会议情况 - 2024年召集召开2023年年度股东会和4次临时股东会[2] - 2024年召开董事会11次[2] - 2024年董事会下设4个专门委员会召开会议共计8次[4][5] 业绩数据 - 2024年度营业收入37,224.69万元，同比增加127.90%；归属上市股东净利润亏损7,763.99万元，亏损同比增加108.89%[7] - 2024年零售业收入36,988.11万元，同比增加137.81%，占总体营收99.36%；地产业收入229.50万元，同比减少69.53%[7] 用户数据 - 截至2024年12月31日，运营31个线上店铺，累计销售订单约76万单[14] 市场扩张 - 2024年6月设盈驰新零售，7月盈驰新零售成立盈卓跨境、香港盈驰，与盈驰进出口组成项目公司矩阵[14] 未来展望 - 线下百货坚持理念优化结构，推进购物中心化，多维度促销，尝试线上线下融合[16] - 抓住转型新零售商机，利用内生增长契机为整体转型奠基[16] - 深化线上新零售业务布局，以盈驰新零售为主体丰富业务矩阵[17] - 完善商品合作体系，以成本与利润为导向分析采购、库存、销售商品[17] - 规划和调整商品门类，趋向供应链上游和高毛利商品方向[17] - 优化业务管理模式，依据商品进销存链条强化动态管理[17] - 优化仓储合作，防控风险并节约成本[17] 房地产业务 - 现有房地产业务为“金石谷”项目，2021年消除球场特征、封存部分建筑并启动转型调研[16] - 房地产业聚焦大连金石谷项目转型发展[17] - 金石谷项目加强与管理部门沟通明确产业定位[17] - 金石谷项目谋求对外合作推动转型[17]

股东会时间 - 2025年5月19日召开2024年年度股东会[1] - 现场会议时间为2025年5月19日下午14:30[1] - 网络投票时间：深交所交易系统2025年5月19日上午9:15 - 9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00，互联网投票系统2025年5月19日9:15—15:00 [2][12] - 股权登记日为2025年5月12日[2] - 登记时间为2025年5月12日—13日9:00――15:30 [6] 股东会地点 - 会议地点为辽宁省大连市沙河口区星海广场B3区35 - 4号公建公司会议室[3] - 登记地点为大连友谊（集团）股份有限公司证券事务部[6] 提案内容 - 提案包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告等[4] 投票信息 - 普通股投票代码为“360679”，投票简称为“友谊投票”[10]

会议情况 - 监事会会议于2025年4月25日召开，3名监事实到[2] 报告与预案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案表决全票通过，部分需提交股东会审议[3][4][6][7][10] 资产与政策 - 拟对“金石谷项目”计提在建工程资产减值准备8413300元[11] - 《关于会计政策变更的议案》表决全票通过[12]

业绩数据 - 2024年末资产总额10.23亿元，负债8.45亿元，股东权益2.55亿元[6] - 2024年营收3.72亿元，营业利润-6791.10万元，净利润-7763.99万元[6] - 2024年基本每股收益-0.22元，净资产收益率-26.47%，每股净资产0.71元[6] 利润分配 - 2024年母公司净利润-1842.94万元，可供分配利润-4.08亿元[8] - 2024年度不派现、不送股、不转增[8] 其他事项 - 续聘大华会计师事务所，审计费90万元[11] - 拟对“金石谷项目”计提减值准备841.33万元[12] - 2025年5月19日开股东会，登记日5月12日[15]

业绩总结 - 母公司2024年度净利润-1842.94万元[1] - 年度结转未分配利润-3.8968亿元[1] - 可供股东分配利润-4.0811亿元[1] 利润分配 - 2024年拟不派现、不送股、不转增[1] - 未满足利润分配条件[4] - 不分配利润用于日常经营等[5] 决策流程 - 利润分配预案尚需股东会审议[1] - 监事会认为预案合规并同意[6]

审计相关 - 审计截止日期为2024年12月31日[2] 内控责任 - 企业董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[6] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[7] 内控情况 - 内控有不能防止和发现错报可能性，推测未来内控有效性有风险[8] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9]

业绩总结 - 2024年公司收入为37,224.69万元[6] - 2024年新增网上零售业务收入为22,974.38万元，占全部收入的61.72%[6] - 2024年末资产总计10.23亿元，上期期末为9.56亿元，增长约7%[16] - 2024年末负债合计8.45亿元，上期期末为6.81亿元，增长约24.07%[17] - 2024年末股东权益合计1.78亿元，上期期末为2.75亿元，下降约35.42%[17] - 本期净利润为 - 97,475,641.76元，上期为 - 45,350,935.11元[20] - 本期基本每股收益为 - 0.22元，上期为 - 0.10元[20] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 96,880,348.37元，上期为 - 5,616,259.87元[22] 财务状况 - 2024年末流动资产合计3.48亿元，上期期末为2.64亿元，增长约31.83%[16] - 2024年末非流动资产合计6.75亿元，上期期末为6.93亿元，下降约2.49%[16] - 2024年末流动负债合计8.35亿元，上期期末为6.75亿元，增长约23.68%[17] - 2024年末非流动负债合计9966.86万元，上期期末为5693.76万元，增长约75.05%[17] - 2024年末应收账款为5798.49万元，上期期末为850.29万元，增长约581.94%[16] - 2024年末存货为6874.72万元，上期期末为3701.43万元，增长约85.73%[16] - 2024年末使用权资产为1406.33万元，上期期末为533.06万元，增长约163.82%[16] 股权变动 - 武信投资控股拟以3.60元/股的价格转让100,000,000股给武汉开发投资有限公司，因诉讼股份冻结，控制权暂未变更[40] 子公司情况 - 公司本期纳入合并范围的子公司共9户，较上期增加3户[42][43] - 公司对部分子公司持股比例和表决权比例：大连友谊合升房地产开发有限公司90%、大连发兴房地产开发有限公司63%（表决权70%）、江苏友谊合升房地产开发有限公司72%（表决权80%）等[42] 会计政策 - 同一控制下企业合并取得资产和负债按合并日被合并方在最终控制方合并财报账面价值计量[56] - 非同一控制下企业合并对价付出资产等按公允价值计量，差额计入当期损益[59] - 公司合并财务报表范围以控制为基础确定，所有子公司纳入合并[66] 收入确认 - 商品零售境内模式根据电商平台对账单收款金额扣除售后退款等确认收入，年末冲减期后退款[177] - 商品零售跨境模式次月核对结算单无误后确认货款收入，年末冲减期后退款[178] - 房地产销售在竣工、有销售合同、办理移交手续且取得价款时确认收入[178] - 房屋租赁按合同规定的承租期间和金额确认租金收入[178] - 物业服务根据合同在服务过程中分期确认收入[178] 资产折旧与摊销 - 房屋建筑物投资性房地产预计使用寿命35年，预计净残值率5%，年折旧（摊销）率2.71%[134] - 房屋及建筑物固定资产折旧方法为年限平均法，折旧年限35年，残值率5%，年折旧率2.71%[140] - 机器设备固定资产折旧方法为年限平均法，折旧年限10年、35年，残值率5%，年折旧率2.71%、9.50%[140] - 电子设备固定资产折旧方法为年限平均法，折旧年限5年，残值率5%，年折旧率19.00%[141] - 运输设备固定资产折旧方法为年限平均法，折旧年限10年，残值率5%，年折旧率9.50%[141] - 营业用房装修固定资产折旧方法为年限平均法，折旧年限10年，年折旧率10.00%[141] 租赁相关 - 两份或多份租赁合同满足特定条件时合并处理[195] - 租赁期开始日，除短期和低价值资产租赁外，确认使用权资产和租赁负债[196] - 短期租赁指不超12个月且无购买选择权的租赁[197] - 公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁[198] - 租赁期开始日，公司对融资租赁确认应收融资租赁款并终止确认资产[199] - 公司对经营租赁采用直线法等确认租金收入并分摊初始直接费用[200]

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大连友谊（集团）股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大连友谊（集团）股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025]0011004039 号 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | | 二、 | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025]0011004039号 大连友谊（集团）股份有限公司： 我们接受委托，对大连 ...

业绩总结 - 大华会计师事务所于2025年4月25日对大连友谊2024年度财报签无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 2024年期初往来资金余额总计95,689.37万元[9] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计2,051.00万元[9] 关联公司数据 - 大连友谊金石谷俱乐部有限公司2024年期初余额95,672.87万元[9] - 汉盈驰新零售有限公司2024年度往来（不含息）11,600.00万元[9] - 连盛发置业有限公司期初和期末余额均为16.50万元[9]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.1000元下降至2024年的-0.2200元，同比下降120% [1] - 每股净资产从2023年的0.93元下降至2024年的0.71元，同比下降23.66% [1] - 每股未分配利润从2023年的-0.82元下降至2024年的-1.04元，同比下降26.83% [1] - 营业收入从2023年的1.63亿元增长至2024年的3.72亿元，同比增长128.22% [1] - 净利润从2023年的-0.37亿元下降至2024年的-0.78亿元，同比下降110.81% [1] - 净资产收益率从2023年的-10.60%下降至2024年的-26.47%，同比下降149.72% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有16039.71万股，占流通股比例为45.01%，较上期增加1532.77万股 [2] - 武信投资控股(深圳)股份有限公司持有10000.00万股，占总股本28.06%，持股数量不变 [3] - 大连友谊（000679）集团有限公司持有1190.79万股，占总股本3.34%，持股数量不变 [3] - 吴芳持有1090.40万股，占总股本3.06%，较上期增加220.84万股 [3] - 贾凡凡新进持有844.17万股，占总股本2.37% [3] - 朱敏新进持有703.72万股，占总股本1.97% [3] - 华沛投资有限公司新进持有647.73万股，占总股本1.82% [3] - 吴洁持有347.55万股，占总股本0.98%，较上期减少109.72万股 [3] - 苏静华、袁晓晨、罗恺退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]