子公司情况 - 2025年7月14日审议通过三级子公司泰达都市解散清算议案[2] - 泰达都市成立于2008年，注册资本5000万元[2] 财务数据 - 2024年营收1950.80万元，利润516.65万元，净利润516.65万元[8] - 2025年1 - 4月营收4109.25万元，利润-66.99万元，净利润-66.99万元[8] - 2024年底资产7641.82万元，负债20895.47万元，净资产-13253.65万元[8] - 2025年4月30日资产319.36万元，负债13795.48万元，净资产-13476.12万元[3] 清算影响 - 清算在董事会权限内，无需股东会审议[3] - 不涉及关联交易，不构成重大资产重组[3] - 清算使公司合并财报范围变化，影响以2025年审计报告为准[10]

会议信息 - 2025年第五次临时股东会7月30日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年7月25日[2] - 会议采用现场表决与网络投票结合方式[3] 议案相关 - 审议非公开发行低碳转型挂钩公司债券议案[6] - 议案内容详见7月15日巨潮资讯网公告[5] 登记信息 - 登记时间为7月28 - 29日9:00 - 17:00，地点为公司证券部[7] 投票信息 - 网络投票代码“360652”，简称为“泰达投票”[12] - 深交所交易系统投票时间7月30日9:15 - 9:25等时段[13]

财务数据 - 泰达都市注册资本5000万元，清算时资产319.36万元，负债13795.48万元，净资产 -13476.12万元[2][3] 股权交易 - 大连融慧拟3000万元转让大连泰达14.6341%股权给江苏润业[4] - 大连融慧拟150万元转让大连泰一15%股权给江苏润业[5] 融资计划 - 公司拟发行不超20亿元、期限不超10年低碳转型挂钩公司债券[7] 会议相关 - 2025年7月14日召开第十一届董事会第二十次（临时）会议[1] - 同意2025年7月30日召开2025年第五次临时股东会[8]

市场整体表现 - 沪指7月14日上涨0.27% [1] - 申万行业中有21个行业上涨 机械设备行业涨幅1.23%居首 公用事业行业涨幅1.04%居次 [1] - 房地产行业跌幅1.29%居首 传媒行业跌幅1.24%居次 [1] 资金流向概况 - 两市主力资金全天净流出381.11亿元 [1] - 6个行业实现主力资金净流入 机械设备行业净流入5.39亿元居首 公用事业行业净流入3.36亿元居次 [1] - 25个行业主力资金净流出 计算机行业净流出85.06亿元居首 非银金融行业净流出70.29亿元居次 [1] 综合行业表现 - 综合行业上涨1.04%位居涨幅榜第三 [1][2] - 行业主力资金净流入1368.03万元 [2] - 行业19只个股中12只上涨 5只下跌 [2] 综合行业个股资金流向 - 7只个股资金净流入 东阳光净流入7661.27万元居首 悦达投资净流入1714.66万元居次 天宸股份净流入1178.63万元居第三 [2] - 资金净流出个股中 亚泰集团净流出3316.95万元居首 泰达股份净流出2716.22万元居次 漳州发展净流出1369.81万元居第三 [2] - 东阳光股价上涨3.43% 换手率1.63% [2]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由天津泰达第十一届董事会第十九次临时会议决议提议召开，董事会作为合法召集人于2025年6月26日通过深交所及巨潮资讯网发布会议通知[2] - 会议于2025年7月11日如期举行，召开时间、地点及内容与通知完全一致，程序符合《公司法》及公司章程规定[3] 股东出席情况 - 出席股东及代理人共507名，代表有表决权股份536,377,210股（占总股本36.3504%），其中现场出席2人（持股486,659,204股，占比32.9810%），网络投票505人（持股49,718,006股，占比3.3694%）[4] - 中小股东共计506人（持股49,718,106股，占比3.3694%），含1名现场投票股东（持股100股）及505名网络投票股东[5] 议案表决结果 - 全部议案通过率超99.8%，最高反对率0.1852%（议案12），弃权率均低于0.0624%[7][9][12] - 中小股东单独计票显示支持率均高于97.8%，最高反对率1.5646%（议案5），弃权率最高0.67%（议案13）[8][10][14] - 关键议案如《回购股份方案》获99.8100%同意票，中小股东支持率97.9500%[9] 法律合规性结论 - 上海市锦天城律师事务所确认会议召集程序、出席资格、表决程序及结果均符合《公司法》《证券法》及公司章程规定，决议合法有效[19]

股份回购方案 - 公司通过四次临时股东大会审议通过股份回购方案 使用回购专项贷款及自有资金以集中竞价交易方式回购股份 回购股份将全部用于注销并减少注册资本 [1] - 回购价格上限为5 89元/股 预计回购数量为5 942 275股至11 884 550股 占总股本1 475 573 852股的比例为0 40%-0 81% [1] - 回购实施期限为股东大会审议通过方案之日起不超过十二个月 [1] 债权人通知事项 - 因回购股份用途为注销并减少注册资本 公司需依法通知债权人 债权人可在接到通知30日内或公告披露45日内要求公司清偿债务或提供担保 [2] - 债权人未在规定期限内行使权利不影响债权有效性 公司将继续履行原债务约定并推进注销回购股份及减资事宜 [2] 债权申报流程 - 债权人可通过现场、信函邮寄或电子邮件方式申报债权 信函和电子邮件需提前致电确认 邮件标题需注明"申报债权" [3] - 申报需提供证明债权债务关系的合同、协议等文件原件及复印件 机构债权人还需提供营业执照副本及法定代表人身份证明 [3] - 个人债权人委托他人申报需提供授权委托书及代理人身份证件 机构债权人委托申报需额外提供法定代表人授权委托书 [3]

股份回购 - 公司拟用贷款及自有资金回购股份注销并减资[2] - 回购资金3500万 - 7000万元，价格不超5.89元/股[2] - 拟回购股份占总股本0.40% - 0.81%，期限不超12个月[2] 债权申报 - 债权人可要求清偿或担保，申报时间45日内[4][6] - 申报地点天津滨海新区，电话022 - 65175652，邮箱dm@tedastock.com[6]

股东大会出席情况 - 出席本次股东大会的股东及代表共507人，代表股份536,377,210股，占比36.3504%[3][4] - 出席现场会议的股东及代表共2人，代表股份486,659,204股，占比32.9810%[4] - 通过网络投票出席会议的股东共505人，代表股份49,718,006股，占比3.3694%[4] 议案表决情况 - 《关于回购公司股份方案的议案》各子项同意比例超99.8%[5][7][8][9][10] - 议案表决中同意535,389,710股占比99.8159%为最高同意比例[14] - 议案表决中反对993,400股占比0.1852%为最高反对比例[15] - 中小股东表决中同意48,730,606股占比98.0138%为最高同意比例[15] - 中小股东表决中反对771,200股占比1.5511%为最高反对比例[13] - 《关于拟变更公司名称的议案》同意535,136,670股占比99.7687%获通过[15] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意535,374,310股占比99.8130%获通过[15] - 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》同意535,367,410股占比99.8117%获通过[16][17] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》同意535,347,610股占比99.8080%获通过[17] 其他 - 上海市锦天城律师认为公司2025年第四次临时股东大会合法有效[18] - 公告备查文件含公司2025年第四次临时股东大会决议及法律意见书[19]

股东大会情况 - 天津泰达股份有限公司2025年第四次临时股东大会于7月11日14：30召开[3][4] - 出席股东大会的股东（含代理人）共507名，代表有表决权股份536,377,210股，占公司股份总数36.3504%[5] - 现场出席股东及授权代表2人，代表有表决权股份486,659,204股，占公司股份总数32.9810%[5] - 通过网络投票股东505人，代表有表决权股份49,718,006股，占公司股份总数3.3694%[5] - 出席的中小股东506人，代表股份49,718,106股，占公司股份总数3.3694%[7] 议案表决情况 - 《关于回购公司股份方案的议案》各分项同意股数占出席有效表决权股份总数比例超99%，中小股东同意比例超97%[12][13][14][15][16][17][18][19][20][22][23][25] - 《关于拟变更公司名称的议案》出席大会有效表决权股份同意占比99.7687％[26] - 《关于修订<公司章程>的议案》出席大会有效表决权股份同意占比99.8130％[27] - 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》同意股数占比99.8117％，反对股数占比0.1377％，弃权股数占比0.0506％[28][29] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》同意股数占比99.8080％，反对股数占比0.1376％，弃权股数占比0.0543％[30] 其他 - 2025年第四次临时股东大会召集、召开程序等事项合法有效[31]

回购股份事项股东持股情况公告 - 公司于2025年6月24日召开第十一届董事会第十九次（临时）会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，并计划提交2025年第四次临时股东大会审议 [1] - 公告披露了2025年7月8日登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的持股数据，包括股东名称、持股数量和持股比例 [1][2] - 前十名股东持股情况表格包含股东名称、持有数量（股）和占公司总股本比例（%）等关键信息 [1] - 前十名无限售条件股东持股情况表格包含股东名称、持有数量（股）和占公司无限售条件流通股比例（%）等关键信息 [2] - 股东持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的总持股数量 [2] 备查文件 - 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册作为备查文件 [2]