会议情况 - 公司第十三届董事会第三次会议于2025年4月27日召开，9名董事全部出席[2] 议案通过情况 - 《公司2024年度总经理工作报告》等多项议案获9票同意通过，部分需2024年年度股东会审议批准[3][4][6] - 《关于与中石化系统内企业的关联交易》议案7票同意通过，2名关联董事回避表决[8] - 《关于与控股股东及其下属控股子公司的关联交易》议案6票同意通过，3名关联董事回避表决[9] - 《关于修订<公司章程>等35项治理类制度的议案》获9票同意通过，部分修订需2024年年度股东会特别决议审议批准[11][12] - 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》获9票同意通过[13] - 《关于召开公司2024年年度股东会的议案》获9票同意通过[14] - 《关于公司2023年度财务报表审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明的议案》获9票同意通过[14] 其他决策 - 公司董事会决定调整内部管理机构设置，调整经本次董事会审议批准后生效执行[9][10] 授信额度 - 公司分支机构、控股子公司合计向银行申请不超过21.2亿元授信额度，公司为申请提供担保，该议案需经董事会2/3以上董事同意及2024年年度股东会出席会议股东所持表决权的三分之二以上审议批准[12]