会议召开情况 - 2024年召开17次董事会和3次股东大会[3] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开5次会议[4] - 2024年董事会审计委员会召开6次会议[5] - 2024年召开7次独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 独立董事徐小宁参加全部董事会和股东大会，现场出席4次董事会[3] - 徐小宁对各次董事会审议议案均投赞成票，未提异议[4] - 徐小宁与内部审计机构、会计师事务所积极沟通[9] - 报告期内独立董事现场工作时间达15个工作日[11] 议案审议 - 2024年3月28日审议通过向控股股东申请财务资助暨关联交易议案[6] - 2024年4月25日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[7] - 2024年12月13日审议通过2024年度向特定对象发行股票相关议案[9] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等4份报告[14] 审计机构 - 2024年6月审议通过续聘中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构[15] 人事变动 - 财务总监叶彩霞于2024年10月18日辞职，林瀚代理[16] 激励计划 - 2024年2 - 9月多次审议通过股票期权激励计划相关议案[17] - 2024年4月24日及9月18日，以1.89元/股向69名激励对象授予116,307,025股股票期权[18]