证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2024-013 茂名石化实华股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称：公司或本公司；证券简 称：ST 实华；证券代码：000637）A 股股票于 2024 年 1 月 29 日、30 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计 15.23%，根据《深圳 证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注、核实的情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查， 并以书面函件及通讯问询等方式，对公司控股股东及实际控制人就相 关问题进行了核实，现将有关情况说明如下： 3、公司近期生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化， 公司生产经营正常。 4、经公司控股股东、实际控制人确认，不存在关于本公司的应 披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 1 5、经核查，在公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控 制人没有买卖公司股票。但公司于 2024 年 1 月 2 ...

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2024-011 茂名石化实华股份有限公司 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届董事会第八次临时会议决定于 2024 年 2 月 1 日采取现 场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司 2024 年第一 次 临 时 股 东大 会 【详 见 《证 券 时报 》 及 巨潮 资 讯网 （http://www.cninfo.com.cn）2024 年 1 月 17 日《关于 召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-007）】。 现就本次股东大会的召开有关情况进一步提 示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。经公司第十二届董事会第 八次临时会议审议通过，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规 则和公 ...

证券代码：000637 证券简称：ST 实华 公告编号：2024-010 茂名石化实华股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函（12 号）的 回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司或上市公司）于2024 年1月16日收到深圳证券交易所上市公司管理一部发来的《关于对茂 名石化实华股份有限公司的关注函》【公司部关注函（2024）第12号】 （以下简称《关注函》）。公司董事会就《关注函》中所涉事项进行 了认真核查，并已回复深圳证券交易所，现公告如下： 《关注函》涉及的问题： 问题一：就出售北京信沃达海洋科技有限公司（下称"信沃达海 洋公司"）45%股权事项，你公司在 2024 年 1 月 3 日披露的相关进展 公告称，由于北京宏达万基企业管理有限公司（下称"宏达万基"） 未按照协议约定如期支付交易价款，公司认为其已构成违约。后续将 根据协议约定维护公司合法权益。请结合协议关于违约责任的具体约 定，说明你公司是否已按协议采取相关措施及具体进展；如未采取， 请说明原因及合理性。你公司是否仍计划继续向宏达万基出售信沃 ...

2、本次司法拍卖事项后续将涉及竞拍、缴款、股权变更过户等 环节，拍卖结果尚存在不确定性，公司将密切关注该事项的后续进展 情况，并及时履行信息披露义务。 一、 公司控股股东的股票状态 公司控股股东北京泰跃持有公司151,538,145股股票，该股票为 证券代码：000637 证券简称：ST 实华 公告编号：2024-009 茂名石化实华股份有限公司 关于公司控股股东持有的公司股票将被司法拍卖暨 公司控制权或将发生变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重大风险提示： 1、根据广东省茂名市中级人民法院（下称茂名中院）送达的《网 络司法拍卖通知书》，茂名中院已裁定拍卖公司控股股东北京泰跃房 地产开发有限责任公司（下称北京泰跃）持有的公司股票151,538,145 股（首发前限售股）。本次司法拍卖标的物为公司控股股东北京泰跃 持有公司的全部股份，占公司总股本比例为29.15%。若上述股份拍卖 成功，将可能导致公司控制权发生变更。敬请广大投资者审慎决策， 注意投资风险。 （1）茂名中院已裁定拍卖公司控股股东北京泰跃持有公司的全 部股票。北京泰跃 ...

证券代码：000637 证券简称:ST实华 公告编号：2024-008 茂名石化实华股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日收到深圳证券交易所《关于对茂名石化实华股份有限公司的关注 函》（公司部关注函〔2024〕第 12 号，以下简称《关注函》）。根据《关 注函》要求，公司应于 2024 年 1 月 22 日前就《关注函》相关问题予以 回复。 公司收到《关注函》后，正在组织相关各方按照《关注函》的要求 开展工作。鉴于《关注函》涉及的事项需要逐项落实，为确保回复的真 实、准确、完整，经公司向深圳证券交易所申请，延期 5 个交易日于 2024 年 1 月 29 日前回复《关注函》并披露相关信息。 公司指定信息披露媒体为 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以在上述媒体刊登的内容 为准，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。 特此公告。 1 茂名石化实 ...

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2024-007 茂名石化实华股份有限公司 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。经公司第十二届董事会第 八次临时会议审议通过，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规 则和公司章程的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议：2024 年 2 月 1 日（周四）下午 2:45 时。 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日 期和时间：2024 年 2 月 1 日 9:15-9:25 时；9:30—11:30 时 和 13:00—15:00 时。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 起止日期和时间：2024 年 2 月 1 日 9:15—15:00 时期间的任 意时间。 5.会议的召开方式： 本次股东大会采用 ...

证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2024-005 茂名石化实华股份有限公司 关于公司股东提名第十二届董事会董事候选人、 独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司第十二届董事会董事、独立董事产生缺额的情况 公司第十二届董事会共有9名董事，包括3名独立董事。 其中，董事梁培松先生、独立董事王树忠先生于2024年1月2 日提出辞请,梁培松先生的辞职已生效，独立董事王树忠先 生先生因其离任导致公司董事会独立董事人数少于董事会 成员总数的三分之一,根据《公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》和《公司章程》的规定，在继任的独立董事补选 完成前，王树忠先生仍应继续履行职责。因此，公司第十二 届董事会目前董事、独立董事均缺额一名。 二、公司控股股东北京泰跃房地产开发有限责任公司提名周 春博先生为公司第十二届董事会董事候选人，提名张轶云先生为 公司第十二届董事会独立董事候选人的情况 1.公司董事会于 2024 年 1 月 12 日收到公司控股股东北 京泰跃房地产开发有限责任公司（以下简称"北京泰跃"） 《茂名石化实华 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京泰跃房地产开发有限责任公司现就提名张轶云为茂 名石化实华股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为茂名石化实华股份有限公司第十二 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过茂名石化实华股份有限公司第十二届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

第十二届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十二 届董事会第八次临时会议于 2024 年 1 月 15 日以现场结合通 讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 1 月 12 日以电 子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次董事 会共有 9 名董事，其中董事梁培松先生、独立董事王树忠先 生已于 2024 年 1 月 2 日提交辞请，梁培松先生的辞职已生 效，独立董事王树忠先生因其离任导致公司董事会独立董事 人数少于董事会成员总数的三分之一，根据《公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的规定，在继任 的独立董事补选完成前，王树忠先生仍应继续履行职责。因 此，8 名董事参加本次会议并表决。公司部分高级管理人员 出席会议。董事长刘汕(Chun Bill Liu)主持本次会议。本次 会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政 1 证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2024-004 茂名石化实华股份有 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人蒋健现就提名徐翔为茂名石化实华股份有限公司第 十二届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书 面同意作为茂名石化实华股份有限公司第十二届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过茂名石化实华股份有限公司第十二 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规 ...