金科地产集团股份有限公司 重大诉讼事项的公告 证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2024-091 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 【特别提示】 公司与重庆金科房地产开发有限公司的重整申请已被法院裁定受理，涉及 诉讼或仲裁的保全、执行等司法程序将依据相关法律法规申请中止。 本次披露的三个诉讼（仲裁）案件均为一审阶段，法院已受理，涉案金额 分别为 3.7 亿元、4.5 亿元、33.13 亿元。其中，案件二已在法院的主持下达成 调解，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理；案件 一、案件三尚未经法院审理，对公司利润金额造成的影响尚不确定。公司将持 续密切关注案件进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、本次诉讼事项的基本情况 案件一： 公司近日收到郴州市苏仙区人民法院（以下简称"苏仙法院"）的《应诉通 知书》，获悉原告中国工商银行股份有限公司郴州苏仙支行（以下简称"工行 郴州苏仙支行"）起诉湖南融华房地产开发有限公司（以下简称"湖南融华"）、 公司控股 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为投资者交流会，时间是2024年7月18日，地点在金科股份总部会议室＋腾讯线上会议 [1] - 上市公司接待人员包括董事会秘书张强先生、证券事务部总经理石诚先生、副总经理毛雨女士、管理人代表、财务顾问中金公司代表等 [1] 司法重整进展 - 4月22日，金科股份及重庆金科经重庆五中院受理重整，法院先后准许公司自行管理财产及营业事务、继续营业 [3] - 5月22日，公司披露《重整债权申报通知及召开债权人会议的公告》，债权申报和审查工作有序推进，7月25日将召开第一次债权人会议 [3] - 6月25日，公司披露《公开招募和遴选公司及全资子公司重整投资人的公告》，重整投资人报名截止时间为8月16日，需在9月24日前提交《重整投资方案》，之后管理人将确定遴选机制、安排评审工作等 [3] - 管理人派驻近70人的项目组团队现场办公，其历史上承办和参与多家大型企业司法重整案件 [3] 管理层对重整的信心及业务展望 - 宏观经济处于战略机遇期，房地产是十万亿级支柱性产业，公司正构建传统地产开发＋城市更新等新体系的高质量发展新模式 [4] - “517新政”后，二三线城市大多执行首套房首付比例15%、二套房25%下限，个别城市最低商贷利率进入“2时代”，公司坚持“保交楼、保稳定、保资产、促转型升级”工作 [5] - 重整引战是大型房地产上市公司脱困重生最佳途径之一，可实现引入新投资人、化债等目标，化解存量债务，引入增量资金 [5] - 司法重整是避免项目公司资产被低价拍卖最有效手段之一，可避免资产无序处置损失，提供多种偿债资源，盘活公司资产 [5] - 金科是A股市场重整引战准备最充分、进展最深入的上市公司之一，重整价值和可行性获多方认可支持，计划2024年四季度完成重整工作 [5] 维护上市公司主体地位措施 - 及时向市委市政府及金科专班报告，重整引战获政府大力支持，潜在投资人报名接洽高效推进 [7] - 及时沟通公司实际控制人及控股股东，推进控股股东增持计划，支持司法重整和战投引进 [7] - 与公司潜在投资者沟通，向专业投资机构说明重整逻辑、价值和路径，引进中长期投资者 [7] - 积极组织投资者交流，回应投资者关切，解答疑问，安抚情绪，说明重整价值和可行性 [7]

金科地产集团股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会决议公告 证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2024-088 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具 体表决结果如下： 1、审议通过《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案》 表决情况：同意：465,563,603 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 99.43109%；反对：1,570,600 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.33544%; 弃权:1,093,200 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.23348%。 其中，中小股东表决情况：同意：3,934,624 股，占出席会议的中小股东所 持有效表决权的 59.62975%；反对：1,570,600 股，占出席会议的中小股东所持 有效表决权的 23.80265%；弃 ...

北京市中伦（重庆）律师事务所 关于金科地产集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：金科地产集团股份有限公司 北京市中伦（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受金科地产集团股份 有限公司（以下简称"贵公司"）委托，指派律师出席贵公司于2024年7月12日召 开的2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就贵公司本次 股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的 表决程序、表决结果等相关问题出具本法律意见书。 本法律意见书根据已发生或存在的事实，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以 及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《股东 大会网络投票实施细则》"）《金科地产集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定出具。 二〇二四年七月 重庆市江北区金融街 3 号 D 座中国人保寿险大厦 5-1 层 A 单元 邮编：400023 5-1A, Tower D, PICC Life Insura ...

公司重整情况概述 - 公司已于5月22日披露重整债权申报通知,计划于7月25日召开第一次债权人会议[3] - 公司于6月25日发布公开招募和遴选重整投资人公告,重整投资人报名截止时间为8月16日[6] - 重整投资人需在完成尽调后于9月24日前提交重整投资方案,管理人将通过竞争性遴选确定最终重整投资人[6] - 公司将与战略投资者就重整方案进一步协商,计划在2024年四季度完成重整工作[7] 公司维护二级市场稳定措施 - 及时向政府及相关部门报告,获得政府大力支持[3] - 与控股股东沟通,推进控股股东增持计划,确保上市公司主体地位[3] - 与潜在投资者沟通,引进更多中长期投资者[3] - 积极组织投资者交流,回应投资者关切,帮助投资者正确理解重整引战[3][4] 重整引战工作进展 - 与长城国富签订战略投资框架协议,双方工作正常推进[5] - 管理人收到中金资本参与重整投资的意向函[5] - 与央国企投资人也在积极接洽中[5][6] - 还有多家实力雄厚的投资人表现出强烈投资意愿[6]

业绩预测 - 公司2024年上半年预计净利润亏损150,000.00万元-250,000.00万元[4] - 公司2024年上半年预计扣除非经常性损益后的净利润亏损80,000.00万元-180,000.00万元[5] - 公司2024年上半年预计基本每股收益亏损0.28元/股–0.47元/股[5] 经营状况 - 公司受行业环境和自身经营状况影响,项目交付量减少,整体结转收入下降,导致利润下降[7] - 公司存量房地产开发项目逐步竣工,利息资本化减少,相关有息负债利息费用化增加[7] - 公司继续计提相应违约金等损失[7] - 公司完成在56个城市的86个项目的交付,累计交付总套数25.4万套,累计交付总面积3848万平方米[9] 重整计划 - 公司已申请重整,正积极推动相关司法重整和引进战略投资者的工作,以化解存量债务及流动性风险,提升持续经营能力[10][11] - 公司拟于2024年7月25日召开第一次债权人会议,正积极配合管理人对各类债权人申报的债权事项进行逐一审查并确认[10] - 如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划,将有利于优化公司资产负债结构,大幅提升公司的持续经营及盈利能力[11]

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2024-086 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本公司已于 2024 年 6 月 27 日发布《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的 通知》（公告编号：2024-080 号）。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股 东行使股东大会表决权，现发布关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公 告。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2024年6月26日， 公司第十一届董事会第四十七次会议审议通过了《关于召开公司2024年第三次临 时股东大会的议案》。 金科地产集团股份有限公司 （四）会议时间： 1、现场会议召开时间为：2024 年 7 月 12 日（周五）16:00，会期半天。 2、网络投票时间：2024 年 7 ...

二、公司关注并核实的相关情况 经公司自我核查并书面函询公司控股股东重庆市金科投资控股（集团）有限 责任公司（以下简称"金科控股"）及实际控制人黄红云，现将有关事项说明如 下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 （二）公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息。 金科地产集团股份有限公司 股票交易异常波动的公告 证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2024-085 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"或"金科股份"）股票（证 券代码：000656）于 2024 年 6 月 27 日、6 月 28 日、7 月 1 日连续 3 个交易日收 盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关 规定，属于股票交易价格异常波动的情形。 （三）近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 （四）公司于 2023 年 7 月 31 日召开第十一届董事会第三十六次会议及第十 ...

金科地产集团股份有限公司 累计诉讼及仲裁事项的公告 金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关规定，对公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁 情况进行了统计，现将有关情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 截至目前，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司及公司控股子公司收到的 新增诉讼、仲裁案件金额合计 6.17 亿元（上述诉讼、仲裁的案件涉及金融借款 合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、商品房销售合同纠纷、合资合作合同纠纷、 劳动争议等类型），占公司最近一期经审计净资产的 17.59%。其中，公司作为原 告起诉的案件涉及金额 0.01 亿元；公司作为被告被诉或第三人的案件涉及金额 6.16 亿元。公司及公司控股子公司收到的新增案件中，进入执行阶段的案件金 额合计为 0.02 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 0.057%，详见附件《累计 诉讼、仲裁执行案件情况表》。 公司及控股子公司通过努力谈判、积极应诉等方式推动各项纠纷的解决；同 时，受送达流程影响，公司亦存在未收到、或延迟收到相应法律文书的情况。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 证券简称：*ST ...

金科地产集团股份有限公司 关于深圳证券交易所年报问询函回复的公告 证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2024-083 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 金科地产集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"或"金科股份"） 于近日收到深圳证券交易所《关于对金科地产集团股份有限公司 2023 年年报的问询 函》（公司部年报问询函〔2024〕第 219 号，以下简称"问询函"），公司对问询函 所关注问题进行了认真核查和确认，并向深圳证券交易所进行了书面回复，现将回函 内容公告如下： 问题一：年报显示，你公司 2023 年实现营业收入 632.32 亿元，归属于母公司所 有者的净利润（以下简称"净利润"）为-87.32 亿元，亏损收窄 59.18%。其中房地 产销售、房地产建设、酒店经营行业分别实现收入 617.87 亿元、5.76 亿元、1.95 亿 元，较上年度的增长率分别为 26.09%、-30.60%、54.44%，毛利率分别为 12.66%、- 5.05%、75.98%，同比分别上升 7.05 个百分点、下降 4 ...