董事会相关 - 提名柴宏亮等4人为第十三届董事会非独立董事候选人[3] - 提名胡本源等3人为第十三届董事会独立董事候选人[6] - 第十三届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算[5] 议案审议 - 审议通过变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案[7] - 审议通过修订公司部分管理制度的议案[9] - 审议通过受让控股子公司部分股权暨关联交易的议案[10] 财务相关 - 预计公司及控股子公司2025年度新增日常关联交易额度不超6508万元[13] - 续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用预计62万元[14] 会议安排 - 2025年9月8日召开第十二届董事会第二十三次会议[2] - 同意于2025年9月24日召开2025年第二次临时股东大会[15]