证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2025-097 盈 方 微 电 子 股 份 有 限 公 司 第十三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 关联董事史浩樑先生回避表决。 一、董事会会议召开情况 此项议案表决情况为：同意 4 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本 议案。 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第三次会议 通知于 2025 年 12 月 3 日以邮件、微信方式发出，会议于 12 月 26 日以通讯会议 的方式召开，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集、召开 程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，所做的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用通讯表决的方式，审议通过了《关于房屋租赁变更暨关联交易 的议案》 为满足公司未来经营发展的办公需求，公司向舜元控股集团有限公司（以下 简称"舜元控股"）租赁其合法拥有的房屋（位于上海市长宁区天山西路 799 号 舜元科创大厦 3 层 303-5 ...