会议情况 - 2024年召开董事会审计委员会会议5次、提名委员会会议2次、薪酬与考核委员会会议1次[4] - 2024年召开第九届董事会第二十四次等多次会议[12] 报告披露 - 公司披露《2023年年度报告》等多份报告[10] 人事相关 - 陈玲莉本报告期应参加董事会11次，现场3次，通讯8次[4] - 2024年提名委员会换届选举非独立董事等并聘任高级管理人员[5] 审计工作 - 审计委员会沟通、总结2023年审计工作，续聘审计机构[6] - 公司续聘大华会计师事务所为2024年度审计单位[11] 投资设立 - 公司投资设立武汉盈驰新零售等三家公司[12] 未来展望 - 2025年独立董事将强化政策研读与行业洞察[15]

会议与报告 - 2024年应参加董事会11次，现场3次，通讯8次，出席股东会5次[5] - 2024年召开审计、提名、薪酬与考核委员会会议分别为5、2、1次[5] - 编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[11] 审计工作 - 2024年4月2日沟通2023年年度审计问题[7] - 4月15日总结2023年审计工作、续聘审计机构[7] - 多次审议季度和半年度报告[7] 人事变动 - 2024年3 - 4月完成董事会换届选举[6][13] - 4月1日聘任总经理等人员[13] 投资与交易 - 2024年6月审议通过投资设立子公司议案[13] - 投资设立武汉盈驰等三家公司[13] - 6月24日审议通过向关联方借款暨关联交易议案[14] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并提供建议[16]

公司治理 - 陈玲莉2024年应参加董事会11次，现场3次，通讯8次，无委托和缺席，出席股东会5次[5] - 2024年公司召开董事会审计委员会会议5次，提名委员会2次，薪酬与考核委员会1次[5] - 2024年完成董事会换届，聘任总经理等高级管理人员及董事会秘书[13] 报告披露 - 公司披露《2023年年度报告》等多份报告[11] - 独立董事认为公司定期报告审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实[12] 审计相关 - 2024年4月2日审计委员会沟通2023年年度审计问题[5] - 2024年4月15日审计委员会总结2023年审计工作，续聘大华会计师事务所[5][13] 投资与关联交易 - 2024年6月公司投资设立多家子公司[14] - 2024年6月24日审议通过向关联方借款暨关联交易议案[14] - 独立董事认为公司关联交易遵循原则，程序合规，定价公允[14]

会计政策变更 - 2025年4月25日会议审议通过《关于会计政策变更的议案》[2] - 2024年12月6日财政部颁布《企业会计准则解释第18号》[2] - 变更后按《解释第18号》执行，不追溯调整，无重大影响[5][7] 决策认可 - 董事会认为变更能客观反映财务，无损害利益情况[8] - 监事会同意变更，认为合理合规，无损害情形[9]

大连友谊（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 的第十届董事会第十二次会议及第十届监事会第七次会议审议通过了《关于计提资 产减值准备的议案》，现将计提资产减值准备的有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定，为客观、公允地反映 公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，基于谨慎性原则，公 司对控股子公司大连友谊金石谷俱乐部有限公司所开发"金石谷项目"进行了减值 测试，经公司测试，拟对"金石谷项目"计提资产减值准备合计 8,413,300.00 元。 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2025—018 大连友谊（集团）股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 该项计提资产减值准备事项经公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会 第七次会议及董事会审计委员会审议通过，同意本次计提资产减值准备，该事项无 需公司股东会审议。 二、本次计提资产 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 大连友谊（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 大连友谊（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制日常运行。公 司董事会、审计委员会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

人员数据 - 2024年12月31日，大华事务所合伙人150名，注册会计师887名，签过证券审计报告的404名[4] 业绩数据 - 2023年度业务总收入325,333.63万元，审计业务收入294,885.10万元，证券业务收入148,905.87万元[4] - 2023年度上市公司审计收费总额52,190.02万元，审计客户436家，同行业12家[4] 风险相关 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额超8亿[4] - 在奥瑞德案担5%连带赔偿责任，东方金钰案担60%连带赔偿责任[5] - 近三年受行政处罚8次等，46名从业人员受罚多次[5] 审计相关 - 项目质量控制复核人近三年复核上市公司审计报告超2家次[7] - 2025年度审计费用90万元，较2024年增加26万元[7] 决策进展 - 2025年4月25日通过续聘议案[8] - 聘请2025年度审计机构需提交2024年年度股东会审议[9]

大连友谊（集团）股份有限公司 大连友谊（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等制度的有关规定 和要求，大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现对大华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"）2024 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通 合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2024 年 12 月 31 日，大华事务所合伙人 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董 事独立性自查情况，大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 现任独立董事陈玲莉女士、孟利女士、刘应民先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 大连友谊（集团）股份有限公司 大连友谊（集团）股份有限公司董事会 大连友谊（集团）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 1 经核查独立董事陈玲莉女士、孟利女士、刘应民先生的任职经历及个人签署的 相关文件，上述三位独立董事未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会成员以 外的其他职务，亦未在公司的主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在直接或间接的利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规则中对于独立董事独立性的相关要求。 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 大连友谊（集团）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，依法履行监督 职责，认真开展工作。认真履行监事会职责，积极有效地开展工作，通过出席股东 会、列席董事会会议、定期检查公司依法运作及财务情况、出具监事会意见等方式， 对公司财务、公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行了监督，维护了 公司及股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，监事会共召开 7 次会议，并列席了历次董事会会议，参加了历次股 东会，充分发挥监督职能，全方位完善监管体系，督促公司董事会和管理层依法运 作、科学决策保障公司平稳健康发展。2024 年度召开监事会具体情况如下： | 序号 | 监事会届次 | | 召开日期 | | | | 会议议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第九届第十七次会议 | 2024 | ...