远大产业控股股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 12 月 10 日经第十届董事会 2023 年度第十次会议审议通过） 第一章 总则 第三条 本规则所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、 财务总监。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并经董事会批准。 第六条 提名委员会设召集人 1 名，负责主持委员会工作。召集人由独立董 事委员担任，并经董事会批准。 第七条 提名委员会委员的任期与董事任期一致，任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，即自动失去委员资格，并由公司董事会按 照本规则增补新的委员。 第八条 提名委员会行使职权时，由公司人力资源部门、董事会办公室协助 办理具体工作事宜。 第一条 为规范远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）董事会决策 功能，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称：证监会） 《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简称：深交所）《股票上 市规则》、《上市公司自律监管指引第 ...

远大产业控股股份有限公司 互动易平台信息发布及回复的内部审核制度 （2023 年 12 月 10 日经第十届董事会 2023 年度第十次会议审议通过） 第一条 为规范远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）通过互动易 平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平， 提高公司质量，根据中国证券监督管理委员会（以下简称：证监会）《上市公司 信息披露管理办法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、深圳证券交易所（以 下简称：深交所）《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等的规定，制定本制度。 第二条 互动易平台信息发布及回复的总体要求。 （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严格 遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投 资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态。 （二）公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公司信 息披露以其通过符合条件媒体披露的内容为准，不得通过互动易平 ...

远大产业控股股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 12 月 10 日经第十届董事会 2023 年度第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）董事会决策 功能，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称：证监会） 《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简称：深交所）《股票上 市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的规定， 公司董事会下设审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 本规则所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、 财务总监。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由 5 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事 3 名，委员中至少有 1 名独立董事为会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并经董事会批准。 第六条 审计委员会设召集人 1 名，负责主持委员会工作，由会计专业人士 ...

证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2023-067 远大产业控股股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%；对资产负债率 超过 70%的单位担保（均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）金额超过公司最近 一期经审计净资产 50%，敬请投资者关注风险。 一、担保情况概述 为了满足远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）子公司的生产经营 资金需求和业务发展需要，保证子公司生产经营活动的顺利开展，2024 年度， 公司拟为子公司提供担保预计额度不超过 109.65 亿元，其中为资产负债率为 70% 以上的子公司提供担保的预计额度不超过 66.47 亿元、为资产负债率 70%以下的 子公司提供担保的预计额度不超过 43.18 亿元。担保内容包括综合授信额度、贷 款、保函、承兑汇票等，担保方式包括保证、抵押、质押等。 公司第十届董事会于 2023 年 12 月 10 日召开 2023 年度第十 ...

证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2023-069 远大产业控股股份有限公司 关于召开 2023 年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 本次股东大会为公司 2023 年度第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会，经公司第十届董事会于 2023 年 12 月 10 日召开的 2023 年度第十次会议审议批准召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性 公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和公司《章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间 2023 年 12 月 29 日 14:00。 （2）网络投票时间 2023 年 12 月 29 日。 其中：通过深交所交易系统投票的时间为2023年12月29日9:15——9:25， 9:30——11:30 和 13:00——15:00 ；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.co ...

远大产业控股股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2023 年 12 月 10 日经第十届董事会 2023 年度第十次会议审议通过） 第一章 总则 第四条 战略委员会委员由 5 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并经董事会批准。 第六条 战略委员会设召集人 1 名，负责主持委员会工作，由公司董事长担 任。 第一条 为规范远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）董事会决策 功能，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称：证监会） 《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简称：深交所）《股票上 市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的规定， 公司董事会下设战略委员会，并制定本规则。 第二条 战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 本规则所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、 财务总监。 第二章 人员组成 第七条 战略委员会委员的任期与董事任期一致，任期届满，连选可以连任。 期 ...

远大产业控股股份有限公司 关于开展期货和衍生品投资业务的可行性分析报告 一、开展期货和衍生品投资业务的背景 远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）主营业务涵盖生物农业、油 脂、贸易三大领域，大宗商品贸易是公司的重要业务之一。中国经济实施供给侧 改革以来，大宗商品的供应与需求格局发生较大的变化，市场波动剧烈，贸易商 依靠上下游供应链信息不对称、时间及空间差异、供应商资源和客户渠道来赚取 购销价差的粗放经营时代已经终结。同时，在人民币汇率双向波动及利率市场化 的金融市场环境下，外汇市场风险显著增加。目前，各种大宗商品期货和衍生品 纷纷在期货交易平台、远期现货电子交易平台出现，期货作为现货价格发现工具 的功能得到了充分的发挥，外汇衍生品交易作为锁定成本、降低外汇风险的有效 工具与公司业务紧密相关。 二、开展期货和衍生品投资业务的目的和必要性 公司主营业务涵盖生物农业、油脂、贸易三大领域，大宗商品贸易是公司的 重要业务之一。中国经济实施供给侧改革以来，大宗商品的供应与需求格局发生 较大的变化，贸易商依靠上下游供应链信息不对称、时间及空间差异、供应商资 源和客户渠道来赚取购销价差的粗放经营时代已经终结。目前，各种大 ...

（2023 年 12 月 10 日经第十届董事会 2023 年度第十次会议审议通过） 第一条 为充分发挥远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）独立董 事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，根据中国证券监督管理委员会（以下 简称：证监会）《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简称：深 交所）《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等的规定，制定本规则。 第二条 公司定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称： 独立董事专门会议）。 第三条 独立董事参加独立董事专门会议，应当按照法律、行政法规、证监 会规定、深交所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 独立董事参加独立董事专门会议，应当独立、公正地履行职责，不受公司及 其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 远大产业控股股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 第五条 独立董事专门会议审议以下事 ...

远大产业控股股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为规范远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）独立董事行 为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，进一步完善公 司的治理结构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称：证监会）《上市公司 独立董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简称：深交所）《股票上市规则》、 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任公司独立董事： 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、证监会规定、深交所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 公司为独立董事依法履职提供必要保障。 第四条 公司 ...

1、公司及下属子公司投资理财产品的相关审批程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 远大产业控股股份有限公司独立董事 关于 2024 年度投资理财产品的独立意见 作为公司独立董事，我们本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场， 认真审阅了公司提供的相关文件,对公司及下属子公司 2024 年度投资理财产品 发表独立意见如下： 3、公司及子公司开展期货和衍生品投资业务，与日常经营需求紧密相关， 有利于公司扩大经营规模。 2、公司及下属子公司已制定了相关制度，建立了相应的组织机构和业务流 程，内控程序健全。 3、公司及下属子公司在保证正常经营资金需求的前提下投资理财产品，在 提高资金使用效率、降低财务成本的同时，可以在一定程度上增加公司收益，为 公司和股东谋取更多的投资回报，在依法依规经营的情况下不存在损害公司和中 小股东权益的情况。 同意公司及下属子公司 2024 年度投资理财产品，同意提交公司股东大会审 议。 二〇二三年十二月十日 远大产业控股股份有限公司独立董事 关于 2024 年度期货和衍生品投资业务的独立意见 作为公司独立董事，我们本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立 ...