珠海中富实业股份有限公司 中兴财光华审专字(2025)第202085号 珠海中富实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了珠海中富实业股份有限公司（以下简称"珠海中富"）2024年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是珠海中富董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 中兴财光华审专字（2025）第 202085 号 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,珠海中富2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 ...

会议召开情况 - 2024年召开17次董事会和3次股东大会[3] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开5次会议[4] - 2024年董事会审计委员会召开6次会议[5] - 2024年召开7次独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 独立董事徐小宁参加全部董事会和股东大会，现场出席4次董事会[3] - 徐小宁对各次董事会审议议案均投赞成票，未提异议[4] - 徐小宁与内部审计机构、会计师事务所积极沟通[9] - 报告期内独立董事现场工作时间达15个工作日[11] 议案审议 - 2024年3月28日审议通过向控股股东申请财务资助暨关联交易议案[6] - 2024年4月25日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[7] - 2024年12月13日审议通过2024年度向特定对象发行股票相关议案[9] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等4份报告[14] 审计机构 - 2024年6月审议通过续聘中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构[15] 人事变动 - 财务总监叶彩霞于2024年10月18日辞职，林瀚代理[16] 激励计划 - 2024年2 - 9月多次审议通过股票期权激励计划相关议案[17] - 2024年4月24日及9月18日，以1.89元/股向69名激励对象授予116,307,025股股票期权[18]

珠海中富实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （游雄威） 本人作为珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》、《证券法》、《中国证监会上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规 定，在 2024 年度任职期间，认真履行了独立董事的职责，积极、按时出席董事会 和股东大会，积极关注公司的经营业务及发展情况，充分发挥独立董事的作用，切 实维护公司和股东特别是中小股东的利益，现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人毕业于浙江大学，工商管理硕士学位，中国注册会计师。2012 年 7 月至 2014 年 7 月任天健会计师事务所广东分所项目经理；2014 年 7 月至 2019 年 7 月 任国泰君安证券股份有限公司投资银行总部业务董事、保荐代表人；2019 年 7 月 至 2022 年 7 月任深圳前海华锴企业管理咨询有限公司副总经理；2022 年 1 月至今 任海南华锴私募基金管理合伙企业 ...

珠海中富实业股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人毕业于武汉大学，法学硕士学位，深圳市法学会会员，执业十八年，具有 法律职业任职资格、证券业从业资格、上市公司独立董事任职资格，曾任广东海埠 律师事务所律师、广东时文律师事务所律师，深圳市律师协会公司法委员会委员、 深圳市律师协会港澳台专业委员会委员、惠州仲裁委员会仲裁员。2022 年 11 月至 今为广东笃言律师事务所主任律师。2022 年 8 月至今担任公司第十一届董事会独 立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关独 立董事独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度独立董事述职报告 （吴鹏程） 本人作为珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》、《证券法》、《中国证监会上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、及 ...

股权结构 - 陕西新丝路持有珠海中富15.71%股权[2][25] 关联交易预计 - 2025年与陕西新丝路及其关联方预计交易38.98万元，2024年为35.73万元[2] - 2025年与南方精典预计交易323.81万元，2024年为317.69万元[2] - 2025年与金柏达预计交易54万元，2024年为58.5万元[2] 关联交易实际发生 - 2025年初至公告披露日，与陕西新丝路及其关联方实际发生9.74万元[5] - 2025年初至公告披露日，与南方精典实际发生80.95万元[5] - 2025年初至公告披露日，与金柏达实际发生13.5万元[5] 关联交易差异 - 2024年陕西新丝路及其关联方实际与预计差异 -8.34%[13] - 2024年南方精典实际与预计差异 -1.64%（房屋）和 -8.33%（停车位）[15][16] - 2024年金柏达实际与预计差异8.33%[18] 关联方财务情况 - 南方精典2024年末资产10054.04万元，所有者权益 -439.26万元，营收964.53万元，净利润130.6万元[21] - 金柏达2024年末资产2677.77万元，所有者权益 -16.43万元，营收47.14万元，净利润23.87万元[23][24] 关联方股东情况 - 南方精典主要股东胡华娟持股32%，许涛持股68%[21] - 金柏达主要股东许仁硕持股80%，李科持股20%[23] 其他 - 2025年4月10日独立董事会议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[31] - 公司与关联方交易定价遵循市场规则[27] - 公司与关联方交易符合业务需要，不损害公司和股东利益[30] - 关联交易按协议结算，预计符合法规，独立董事同意提交董事会审议[28][31]

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-028 珠海中富实业股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第十一届董事会 2025 年第五次（2024 年度）会议、第十一 届监事会 2025 年第二次（2024 年度）会议，审议通过了《关于会计 政策变更的议案》，同意对公司会计政策进行变更。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及公司相关制度的 规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现就相关事宜公告 如下： 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因 1、财政部于 2023 年 10 月颁布了《企业会计准则解释第 17 号》， 规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排 的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 本次变更后，公司将按照财政部修订并发布的《企业会计准则解 释第 16 号》的相关规定执行，其他未变更部分， ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事徐小宁、游雄威、吴鹏程独立性进行评估并出具意见[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2025年4月10日[2]

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-030 珠海中富实业股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请 融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司董事会 一、关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融 资额度的计划 二、综合授信业务办理的授权 为提高融资工作效率，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理 本次向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的 相关事宜,包括但不限于： 1、授权董事会或董事会指定的授权代理人在上述综合授信及融 资额度内办理相关综合授信及融资业务手续，并签署上述综合授信及 融资额度内的相关合同、协议等各项法律文件（包括但不限于授信、 借款、担保、抵押、质押、融资等）。 2、上述授权自公司股东大会审议批准之日起生效，为期一年。 授权期间，上述综合授信及融资额度可循环使用。 特此公告。 公司第十一届董事会 2025 年第五次（2024 年度）会议审议通过 了《关于向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度 的议案》，该议案尚需提交公司 ...

珠海中富实业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 珠海中富实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-027 珠海中富实业股份有限公司董事会 关于计提资产减值准备及坏账核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 公司对合并报表范围内可能发生资产减值损失的相关资产计提 资产减值准备 33,881,982.58 元，占 2024 年度经审计归属于上市公 司股东的净利润比例 27.59%。具体明细表如下： | 类别 | 项目 | 2024 年度发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | -967,730.32 | | | 其他应收款坏账损失 | -2,009,267.32 | | 资产减值损失 | 固定资产减值准备 | -29,335,412.28 | | | 在建工程减值准备 | -2,319,693.19 | | | 存货跌价准备 | 750,120.53 | 本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 ...