辽宁青松律师事务所 关于大连友谊(集团)股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:大连友谊(集团)股份有限公司 辽宁青松律师事务所(以下简称"本所")接受大连友谊(集 团)股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派唐昆、于晓荷 律师(以下简称"本所律师")出席公司于 2024年 6 月 12 日召开的 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则》等法律、行政法规及规范性文件及《大连友谊(集团)股份 有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定,就本次股东 大会公司的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次 股东大会的表决程序、表决结果等相关问题出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程 序是否符合有关法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》,对出 席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序 和表决结果是否合法有效发表意见,不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所 ...

股东大会信息 - 2024年6月12日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 13名股东及代表参会，代表股份102,560,622股，占比28.7768%[3] 议案表决情况 - 《补选非职工代表监事议案》同意102,397,622股，占比99.8411%[5] - 中小投资者同意2,397,622股，占比93.6344%[5] 其他 - 律师事务所确认股东大会程序及结果合法有效[6] - 公告日期为2024年6月13日[9]

市场扩张和并购 - 公司拟投资500万设立盈驰新零售，持股100%[2][4] - 2024年6月11日董事会7票同意通过设立议案[2] - 盈驰新零售注册地址为武汉江汉区发展大道164号科技大厦8层[3] 其他新策略 - 投资目的是拓宽零售业务渠道，培育新业绩增长点[5] - 公司将应对市场风险、防范管理风险[5]

会议信息 - 董事会会议通知于2024年6月4日送达全体董事[2] - 会议于2024年6月11日以通讯表决方式召开[2] - 应出席董事7名，实际到会7名[2] 决策情况 - 会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》[3] - 议案表决7票同意、0票反对、0票弃权[3] 公告信息 - 公告日期为2024年6月12日[6]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于6月12日召开[1] - 现场会议14:30开始[1] - 股权登记日为6月5日[2] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间6月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][13] - 深交所互联网投票系统投票时间6月12日9:15 - 15:00[2][14] - 普通股投票代码为"360679"，简称为"友谊投票"[12] 会议审议 - 审议补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案[4] 登记信息 - 登记时间为6月5 - 6日9:00 - 15:30[7]

业绩数据 - 2023年营收16333.65万元，同比增9.28%，净利润-3716.69万元[1] - 2023年营收扣除后14149.09万元[2] - 报告期末应收账款850.29万元，同比增192.48%[3] 项目情况 - 金石谷项目期末余额3.71亿元，减值准备增828.43万元[4] 其他信息 - 董事姜广威兼任多岗位[5] - 大华所连续服务13年，两注会连续服务5年[6] - 2024年6月12日前报送说明材料[6]

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—029 大连友谊（集团）股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据十届四次董事会 决议，决定于 2024 年 6 月 12 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将会议的 有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会，2024 年 5 月 27 日公司第十届董事会第四次会议审 议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1.现场会议召开时间： 2024 年 6 月 12 日（星期三）下午 14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 12 日上午 ...

大连友谊（集团）股份有限公司 证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—028 大连友谊（集团）股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知于 2024 年 5 月 22 日分别以专人、电子邮件、传真等方 式向全体董事进行了文件送达通知。 （二）董事会会议于 2024 年 5 月 27 日以通讯表决的方式召开。 （三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。 （四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下: 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：通过。 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； （二 ...

人员变动 - 监事钱云芳因工作安排辞职，辞职后不再任职，未持股[2] - 钱云芳辞职申请在新监事后生效，期间仍履职[2] 人员补选 - 公司审议通过补选钟超为非职工监事候选人议案[3] - 钟超任期自批准起至第十届监事会届满[3] 候选人信息 - 钟超履历丰富，未持股，无不良情况，符合资格[7]

监事会会议 - 2024年5月20日送达监事会会议通知，22日通讯表决召开[2] - 应到3名监事实到3名[2] 人事变动 - 监事钱云芳因工作辞任[3] - 同意补选钟超为非职工监事候选人，表决3票同意待股东大会审议[3] 候选人信息 - 钟超1985年10月生，有泰康、武汉信用投资集团工作经历[7]