董事会会议召开与审议情况 - 盈方微电子股份有限公司第十三届董事会第三次会议于2025年12月26日以通讯方式召开，应出席董事5名，实际出席5名，会议召集、召开程序及出席人数符合规定 [2] - 会议审议通过了《关于房屋租赁变更暨关联交易的议案》，表决结果为同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票 [3][7] - 关联董事史浩樑先生回避表决，该议案已事先经独立董事专门会议审议通过并获全体独立董事同意 [5][6] 房屋租赁变更暨关联交易详情 - 为满足未来经营发展办公需求，公司向关联方舜元控股集团有限公司租赁上海市长宁区舜元科创大厦3层及4层部分房屋，总面积2700.62平方米，作为主要办公场所 [3][11][20] - 新租赁合同期限自2026年1月1日至2026年12月31日，免租期3个月（2026年1月1日至3月31日），同时与舜元控股签署协议，将当前位于同大厦5楼的办公场所租赁提前终止于2025年12月31日 [3][11][19] - 每月租金为人民币424,683.75元（含税），每月物业管理费为人民币81,018.60元（含税），免租期内需支付全额物业管理费及其他费用 [20] - 需支付房屋租赁保证金共计人民币1,517,107.05元，包含三个月租金1,274,051.25元及三个月物业管理费243,055.80元 [21] 关联方基本情况 - 交易对方舜元控股集团有限公司为公司关联法人，其系公司第一大股东浙江舜元企业管理有限公司实际控制人所控制的企业，且舜元企管持有其15%股份，公司董事长史浩樑在舜元控股担任董事 [12][16] - 舜元控股注册资本为70,000万元人民币，实际控制人为陈炎表 [13][14] - 截至2024年12月31日，舜元控股净资产为1,247,170,381.45元，2024年度营业收入110,009,922.10元，净利润329,609,571.18元 [15] - 截至2025年9月30日，舜元控股净资产为1,251,101,021.27元，2025年1-9月营业收入78,456,836.62元，净利润3,930,639.82元 [15] 关联交易定价与影响 - 本次租赁交易价格系根据租赁房屋所在地市场价格经双方协商确定，公司认为定价公允，不存在利益输送 [18] - 公司表示此次变更办公场所为满足经营发展需求，系正常商业行为，交易不会损害公司及中小股东利益，不影响公司独立性，不会对财务状况、经营成果构成重大不利影响，亦不会形成业务依赖 [22] 累计关联交易情况 - 2025年年初至本公告披露日，除本次租赁变更及已经股东会批准的关联交易外，公司及控股子公司与舜元控股累计已发生的各类关联交易总金额为0.14万元 [23] 为控股子公司提供担保 - 公司控股子公司深圳市华信科科技有限公司于2025年12月26日获得中国银行深圳南头支行授信额度人民币3500万元，使用期限至2026年10月26日 [28] - 公司及另一控股子公司苏州市华信科电子科技有限公司与中国银行签署《最高额保证合同》，分别为深圳华信科该笔授信提供连带责任担保，担保的最高债权本金余额为人民币3500万元 [28][33] - 保证期间为每笔债务履行期限届满之日起三年 [35] 担保授权与背景 - 公司分别于2025年3月24日及4月9日通过董事会和股东大会，为深圳华信科提供了不超过人民币50,000万元的担保额度授权 [28] - 公司于2025年12月5日及12月25日通过董事会和股东会，授权苏州华信科为深圳华信科提供不超过人民币10,000万元的担保额度 [28] - 本次担保在已授权预计担保额度内，因此无需再次提交董事会及股东会审议 [29] 被担保方财务状况 - 被担保方深圳华信科由公司通过全资子公司上海盈方微电子有限公司持有51%股权 [31] - 深圳华信科不是失信被执行人 [32] 反担保与累计担保情况 - 深圳华信科的其他股东之一上海竞域投资管理有限公司已出具《反担保函》，针对公司本次担保将无偿提供反担保 [39] - 公司及其控股子公司的担保额度总金额为51亿元，截至公告披露日，担保总余额为35,692.28万元，占公司最近一期经审计净资产的754.31% [39] - 公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，无逾期担保事项 [39]