本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会 2024 年第十一次会议通知于2024 年 10 月27 日以电子邮件方式发出， 会议于 2024 年 10 月 30 日以现场加通讯表决方式举行。会议应出席 监事三人，实际出席监事三人（其中，职工监事左晓燕以通讯表决方 式出席会议），会议由监事会主席孔德山先生主持，会议召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论，与会 监事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 公司监事会对编制的 2024 年第三季度报告进行了认真严格的审 核，并出具了如下的书面审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报 告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-072 珠海中富实业股份有限公司 一、股票交易异常波动的情况介绍 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股票于 2024 年 10 月 24 日、10 月 25 日、10 月 28 日连续三个交易日 收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据《深圳证券交易所交易 规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注及核实情况说明 经公司自查及向公司控股股东核实，现将有关核实情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司及公司控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的 重大事项。 5、在公司本次股票异常波动期间，公司控股股东不存在买卖公 司股票的行为。 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关 ...

人事变动 - 公司第十一届监事会原职工监事离任[1] - 左晓燕当选第十一届监事会职工监事[1] 人员信息 - 左晓燕2008年9月加入西安地区子公司[4] - 左晓燕未持股，无关联关系等[4] 时间信息 - 公告于2024年10月24日发布[3]

珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到公司财务总监叶彩霞女士的书面辞职报告，叶彩霞女士鉴于个人原 因，经与公司协商一致，自即日起辞去所担任公司财务总监职务。辞 职后，叶彩霞女士不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，叶彩霞女士的辞职 不会影响公司正常经营，叶彩霞女士的辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。公司董事会将按照法定程序，尽快遴选聘任适合担任公司 财务总监的人员。在公司未正式聘任新的财务总监之前，董事会指定 林瀚女士代行公司财务总监职责。 关于公司财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-070 珠海中富实业股份有限公司 截至本公告披露日，叶彩霞女士未持有公司股票，叶彩霞女士为 公司 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象，获授的股票期权 数量共计 3,000,000 股，目前尚未获准行权，因其离职不再符合行权 条件，后续公司将根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》等规定， ...

会议信息 - 珠海中富第十一届监事会2024年第十次会议9月25日发通知，9月30日现场举行[1] - 3名监事会成员全部出席会议[1] 议案情况 - 会议审议通过向控股股东申请财务资助暨关联交易议案[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] 其他说明 - 关联交易合规，未损害公司及中小股东利益，不影响独立性[1] - 详细内容参阅公告编号2024 - 068的公告[3] - 备查文件为经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议[4]

财务资助 - 公司拟向控股股东申请不超5000万元财务资助，年利率不超6%[1] - 借款无需抵押或担保[1] 交易情况 - 交易构成关联交易，不构成重大资产重组[1][2] - 关联交易在董事会审批权限内，无需股东大会审议[3] 表决结果 - 关联董事回避表决，议案赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票[4][5]

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-069 根据相关法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定， 吴土兴先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职申请 将在公司选举产生新任监事后生效，在补选出的监事就任前，吴土兴先 生将继续履行监事职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规 定尽快完成监事补选工作。 截至本公告披露日，吴土兴先生未持有公司股票，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。吴土兴先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司 监事会对吴土兴先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 珠海中富实业股份有限公司监事会 2024 年 9 月 30 日 珠海中富实业股份有限公司 关于公司职工监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到 职工监事吴土兴先生的书面辞职报告，吴土兴先生因个人原因申请辞 去担任的职工监事职务。辞职后，吴土兴先生不再担任公司任何职务。 吴土兴先生确认与公司董事会、监事会并无意见分歧，亦无任何与辞职 有关的事项需要知会公司 ...

财务资助 - 公司拟向陕西新丝路申请不超5000万元财务资助，年利率不超6%[2] - 截至目前，接受陕西新丝路财务资助累计金额为2.5亿元[9] 股权结构 - 陕西新丝路出资60100万元[4] - 陕西仁创科能出资100万元，持股0.1663%[4] - 广州市昕诺等三家公司各出资20000万元，持股33.2779%[4] 财务数据 - 2024年8月31日陕西新丝路资产98235.49万元，负债47903.02万元，净资产50332.47万元[5] - 2024年8月31日陕西新丝路营收346.89万元，净利润 -729.62万元[5] 关联交易 - 2024年初至公告披露日，公司与陕西新丝路及其关联方关联交易金额3032219.2元[9]

股票期权激励计划概况 - 2024年股票期权激励计划预留授予登记数量为500万份[3] - 2024年股票期权激励计划预留授予登记人数为12人[3] - 股票期权行权价格为1.89元/股[3] - 股票期权预留授予日为2024年9月9日[3] - 本激励计划有效期为36个月[9] 人员获授情况 - 董事党金洲获授股票期权数量为3857025股，占授予总量3.32%，占总股本0.30%[10] - 11名核心技术（业务）人员获授1142975股，占授予总量0.98%，占总股本0.09%[10] - 预留部分合计获授500万份，占授予总量4.3%，占总股本0.39%[10] 行权安排 - 授予的股票期权行权等待期为12个月和24个月[9] - 自授予日起满12个月后，分两期行权，每期行权比例50%[11] 业绩考核目标 - 2024年度主营业务收入较2023年增长率不低于10%或净利润扭亏为盈[13] - 2025年主营业务收入较2023年增长率不低于20%或净利润较2024年增长率不低于10%且不低于1000万元[13] 个人绩效与股权配比 - 个人绩效考核分数80（含）以上为优秀，股权配比100%[15] - 70（含） - 80为良好，股权配比90%[15] - 60（含） - 70为合格，股权配比80%[15] - 60以下为不合格，股权配比0[15] 调整情况 - 2024年4月18日激励对象人数由60人调为59人，拟授数量调整[16][17] - 2024年4月25日、5月21日审议通过调整2024 - 2025年度公司绩效考核目标[17] 其他 - 截至公告披露日，激励计划股票期权预留授予登记完成[18] - 公司于2024年9月9日授予预留股票期权，用Black - Scholes模型算公允价值[18] - 预留授予股票期权摊销总费用146.34万元，2024 - 2026年分别摊销30.78万、86.65万、28.91万元[22]

公司概况 - 珠海中富实业股份有限公司是国内生产规模位居前列的饮料包装企业之一，生产能力位居前列的饮料代加工(OEM)企业之一[1] - 公司具有较为完整的饮料塑料包装产业链，是集产品研发和生产于一体的产业化大型企业之一[1] 核心竞争力 - 公司在25座城市建有近38家工厂，拥有全国性的生产、销售网络[1] - 公司拥有长期、稳定的国内外著名客户[1] - 公司拥有先进的生产技术工艺[1] - 公司是国家行业标准的主要起草单位，具有先进的质量管控体系[1] - 公司工程技术中心具有国内领先的饮料及PET啤酒包装研发能力[1] - 公司整体装备水平达到国际先进水平[1] - 公司业务向下游延伸并生产配套产品，具有产业链优势[1] 公司发展 - 公司近年来积极加大开拓新客户的力度，今年新增加为娃哈哈进行代加工服务[2] - 公司将继续加强和巩固与老客户的战略合作伙伴关系，在瓶胚、吹瓶、OEM代工瓶装水及辅助包材等业务单元保持平稳发展[3] - 公司继续加大开拓新客户的力度，通过充分发挥供应网络的优势以及增加、改造生产线的方式，拓展与新兴饮料产品客户的合作[3] 股权激励 - 公司会按照股权激励制度的相关规则积极推进[4]