中，特大单净流入756.66万元，大单资金净流出514.77万元 [3] - 近5日主力资金净流出279.40万元 [3] 龙虎榜数据 - 上榜的前五大买卖营业部合计成交2447.71万元，其中，买入成交额为1666.25万元，卖出成交额为781.46万元 [2] - 第一大买入营业部为浙商证券股份有限公司临海崇和路证券营业部，买入金额为687.00万元 [2] - 第一大卖出营业部为国信证券股份有限公司湖北分公司，卖出金额为180.13万元 [2]

股价表现 - 大连友谊在4个交易日内录得3个涨停，累计涨幅为40.40% [1] - 累计换手率为56.38% [1] - 今日成交量4083.27万股，成交金额3.37亿元，换手率11.46% [1] - 最新A股总市值达30.22亿元 [1] 龙虎榜数据 - 该股因连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次 [1] - 机构净买入2164.87万元，营业部席位合计净买入1859.14万元 [1] 财务数据 - 前三季度公司共实现营业总收入1.25亿元，同比增长0.34% [1] - 实现净利润-0.41亿元，同比下降200.89% [1]

股票情况 - 大连友谊股票2024年12月11 - 13日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 无应披露未披露事项[3][4] - 选定《中国证券报》等为信息披露媒体[5] 经营情况 - 公司经营及内外部环境未发生重大变化[3] 股东情况 - 控股股东及实控人无应披露重大事项[3] - 异常波动期间未买卖公司股票[3]

会议安排 - 董事会会议通知于2024年12月3日送达[2] - 董事会会议于2024年12月10日以通讯表决方式召开[2] 审议事项 - 审议通过变更公司经营范围并修订《公司章程》议案，7票同意[3] - 审议通过召开2024年第四次临时股东会议案，7票同意[4] 后续流程 - 变更经营范围及修订《公司章程》议案需提交股东会审议[3]

公司基本信息 - 公司1996年12月18日获批发行3500万股人民币普通股，1997年1月24日在深交所上市[6] - 公司注册资本为35640万元人民币[6] - 公司设立时股份总数为7500万股，1993年3月以净资产折股出资[13] - 公司现总股本为35640万股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份，不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[18] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数25%[21] - 公司持有5%以上股份的股东、董事等6个月内买卖股票所得收益归公司[21] 股东权益与决策 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[29] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[31] - 公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保，须经股东会审议通过[32] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[69] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况需经董事会审议[72] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[75] 管理层相关 - 公司设经理1名，副经理3 - 6名，由董事会聘任或解聘[79] - 经理每届任期三年，连聘可以连任[79] - 监事任期每届为3年，连选可连任[83] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[90] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[92] - 公司年度可分配利润为正数且每股收益大于0.05元时，应采取现金或现金和股票结合等方式分配[94] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[102] - 公司合并、分立、减资时，自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[108][109][109] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可因公司经营管理困难请求解散公司[111]

股东会信息 - 公司2024年第四次临时股东会于12月26日14:30召开[1] - 股权登记日为12月19日[2] - 登记时间为12月19 - 20日9:00 - 15:30[7] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为12月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][12] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月26日9:15 - 15:00[2][13] - 普通股投票代码为"360679"，简称为"友谊投票"[11] 审议议案 - 会议审议《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，需三分之二以上同意通过[4][6]

经营范围变更 - 2024年12月10日董事会审议通过变更经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 变更前经营范围包括商品零售、酒店、进出口贸易等[1] - 拟变更后许可项目有烟草制品零售、生活美容服务等[2] - 拟变更后一般项目涵盖食品销售、供应链管理服务等[2] 公司章程修订 - 拟对《公司章程》部分条款进行修订，规范公司组织和行为[4] - 《公司章程》新增设立共产党组织、开展党的活动相关内容[6] - 《公司章程》中公司经营范围条款更新为拟变更后的内容[6] 股份收购与转让 - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形，合计持股不超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[10] - 公司收购本公司股份用于奖励职工，不超已发行股份总额5%，收购资金从税后利润支出，1年内转让给职工[10] - 公司收购本公司股份用于减少注册资本，自收购之日起10日内注销[10] - 公司收购本公司股份用于合并等情形，6个月内转让或注销[10] - 公司收购本公司股份可通过公开的集中交易等方式进行[10] - 公司因特定情形收购本公司股份，经2/3以上董事出席的董事会会议决议[10] 违规收益与股东权益 - 公司董事等持有本公司股份5%以上人员，股票买卖违规收益归公司所有[10] - 证券公司因购入包销售后剩余股票持有5%以上股份，卖出不受6个月时间限制[12] - 股东要求董事会收回违规收益，董事会30日内执行，未执行股东可起诉[12] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经股东大会审议通过[14] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东大会审议通过[14] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，须经股东大会审议通过[14] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东大会审议通过[14] 股东大会相关 - 董事人数不足5人时，公司2个月内召开临时股东大会[14] - 股东大会决议公告前，召集股东持股比例不低于10%[16] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[16] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权[18] 董事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[18] - 兼任经理等职务的董事总计不超公司董事总数的50%[20] - 董事会2日内披露董事辞职有关情况[20] - 独立董事辞职致人数少于董事会成员的1/3或无会计专业人士时，改选出董事就任前原董事履职[20] 会议通知与报告披露 - 临时董事会会议召开提前3日书面等通知，特殊情况提前1天通知可不受限[22] - 公司4个月内报送并披露年度报告，2个月内报送并披露中期报告[24] 利润分配与解散清算 - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会2个月内完成股利派发[24] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[26] - 修改章程使公司存续，须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[26] - 公司因特定情形解散，15日内成立清算组开始清算[27] 其他 - 经营范围增加与调整短期内不对公司经营模式和业绩产生重大影响[27] - 本次增加经营范围并修订章程需提交股东会审议[27] - 请股东会授权管理层办理经营范围及章程备案事项工商登记手续[27]