茂名石化实华股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年修订） （2024 年 10 月 24 日第十三届董事会第五次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司经营行为，加强内部控制，实行 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、 法规以及《茂名石化实华股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定和要求，公司设立董事会审计委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构主 要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三 名，其中有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长提名，并由董事会研究决 - 1 - 定。 第七条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督 及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员 会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部 控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务 所； ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-082 茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十 三届董事会第五次临时会议于 2024 年 10 月 24 日以现场结 合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次董 事会共有 9 名董事，其中 6 名董事出席现场会议，许军董事、 梁宇董事以通讯方式进行表决，公司董事长王志华因工作原 因请假，书面委托朱广宇董事代为出席和表决。公司部分监 事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长王志华召集， 由半数以上董事共同推举公司董事朱广宇主持。本次会议的 通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的有关规定。 本次会议审议通过了以下议案： - 1 - （一）《关于接受公司第二大股东中国石化集团茂名石 油化工有限公司提名监事 ...

茂名石化实华股份有限公司 总经理工作细则 （2024 年修订） （2024 年 10 月 24 日第十三届董事会第五次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司） 的经营管理，提高管理效率和水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章 和《茂名石化实华股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司总经理和其他高级管理人员除应按《公司章程》 的规定行使职权外，还应按本细则的规定行使管理职权并承担管 理责任，认真履行谋经营、抓落实、强管理职权，坚持党的领导， 自觉维护党委发挥领导作用，依法行使生产经营者管理职权，忠 实勤勉履行职责，维护股东和公司利益、职工合法权益，努力促 进公司高质量发展。本细则所称其他高级管理人员，按照公司章 程的规定认定，但不包括董事会秘书。 第三条 公司设总经理 1 名，副总经理 2-4 名，财务总监 1 - 1 - 名。 根据公司生产经营发展的需要，总经理可提议董事会设置其 他高级管理人员。 第四条 公司总经理和其他高级管理人员每届任期三 ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024－081 茂名石化实华股份有限公司 2024 年第五次临时股东会决议公告 （二）会议时间 - 1 - 茂名石化实华股份有限公司 2024 年第五次临时股东会决议 1.现场会议：2024 年 10 月 24 日（周四）下午 2:45 时。 2.网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日 期和时间：2024 年 10 月 24 日 9:15-9:25 时；9:30—11:30 时和 13:00—15:00 时。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无变更、取消议案的情况，无否决议案的情况， 不涉及变更以往股东会已通过的决议。 2.本次股东会议案1.00《关于公司控股子公司合计向银行新 增申请不超过人民币叁亿玖仟万元授信额度、公司和第一大股东 茂名港集团有限公司为该等授信额度提供担保的议案》为特别决 议案，经出席会议的股东所持有表决权股份的三分之二以上通 过。关联股东茂名港集团有限公司对该议案回避表决。 一、会议召开情况 （一）会议通知情况：茂名 ...

茂名石化实华股份有限公司 投资管理办法 （2024 年修订） （2024 年 10 月 24 日第十三届董事会第五次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公 司"）的投资行为，控制投资风险，提高投资收益，实现投资 决策的规范化、科学化、制度化，维护公司和股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等国家有关法律、法规、规范性文件及公司《茂名石化实华股 份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"），结合公司实 际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用公司、全资子公司和控股子公司。 第三条 本办法所称的投资活动是为获取未来收益而将一定 数量的货币资金、股权以及经评估后的实物资产作价出资，进 行各种形式的投资活动，分为固定资产投资项目和合资合作。 - 1 - 包括但不限于以下形式： （一）固定资产投资项目； （二）现金收购其他公司； （三）以实物资产（包括无形资产和固定资产）置换其他公 司股权； （四）投资设立有限责任公司或股份有限公 ...

茂名石化实华股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会 工作细则 （2024 年修订） （2024 年 10 月 24 日第十三届董事会第五次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化公司的人员组成，规范 公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市 公司治理准则》、《茂名石化实华股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件，公司设 立董事会提名与薪酬考核委员会（下称简称"提名与薪酬考核 委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名与薪酬考核委员会为公司董事会下设的专门委 员会，对董事会负责。 - 1 - 董事长、董事，其他高级管理人员是指董事会聘任的总经理、 副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书及由总经理提名 董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名与薪酬考核委员会成员由五名董事组成 其中 独立董事三名。 第五条 提名与薪酬考核委员会委员由 ...

茂名石化实华股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年修订） （2024 年第六次临时股东会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和《茂名石化实华股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》 和本规则的相关规定召开董事会，保证董事能够依法行使权 利。公司董事长和董事会秘书应当切实履行职责，认真、按时 组织董事会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保董事会正常召 开和依法行使职权。 第三条 董事会对股东会负责，严格依据《公司法》等有关 法律、法规和《公司章程》规定的范围内行使职权。 - 1 - 第二章 董事会的组成及职权 第四条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，设职工董 事 1 人，可以设副董事长 1 人。职工董事由公司职工大会或职 工代表大会选举产生。董事长和副董事长由董事会以全体董事 的过半数选举产生。 符合条件的党委成员可以通过 ...

监事会组成 - 监事会由三名监事组成，设主席1人，可设副主席1人[4] - 监事会中职工代表的比例不低于1/3[4] 任期与会议 - 监事每届任期三年[4] - 监事会定期会议每六个月至少召开一次，提前十日通知；临时会议提前五日通知[7] 会议要求 - 监事会会议应有半数以上监事出席方可举行[9] - 监事会决议应当经半数以上监事通过，表决一人一票[9] 档案与公告 - 监事会会议记录和决议保存期限与公司存续期限相同[11] - 监事会决议应在会议结束后两个工作日内公告[14]

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-083 关于公司股东提名第十三届监事会监事候选人的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司第十三届监事会监事产生缺额的情况 公司第十三届监事会共有3名监事，包括1名职工监事。 其中，监事会主席朱月华女士于2024年10月14日提出请辞, 因此公司第十三届监事会目前缺额监事一名。 因朱月华女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定 人数,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 在新任监事就任前，朱月华女士仍应按照法律法规履行监事 及监事会主席职责。 二、公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公 司提名莫雯女士为公司第十三届监事会监事候选人的情况 1.公司董事会于 2024 年 10 月 16 日收到公司第二大股 东中国石化集团茂名石油化工有限公司（以下简称"茂名石 化"）《关于提名监事候选人的函》，茂名石化提名莫雯女 士为公司监事候选人。 2.2024 年 10 月 24 日，公司第十三届董事会第五次临时 会议已审议批准《关于接受公司第二大股东中国石化集团茂 - ...

战略委员会概况 - 工作细则于2024年10月24日经会议审议通过[1] - 成员五名董事，三名独立董事[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 战略委员会运作 - 定期会议每年召开二次，临时会议主任委员提议召开[10] - 可聘请中介，费用公司承担[10] - 会议记录由董事会秘书保存[10] 战略委员会职责 - 负责公司长期战略和重大投资决策研究并提建议[2]