激励计划时间线 - 2021年11月4日审议通过激励计划草案等议案[15] - 2021年11月24日审议通过激励计划草案修订稿等议案[15] - 2021年12月13日审议通过激励计划草案第二次修订稿等议案[15] - 2021年12月28日国务院国资委原则同意实施限制性股票激励计划[16] - 2021年12月31日股东大会审议通过激励计划草案第二次修订稿等议案[16] - 2022年1月17日向激励对象授予限制性股票[17] - 2022年7月8日审议通过回购并注销离职人员限制性股票议案[17] - 2023年12月28日董事会同意95名激励对象第一个解除限售期解锁[19] 业绩数据 - 2022年公司总资产报酬率为13.28%，不低于对标企业75分位值9.47%[22] - 2022年公司净利润复合增长率为146.17%，不低于对标企业75分位值水平[22] - 2022年公司EVA为130987万元，∆EVA为41415万元，EVA指标完成情况达117.03%[22] 激励对象解锁情况 - 本次95名激励对象可解锁限制性股票数量为4215475股，占公司目前总股本0.0454%[26] - 李晓宇本次可解除限售11.22万股，剩余1.87万股[26] - 马朝辉本次可解除限售9.24万股，剩余18.76万股[26] - 罗玉惠本次可解除限售1.32万股，剩余0股[26] - 吴军本次可解除限售2.53万股，剩余0股[26] - 谢正敏本次可解除限售7.26万股，剩余14.74万股[26] - 李亮本次可解除限售7.26万股，剩余14.74万股[26] - 其他核心人员89人本次可解除限售382.7175万股，剩余756.135万股[27] 股份变动 - 截至2023年12月1日，有限售条件股份变动前705436608股（占比7.59%），变动后701221133股（占比7.54%）[28] - 2022 - 2023年因激励对象离职回购注销限制性股票1002075股[29] 其他 - 本计划有效期最长不超过60个月[7] - 2021年限制性股票激励计划授予日为2022年1月17日，第一个限售期于2024年1月27日届满[20] - 第一个解除限售期可解除限售数量占限制性股票数量比例为33%[20] - 本次95名激励对象2022年个人绩效考核结果均为"A"或"B"，个人绩效考核系数为1.0[24]

业绩数据 - 2022年公司总资产报酬率为9.47%，不低于对标企业75分位值水平[10] - 以2020年净利润为基数，2022年净利润复合增长率为146.17%，不低于对标企业75分位值水平[10] - 2022年公司EVA为130,987万元，完成董事会下达考核目标[10] 激励计划 - 2023年12月28日审议通过为95名激励对象办理解锁事宜[7] - 第一个解除限售期自2024年1月27日起，解除限售比例33%[8] - 符合解锁条件的激励对象95人，可解锁限制性股票4,215,475万股，占总股本0.0454%[11]

委托理财额度规定 - 占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，投资前需董事会审议披露[5] - 占比超50%且超5000万元，需董事会通过后报股东大会批准[6] 委托理财其他规定 - 可对未来12个月内委托理财合理预计，期限不超12个月[6] - 利用闲置募集资金需按规定经审议程序[6] - 应选合格理财机构签书面合同[8] - 申请人、审批人、操作人相互独立，可被检查监督[10] 信息披露要求 - 披露事项含投资概述、资金来源等[12] - 产品募集失败等及时披露进展和措施[13] - 对资金投向有影响时披露投向并揭示风险[13] 办法相关 - 由董事会负责解释，未尽事宜按规定执行[15]

会议安排 - 独立董事专门会议定期会议每年不少于两次[3] - 定期会议提前5日、不定期会议提前3日通知[4] 会议规则 - 需全体独立董事过半数出席、同意方可举行和通过审议[4] - 七类事项需经会议审议后提交董事会[4] 会议形式 - 以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等方式[4] 意见与记录 - 意见类型有同意、保留、反对和无法发表及理由[6] - 应制作会议记录和书面决议[6] 制度执行 - 制度自董事会决议通过起执行，修改亦同[10] - 制度由董事会负责解释[10]

委托理财决策 - 2023年12月28日公司董事会审议通过委托理财事项[9] - 审计与风险管理委员会、独立董事、保荐机构均同意[15][17][19] 委托理财安排 - 拟用不超5亿自有资金买低风险保本理财产品[2] - 投资期限12个月，资金可滚动，未到期总额不超5亿[7] 风险管控措施 - 遵守审慎原则，明确合同约定[12] - 制定管理办法，认购后建台账专人跟踪[12]

激励计划时间线 - 2021年11月4日审议通过激励计划草案及有关议案[3] - 2021年12月28日激励计划获国务院国资委批复[5] - 2021年12月31日股东大会审议通过激励计划草案第二次修订稿及有关议案[5] - 2022年1月17日向激励对象授予限制性股票[6] - 2022年7月8日审议通过回购并注销离职人员限制性股票议案[6] - 2023年12月28日审议通过第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[3] 激励计划数据 - 本次符合解锁条件激励对象95人，可解锁限制性股票4215475股，占总股本0.0454%[3][12][13][17] - 第一个解除限售期可解除限售数量占限制性股票数量比例33%[8] - 2022年因3名激励对象离职，回购注销限制性股票578300股[14] - 2023年因3名激励对象离职，回购注销限制性股票423775股[14] - 本次变动后，有限售条件股份占比7.54%，无限售条件股份占比92.46%[15] 业绩数据 - 2022年公司总资产报酬率13.28%，高于对标企业75分位值水平[11] - 2022年公司净利润复合增长率146.17%，高于对标企业75分位值水平[11] - 2022年公司EVA为130987万元，完成董事会下达考核目标[11] 考核与解锁 - 激励对象个人年度绩效考核结果为"A"或"B"时，解除限售比例100%[11] - 本次95名激励对象2022年度个人绩效考核结果均为"A"或"B"[12] - 各机构认为第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意办理解除限售事宜[12][17][18][19][20][21]

股权激励 - 公司具备实施股权激励计划主体资格，符合第一个解除限售期条件[1] - 95名激励对象满足解除限售条件[2] - 同意为95名激励对象持有的4215475股限制性股票办理解锁手续[2]

委托理财 - 公司拟用不超5亿自有存量资金买低风险保本理财产品[1][7][8] - 投资期限12个月内有效，额度内资金可滚动，未到期总额不超5亿[1][7][8] - 采用公开询比买“固定收益本金保障型”产品，风险评定R1级[1][4] 决策流程 - 董事会审议通过，无需股东大会审议，独立董事和保荐机构同意[3][8][10] 投资目的 - 提高存量资金使用效率，降低综合财务成本[1]

董事相关 - 董事任期三年，独立董事连任不超六年[1] - 3%以上表决权股东可提名董监候选人[1] - 独立董事最多在3家境内上市公司兼任[2] - 董事连续两次未参会视为不能履职应撤换[2] - 独立董事连续两次未参会应提议解除职务[2] - 董事辞职董事会2日内披露情况[2] 党组织相关 - 公司党委和纪委每届任期5年[3] - 党组织领导班子5至9人，设党委书记1人[3] 党建工作相关 - 加强选人用人领导把关，抓好队伍建设[4] - 履行党风廉政建设主体责任，支持纪委工作[4] - 推动从严治党向基层延伸[4] - 加强基层党组织和党员队伍建设[4] - 团结职工投身公司改革发展[4] - 领导思政、文化等工作及群团组织[4] - 负责党委职责内其他重要事项[4]

独立董事任职限制 - 原则上最多在3家境内上市公司任职，每年现场工作时间不少于15日[3] - 设3名独立董事，至少包括1名会计专业人士[3] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[7] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[9] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[10] 独立董事解职与补选 - 特定情形辞职或被解除职务，60日内完成补选[12] - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[13] - 解除职务致比例不符或缺会计人士，60日内补选[14] 独立董事职权行使 - 在专门委员会成员中占二分之一以上并担任召集人[18] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[16] - 关联交易等事项需过半数同意后提交审议[17] 公司对独立董事支持 - 不迟于规定期限发会议通知并提供资料[24] - 保存会议及相关资料至少十年[24][25] - 为履职提供工作条件和人员支持[23] - 保障与其他董事同等知情权[23] - 承担行使职权费用[27] 独立董事津贴与利益 - 给予与职责相适应津贴，标准经股东大会审议披露[28] - 不得取得额外未披露利益[28] 制度相关规定 - 未尽事宜依法律法规和章程执行[30] - 抵触时以有效规定为准[30] - “以上”等含本数[30] - 由董事会负责解释[30] - 经股东大会审议通过生效和修改[30] - 生效后《独立董事议事规则》废止[30]