人员提名 - 九洲恒昌物流提名郭金龙为新疆合金投资独立董事候选人[3] 资格条件 - 被提名人承诺参加培训并取得资格证[5] - 被提名人及其直系亲属无相关任职、持股等情况[9][11] - 被提名人无相关业务往来及违规情形[11][12][14]

业绩数据 - 截至2025年6月30日总资产为171,276.34万元[18] - 截至2025年6月30日净资产为93,259.17万元[18] - 2025年1 - 6月营业收入为157,107.02万元[18] - 2025年1 - 6月净利润为32,735.03万元[18] 关联交易 - 2025年度与广汇集团下属公司日常经营性关联交易总金额不超23358万元[3] - 拟增加与九洲恒昌及其子公司2025年度日常关联交易预计额度5178万元[5] - 拟增加与广汇能源及其子公司2025年度日常关联交易预计额度1330万元[5] 股东变更 - 2025年8月6日公司控股股东变更为九洲恒昌，实际控制人变更为王云章[4] 关联方情况 - 九洲恒昌注册资本8098万元，截至2025年6月30日总资产474189.47万元等[9][11] - 新疆汇申新能源科技有限公司注册资本15000万元等[13][14] 其他事项 - 拟向控股股东九洲恒昌及其子公司借款等[20] - 增加向广汇能源子公司租赁房屋等[20] - 第十二届董事会第四次独立董事专门会议审议通过增加额度议案[23]

人员提名 - 胡本源被提名为公司第十三届董事会独立董事候选人[3] 任职资格 - 具备五年以上履行独立董事职责所需工作经验[19] - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][23] - 最近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[30] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[34][37] 声明信息 - 声明签署时间为2025年9月8日[39]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议于9月24日16:00召开[3] - 网络投票时间为9月24日9:15至15:00[3] - 会议股权登记日为2025年9月19日[4] - 会议登记时间为2025年9月23日10:30 - 13:30、15:00 - 18:00[9] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月24日9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00[17] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月24日9:15至15:00[18] 股东大会地点 - 现场会议召开地点为新疆乌鲁木齐市新市区河南东路38号天和新城市广场A座20楼会议室[3][6] 选举信息 - 第十三届董事会非独立董事应选4人[5][8][21] - 第十三届董事会独立董事应选3人[8][21] 提案信息 - 提案3.00和提案4.00中子议案4.01、4.02为特别表决事项，须由出席股东所持表决权的三分之二以上通过[8] - 提案5.00涉及关联交易，关联股东需回避表决[8] - 修订公司部分管理制度议案的子议案数为5个[21] 其他定义 - 中小投资者指除公司董监高及单独或合计持股5%以上股东以外的其他股东[8] - 网络投票代码为"360633"，投票简称为"合金投票"[16]

会议情况 - 公司第十二届监事会第二十次会议于2025年9月8日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过受让控股子公司部分股权暨关联交易议案[3] - 审议通过增加2025年度日常关联交易预计额度议案[4] - 审议通过续聘2025年度会计师事务所议案[6]

交易概述 - 合金投资拟协议受让汇一智能43.95%股份 包括湘疆科技所持27.45%股份和庄安科技所持16.5%股份 [1] - 交易完成后公司将持有汇一智能82.45%股权 [1] - 交易支付方式为现金支付 共分两期 [1] 战略目的 - 交易旨在加大公司在新能源运输服务及相关领域的投入 [1] - 交易符合公司未来战略发展规划 [1]

董事会相关 - 提名柴宏亮等4人为第十三届董事会非独立董事候选人[3] - 提名胡本源等3人为第十三届董事会独立董事候选人[6] - 第十三届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算[5] 议案审议 - 审议通过变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案[7] - 审议通过修订公司部分管理制度的议案[9] - 审议通过受让控股子公司部分股权暨关联交易的议案[10] 财务相关 - 预计公司及控股子公司2025年度新增日常关联交易额度不超6508万元[13] - 续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用预计62万元[14] 会议安排 - 2025年9月8日召开第十二届董事会第二十三次会议[2] - 同意于2025年9月24日召开2025年第二次临时股东大会[15]

核心管理层变动 - 公司董事兼总经理李圣君因个人原因辞去全部职务 包括董事 总经理 战略委员会委员及提名委员会委员职务 [1] - 辞职立即生效 辞职后不再担任公司任何职务 且与公司无任何意见分歧或未决事宜 [1] - 公司董事会运作不受影响 将尽快启动董事增补及总经理聘任程序 [1] 持股及承诺状况 - 李圣君未持有公司股票 不存在未履行承诺事项 [2] 公司治理评价 - 公司对李圣君任职期间勤勉尽责及贡献表示衷心感谢 [2]

资产出售与剥离 - 惠达卫浴控股子公司拟公开挂牌转让广西新高盛100%股权及债权 债权金额分别为1.32亿元和1.38亿元 [1] 监管与合规事件 - 赛诺医疗因2024年一季报、半年报、三季报信息披露不准确被天津证监局采取责令改正措施 董事长及财务总监被监管谈话 [2] - 西部证券决定撤销白水仓颉路证券营业部 将办理工商注销及监管备案手续 [21] 股东减持计划 - 朗博科技控股股东一致行动人范小友和王曙光拟合计减持不超过10.5万股 占总股本0.0991% [4] - 济民健康实控人一致行动人双鸽集团拟减持不超过1575.27万股 占总股本3% [7] - 聚合顺实控人一致行动人海南永昌拟减持不超过944.17万股 占总股本3% [37] - 纵横通信控股股东及高管拟合计减持不超过0.74%股份 其中林炜拟减持0.57% [43] - 华纳药厂股东徐小强减持75.71万股 占总股本0.58% 减持后与一致行动人合计持股15% [55] 经营数据与业绩表现 - 江铃汽车8月汽车销量30003辆 同比增长8.92% 1-8月累计销量22.65万辆 同比增长5.67% [6] - 温氏股份8月销售肉鸡11670.93万只 收入29.56亿元 环比增长5.20%和27.63% 同比收入和均价下降0.71%和8.02% 销售生猪324.57万头 收入48.25亿元 环比销量增长2.56%但收入和均价下降1.07%和4.66% 同比销量增长37.88%但收入和均价下降17.70%和32.03% [27] - 北部湾港8月港口货物吞吐量3206.68万吨 同比增长4.97% 累计吞吐量23669.93万吨 同比增长10.14% 8月集装箱吞吐量85.48万标准箱 同比增长12.36% 累计640.56万标准箱 同比增长10.12% [30] - 金地集团8月签约面积18万平方米 同比下降51.87% 签约金额22.2亿元 同比下降58.89% 1-8月累计签约面积161.4万平方米 同比下降49.83% 累计签约金额219.5亿元 同比下降53.91% [37] 产能与项目进展 - 卫星化学对连云港石化2套聚乙烯装置及配套装置进行例行检修 预计耗时45天 [8] - 英力特对2自备热电机组进行25天检修 期间增加网上采购电量 [9] - 湖北宜化全资子公司年产20万吨烧碱项目投产 已满负荷生产 [10] - 精工钢构下属子公司以5.46亿元竞得上海闵行区9319.60平方米居住用地 [19] 产品研发与注册获批 - 维力医疗控股子公司图像处理器获二类医疗器械注册证 适用于体腔诊断治疗 [12] - 上海医药二羟丙茶碱注射液通过仿制药一致性评价 适用于支气管哮喘 [13] - 福元医药氨氯地平贝那普利胶囊获药品注册证书 适用于高血压治疗 [17] - 普门科技全自动化学发光免疫分析仪取得医疗器械注册证 用于血清血浆检测 [20] - 天宇股份全资子公司坎地沙坦酯片获药品注册证书 适用于原发性高血压 [26] - 乐普医疗控股子公司创新药MWN105注射液完成II期临床试验首例受试者给药 用于治疗超重或肥胖 [28] - 白云山子公司注射用头孢他啶通过仿制药一致性评价 [35] - 东软载波全资子公司获"MCU工作电路的供电控制装置"发明专利 可降低待机功耗 [24] - 万隆光电全资子公司获"无极性宽电压范围采样电路"发明专利 [25] 资本运作与融资 - 和远气体向特定对象发行股票申请获深交所审核通过 [31] - 太龙药业8亿元超短期融资券获准注册 额度2年内有效 [41][42] - 中国船舶换股吸收合并中国重工 换股比例1:0.1339 中国重工股票9月5日终止上市 [40] 股权激励与回购 - 宏润建设拟以1.5亿-3亿元回购股份 价格不超过9.00元/股 用于员工持股或股权激励 [34] 分红派息方案 - 华明装备拟每10股派现2元 合计1.79亿元 [46] - 龙高股份拟每股派现0.093元 合计1666.56万元 [47] - 传音控股拟每股派现0.8元 [49] - 立华股份拟每10股派现1元 合计8372.7万元 [49] - 濮阳惠成拟每10股派现2元 [51] - 宝立食品拟每股派现0.14元 合计5600.14万元 [52] - 国脉科技拟每10股派现0.4元 合计3967.85万元 [54] 公司治理与人事变动 - 合金投资董事兼总经理李圣君辞职 [23] - 长久物流副总经理卢玉亮辞职 [44] - 达意隆董事兼高管吴小满减持4.21万股 占总股本0.0211% [32] 资产重组与股权变更 - 冀东水泥证券简称变更为"金隅冀东" [39] - 珠光集团通过无偿划转取得大横琴集团90.21%股权 间接持有世联行30.58%表决权 [56] - 珠光集团通过同样方式间接持有世荣兆业60.28%股份 [57] 业务拓展与中标 - 宁波建工子公司合计中标11.17亿元施工项目 [16]

人事变动 - 公司董事兼总经理李圣君因个人原因辞职 不再担任公司任何职务 [1] - 辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数 不影响董事会正常运作 [1]