审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，聘期一年，费用42万元[6] - 2024年4月17日董事会审计与风险委员会全票通过续聘议案[6] 立信情况 - 2023年末合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[3] - 2023年业务收入46.14亿元，审计收入34.08亿元，证券收入15.16亿元[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.17亿元[3] - 2023年末提取职业风险基金1.61亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[3] - 近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律监管措施1次[3] 人员情况 - 拟签字崔云刚近三年签11家年报/内控审计，复核13家年报[3] - 拟签字王泽民近三年签2家审计报告[5] - 拟质控复核人王首一近三年签并复核6家年报/内控审计[5]

业绩总结 - 2023年生产电石14.36万吨，同比增加24%[2] - 2023年生产PVC 17.32万吨，同比下降10.4%[2] - 2023年生产E - PVC3.35万吨，同比下降15.4%[2] - 2023年生产烧碱15.23万吨，同比下降13.1%[2] - 报告期末总资产26.81亿元，较年初降低1.83%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产16.01亿元，较年初降低29.43%[3] - 报告期内营业收入17.47亿元，较上年同期降低6.82%[3] - 报告期内归属于母公司所有者的净利润亏损66,776.87万元，较上年同期减少27,889.95万元[3] 未来展望 - 2024年以扭亏脱困、高质量发展为重点，做优做强主业，推动产业转型升级[12] - 推动股东大会和董事会决议执行，完善制度，优化内控风险运营机制[12][13] - 做好30万吨电石技改项目投产和收尾，推动达产达效[13] - 强化责任落实，筑牢安全生产根基[13] - 严格能耗指标管控和环保管理，推动绿色生产[13] - 运用激励机制激发员工活力，提升经营效能[13] - 强化投资者关系管理，维护市值与价值匹配[13] - 发挥融资平台功能，推动高质量发展[13] 其他 - 报告期内召开董事会会议11次，审议82项重大事项[4] - 战略委员会召开会议4次，审计与风险委员会8次，薪酬与考核委员会5次，提名委员会7次，ESG委员会2次[5][6][7] - 2023年召开股东大会7次，董事会推动落实决议[7] - 内控问题整改率100%，报告期未发生重大风险事件[9] - 2023年发布各类公告87项176篇，深交所信息考核评价获B级[9] - 投资者问题答复率100%，2023年度不向投资者分配利润[11] - 报告期内独立董事按规定履职[11]

业绩总结 - 2023年生产电石14.36万吨、树脂20.67万吨、烧碱15.23万吨[4] - 2023年度合并净利润 -667,768,724.47元，拟不进行利润分配[6] - 2023年资产总额268,146.36万元，负债率40.28%[7] 未来展望 - 2024年计划生产电石43.1万吨、聚氯乙烯26.75万吨、烧碱19.8万吨[12] 其他 - 2022年度核销5户应收账款443,104.50元[4] - 2023年末核销94户应付款项1,646,219.26元[5] - 董事会多数议案8票赞成通过[3]

业绩相关 - 80名激励对象因2023年度公司层面业绩不达标，399,135股限制性股票按规定回购注销[1] 回购注销 - 2024年4月23日公司审议通过回购注销428,769股限制性股票议案[1] - 2名激励对象因离职，29,634股限制性股票按规定回购注销[1] 合规权益 - 本次回购注销符合规定，程序合法合规[2] - 本次回购注销不损害公司及股东合法权益[2]

业绩总结 - 2023年度财务报表于2024年4月23日获无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 2023年期初财务公司存款余额439,791,153.75元[8] - 2023年本期存款增加2,007,149,743.95元[8] - 2023年本期存款减少2,423,863,207.92元[8] - 2023年期末存款余额23,077,689.78元[8] - 2023年存款收取利息2,632,597.82元[8] 其他 - 财务公司关联交易汇总表于2024年4月23日获董事会批准[9] - 公司负责人田少平，主管会计涂华东，会计机构负责人刘作皇[10]

业绩总结 - 2023年与财务公司最高存款余额4.40亿元，利息收入263.26万元，无贷款业务[4] - 2023年1 - 12月财务公司营收46.70亿元，利润总额37.75亿元，税后净利润29.30亿元[7] 未来展望 - 2024年预计在财务公司最高存款余额不超16亿元，利息收入100万元，最高贷款余额不超30亿元，贷款利息不超800万元[5] 其他信息 - 截至2023年12月31日，财务公司注册资本1750000万元，各股东有占比[6] - 截至2023年12月31日，财务公司总资产2756.41亿元，净资产332.16亿元[7] - 公司与财务公司交易按市场化原则定价[9] - 2024年相关会议审议通过预计2024年与财务公司关联业务议案[11][3] - 独立董事认为财务公司无重大风险问题，未损害中小股东利益[12] - 公司2023年年度股东大会将审议该议案，关联股东需回避表决[3]

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-033 宁夏英力特化工股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 23 日召开的第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第十四次 会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意根据 《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定， 对因工作变动离职及 2023 年度公司层面业绩考核未达标的原因合计 82 名激励对象其已获授但尚未解除限售共计 428,769 股限制性股票 进行回购注销。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021年12月9日公司召开第八届董事会第二十三次会议， 审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法>的 议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11179 号 目录 |  | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | 第 | 1 -2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 的专项报告 | | | | |  | 汇总表 | 第 | 1 页 | | 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2023 年度财务报表 时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核 对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供贵公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。 专项报告第 1 页 关于宁夏英力特化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG11179 号 宁夏英力特化工股份有限公司全体股东： 我们审计了宁夏英力特化工股份有 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-034 宁夏英力特化工股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 23 日召开第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更公司 注册资本及修订<公司章程>的议案》, 同意对《公司章程》的部分条 款进行修订，并同意将《关于变更公司注册资本及修订<公司章程> 的议案》提交股东大会审议。 一、变更注册资本情况 2024 年 4 月 23 日，公司召开第九届董事会第二十七次会议，审 议通过了《关于回购注销部分限售限制性股票的议案》，拟回购注销 的限制性股票合计 428,769 股。该议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。若该议案经 2023 年年度股东大会审议通过，公司在回 购注销部分限制性股票后，公司注册资本将发生变化，公司总股本由 303,915,506 股变更为 303,486,737 股（具体以中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记为准），注册资本由 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）董事会， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》关于独立董事的相关要求，就公 司在任独立董事王斌先生、卢万明先生、赵恩慧女士的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查现任独立董事王斌先生、卢万明先生、赵恩慧女 士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 宁夏英力特化工股份有限公司董事会 ...