股东大会出席情况 - 出席股东及代表股份299,815,237股，占公司股份总数58.9097%[6] - 现场出席股东及代表股份216,199,397股，占公司股份总数42.4803%[6] - 网络投票出席股东代表股份83,615,840股，占公司股份总数16.4294%[6] 提案表决情况 - 各提案同意比例大多超99.9%，中小股东反对股份数约125,540股，占比约6.7783%[7][8][9][10][11][12][13] - 提案9.00、10.00、11.00获出席有效表决权股份总数三分之二以上通过[15][16][18] 其他 - 律师认为股东大会相关事宜符合规定，决议合法有效[18] - 备查文件为股东大会决议和法律意见书[19]

股东大会基本信息 - 公司于2025年6月30日召开2024年度股东大会[2] - 现场会议出席股东及代理人3人，代表股份216,199,397股，占比42.4803%[9] - 网络投票股东82人，代表股份83,615,840股，占比16.4294%[9] 提案表决情况 - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》同意票299,648,097，比例99.94425%[12] - 提案编码3.00同意票299,648,097，比例99.94425%[14] - 提案编码4.00同意票299,687,497，比例99.9574%[14]

担保情况 - 公司为子公司申请授信提供担保总额不超2.1亿元[3] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%[2] - 对资产负债率超70%的单位担保金额超最近一期经审计净资产50%[2] - 对合并报表外单位担保金额超最近一期经审计净资产30%[2] - 远大物产2025年度已审议担保预计额度21.14亿元，本次担保后可用7.54亿元，担保余额22.8亿元[7] - 远大油化2025年度已审议担保预计额度20.3亿元，本次担保后可用9.9亿元，担保余额15.1亿元[7] - 本次担保后公司及控股子公司对外担保额度总金额1099887万元，占2024年度经审计净资产468.10%[16] - 公司为控股子公司提供担保额度928487万元[16] - 控股子公司之间相互提供担保额度56400万元[16] - 对合并报表范围外的公司提供担保额度115000万元，占2024年度经审计净资产48.94%[16] - 金融机构授信类担保额度984887万元，截至2025年一季度报告期末实际使用授信余额370111万元[16] - 申请期货交割库类担保额度115000万元[16] - 本次担保后公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形[16] 业绩情况 - 远大物产2024年度销售收入8552853万元，利润总额20630万元，净利润11180万元[7] - 2025年1 - 3月销售收入1943234万元，利润总额4759万元，净利润3212万元[7] - 远大油化2024年度销售收入3064659万元，利润总额10933万元，净利润8138万元[10][11] - 2025年1 - 3月销售收入694400万元，利润总额4591万元，净利润3443万元[10][11] 财务状况 - 2024年12月31日，远大物产资产总额642266万元，负债总额444260万元，净资产198007万元[7][8] - 2025年3月31日，资产总额770708万元，负债总额569494万元，净资产201214万元[7][8] - 2024年12月31日，远大油化资产总额89270万元，负债总额69520万元，净资产19751万元[10][11] - 2025年3月31日，资产总额145514万元，负债总额122321万元，净资产23193万元[10][11] - 2024年12月31日，远大物产银行贷款总额10022万元，流动负债总额436971万元[7][10] - 2024年12月31日，远大油化银行贷款总额6000万元，流动负债总额69331万元[7][10] 股权结构 - 远大物产注册资本9亿元，公司持股100%[6] - 远大油化注册资本1亿元，远大物产持股70%，蔡华杰持股25%，孙祥飞持股5%[9]

股东大会基本情况 - 本次股东大会为2024年度股东大会，由公司第十一届董事会于2025年6月9日召开的2025年度第四次会议审议批准召开 [1] - 现场会议召开时间为2025年6月30日，网络投票时间为同日9:15-15:00，通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [1] - 现场会议地点为浙江省宁波市鄞州区聚贤街道扬帆路515号远大中心1904会议室 [2] 会议审议事项 - 审议事项包括续聘2025年度财务审计机构、财务报告内部控制审计机构、股份注销及减资相关事项、对全资子公司远大物产(SINGAPORE)PTE.LTD.减资等议案 [2][6] - 相关议案已经公司第十一届监事会2025年度第一次会议审议通过，具体内容详见公司2025年4月25日披露的公告 [2] 会议登记事项 - 个人股东需持身份证及股票账户卡登记，委托他人出席需提供授权委托书 [3] - 法人股东需由法定代表人或委托代理人持相关证明文件登记 [4] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，登记地址为浙江省宁波市鄞州区聚贤街道扬帆路515号远大中心1609室 [4] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [4][5] - 对同一提案重复投票时以第一次有效投票为准，总议案与具体提案投票存在冲突时按特定规则处理 [5] - 互联网投票需提前办理身份认证，取得深交所数字证书或服务密码 [5] 授权委托事项 - 授权委托书需明确记载委托人对各项议案的投票意见(同意/反对/弃权) [6][7] - 未明确投票指示时可授权受托人按自己意见投票，需注明委托人持股情况及委托有效期 [7]

会议信息 - 2024年度股东大会于2025年6月9日获批召开[1] - 现场会议2025年6月30日13:30召开，网络投票同日进行[1][2] - 股权登记日为2025年6月23日[3] - 现场会议地点在浙江省宁波市鄞州区远大中心1904会议室[3] - 会议登记时间为2025年6月27日9:00 - 16:00，地点在1609室[6] - 网络投票代码为"360626"，投票简称为"远大投票"[8] 提案相关 - 本次股东大会审议11项提案，含2024年年度报告及摘要等[3][4][5] - 对中小投资者表决单独计票，提案8.00、9.00须三分之二以上通过[3][4][5] 公司决策 - 拟续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构[13] - 计划购买董监高责任险[13] - 将注销回购股份并减少注册资本[13] - 将修订公司章程[13] - 授权管理层办理回购股份注销等事项[13] - 将对全资子公司GRAND OILS & FOODS减资[13]

凯淳股份 - 拟将回购股份价格上限由26.625元/股调整为40元/股 调整后上限自2025年6月10日起生效 [1] - 主营业务为国内外知名品牌提供综合性电子商务服务及客户关系管理服务 [1] - 所属行业为商贸零售–互联网电商–电商服务 [1] 一品红 - 全资子公司获得盐酸右美托咪定注射液注册证书 该药品为化学药品3类 主要用于全身麻醉手术患者镇静 [1] - 主营业务为药品研发、生产和销售 [1] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [1] 博晖创新 - 获得人乳头瘤病毒基因分型(28型)检测试剂盒医疗器械注册证 用于检测宫颈脱落细胞样本中28种HPV DNA [1] - 主营业务为体外诊断产品研发、生产与销售 [2] - 所属行业为医药生物–生物制品–血液制品 [3] 领益智造 - 发行可转债及支付现金购买资产并募资申请获深交所受理 拟收购江苏科达斯特恩汽车科技66.46%股权 [3] - 主营业务为智能制造服务与解决方案 [3] - 所属行业为电子–消费电子–消费电子零部件及组装 [4] 克明食品 - 5月销售生猪4.83万头 环比下降24.38% 同比增长23.06% 销售收入5239.12万元 环比下降26.11% 同比增长17.64% [4] - 1-5月累计销售生猪23.85万头 同比增长13.68% 累计销售收入2.71亿元 同比增长8.58% [4] - 主营业务为米面制品研发生产及生猪养殖销售 [5] - 所属行业为食品饮料–食品加工–预加工食品 [6] 梅安森 - 终止2024年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件 [6] - 主营业务为物联网及安全领域装备研发生产 [7] - 所属行业为计算机–计算机设备–安防设备 [7] 豪尔赛 - 终止转让一道新能源0.71%股权事项 仍持有一道新能源0.71%股权 [7] - 主营业务为智慧光艺、智慧文旅、智慧城域 [8] - 所属行业为建筑装饰–装修装饰Ⅱ–装修装饰Ⅲ [9] 正邦科技 - 5月销售生猪63.86万头 环比上升4.72% 同比上升158.02% 销售收入7.31亿元 环比下降0.98% 同比上升146.60% [9] - 1-5月累计销售生猪289.61万头 同比上升114.26% 累计销售收入33.02亿元 同比上升132.78% [9] - 主营业务为饲料、生猪、兽药生产销售 [9] - 所属行业为农林牧渔–养殖业–生猪养殖 [10] 远大控股 - 拟对全资子公司远大粮油(新加坡)减资4870万美元 注册资本由7300万美元减至2430万美元 [10] - 主营业务涵盖贸易、油脂、生态农业 [11] - 所属行业为交通运输–物流–原材料供应链服务 [12] 华东医药 - 全资子公司HDM1010片获美国FDA临床试验批准 适应症为2型糖尿病 [12] - 主营业务为药品研发、生产和销售 [12] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [12] 良信股份 - 收到1410万元政府补助 占2024年净利润4.52% [12] - 主营业务为终端电器、配电电器、控制电器等产品研发生产 [13] - 所属行业为电力设备–电网设备–配电设备 [14] 尔康制药 - 维生素B6注射液通过仿制药一致性评价 规格为1ml:100mg 属甲类医保药物 [14] - 主营业务为辅料、原料药、成品药生产销售 [14] - 所属行业为医药生物–化学制药–原料药 [14] 新产业 - 获得抗PIC检测相关发明专利 可实现一步法检测 特异性高且效率高 [14] - 主营业务为体外诊断产品研发生产 [15] - 所属行业为医药生物–医疗器械–体外诊断 [16] 东星医疗 - 控股子公司与上海交通大学签订600万元技术开发合同 涉及重组Ⅲ型人源化胶原蛋白制备工艺 [16] - 主营业务为外科手术医疗器械研发生产 [16] - 所属行业为医药生物–医疗器械–医疗设备 [17] 苏常柴A - 全资孙公司吸收合并全资子公司 不涉及人员安置 [17] - 主营业务为柴油机及汽油机研发生产 [17] - 所属行业为汽车–汽车零部件–底盘与发动机系统 [17] 一彬科技 - 获新能源车企2.56亿元项目定点 产品为仪表板总成 生命周期5年 预计2026年Q2量产 [17] - 主营业务为汽车零部件设计开发生产 [18] - 所属行业为汽车–汽车零部件–车身附件及饰件 [18] 名臣健康 - 收到子公司2000万元分红款 [18] - 主营业务为健康护理用品研发生产及网络游戏运营 [18] - 所属行业为传媒–游戏Ⅱ–游戏Ⅲ [19] 亨迪药业 - 布洛芬混悬液获药品注册证书 视同通过一致性评价 [19] - 主营业务为化学原料药及制剂研发生产 [19] - 所属行业为医药生物–化学制药–原料药 [20] 华仁药业 - 全资子公司盐酸去氧肾上腺素注射液获药品注册证书 为国家医保乙类品种 [20] - 主营业务为肾科、呼吸科等药品研发生产 [20] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [21] 恩威医药 - 取得换发药品生产许可证 涉及六个委托生产重点产品 [21] - 主营业务为中成药及化学药研发生产 [22] - 所属行业为医药生物–中药Ⅱ–中药Ⅲ [23] 晓鸣股份 - 5月销售鸡产品2324.75万羽 环比下降6.56% 同比大增45.59% 销售收入1亿元 环比下降8.40% 同比大增91.17% [23] - 主营业务为祖代蛋种鸡养殖及雏鸡销售 [24] - 所属行业为农林牧渔–养殖业–肉鸡养殖 [25] 陕天然气 - 成功发行3.5亿元超短期融资券 利率1.78% 期限270天 [25] - 主营业务为长输管道建设运营及城市燃气销售 [25] - 所属行业为公用事业–燃气Ⅱ–燃气Ⅲ [25] 西大门 - 董监高拟合计减持不超过58.1万股 占总股本0.3033% [25] - 主营业务为功能性遮阳材料研发生产 [26] - 所属行业为轻工制造–家居用品–其他家居用品 [27] 神通科技 - 股东拟减持不超过3%公司股份 合计1288.06万股 [27] - 主营业务为汽车动力系统、饰件系统等研发制造 [27] - 所属行业为汽车–汽车零部件–车身附件及饰件 [28] 圣诺生物 - 拟每股派现0.14元转增0.4股 [28] - 主营业务为多肽原料药和制剂研发生产 [28] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [29] *ST金刚 - 下属公司收到控股股东3.64亿元债权转让通知 [29] - 主营业务为异质结电池片及太阳能组件研发制造 [29] - 所属行业为计算机–软件开发–横向通用软件 [30] 福昕软件 - 2高管拟合计减持不超过5.58万股 占总股本0.061% [30] - 主营业务为PDF电子文档软件产品及服务 [30] - 所属行业为计算机–软件开发–横向通用软件 [31] 优优绿能 - 拟申请不超过15亿元银行综合授信额度 [31] - 主营业务为新能源汽车直流充电设备核心部件研发生产 [31] - 所属行业为电力设备-其他电源设备Ⅱ-其他电源设备Ⅲ [32] 国星光电 - 拟每10股派现0.5元 总计分配3092.39万元 [32] - 主营业务为电子元器件研发制造 [33] - 所属行业为电子–光学光电子–LED [34] 光迅科技 - 拟每10股派现2.6元 现金分红总额2.1亿元 [34] - 主营业务为光电子器件研发生产 [34] - 所属行业为通信–通信设备–通信网络设备及器件 [35] 寒锐钴业 - 拟每10股派现1.5元 合计派发4624.87万元 [35] - 主营业务为钴粉、氢氧化钴等产品研发生产 [35] - 所属行业为有色金属–能源金属–钴 [36] 泰格医药 - 拟每10股派现3元 共计派发2.2亿元 [37] - 主营业务为临床研究CRO服务 [37] - 所属行业为医药生物–医疗服务–医疗研发外包 [37] 深粮控股 - 拟每10股派现1.5元 [37] - 主营业务为批发零售、食品加工及租赁服务 [37] - 所属行业为农林牧渔–农产品加工–粮油加工 [38] 壹石通 - 拟每10股派现1元 实际每股0.10元 [38] - 主营业务为无机非金属复合材料研发生产 [38] - 所属行业为电力设备–电池–电池化学品 [39]

股东大会召开基本情况 - 股东大会类型为2024年度股东大会，由公司第十一届董事会于2025年6月9日审议批准召开 [1] - 现场会议与网络投票结合，网络投票通过深交所交易系统（9:15-9:25）和互联网投票系统（9:15-15:00）进行，投票时间为2025年6月30日 [1][2] - 股权登记日收市时登记在册的普通股股东、董事、监事、高管及律师等有权出席，股东可委托代理人表决 [2] 会议审议事项 - 提案包括财务审计机构续聘、财务报告内控审计、股份注销及减资相关事项、全资子公司减资等非累积投票提案 [2] - 具体议案内容参考2025年4月25日披露的董事会/监事会决议公告、年报及专项公告（如利润分配、董监高责任险等） [2] 会议登记与参与方式 - 个人股东需持身份证及股票账户卡登记，法人股东需法定代表人证明或授权委托书 [3][4] - 异地股东可通过信函或传真登记，登记地址为宁波市鄞州区远大中心1609室，联系人谭卫 [4] 网络投票操作细则 - 非累积投票提案需明确选择同意/反对/弃权，重复投票以第一次有效投票为准 [7] - 深交所交易系统投票时段为9:15-9:25和13:00-15:00，互联网投票需提前办理数字证书或服务密码 [7] 授权委托与文件备查 - 授权委托书需明确记载提案表决意见，未明确指示时可授权受托人自主投票 [9] - 备查文件包括董事会决议公告、年报全文等公开披露文件 [5][6]

回购股份注销方案 - 公司拟注销回购专用证券账户中全部股份共计2,313,600股并相应减少注册资本 [1] - 该事项已通过第十一届董事会2025年度第四次会议审议 尚需提交股东大会批准 [1] - 注销原因为公司暂无股权激励或员工持股计划且回购股份存续时间即将期满三年 [2] 历史回购执行情况 - 公司于2022年5月5日至9月30日期间通过集中竞价方式累计回购2,313,600股 占总股本0.45% [2] - 回购最高成交价13.57元/股 最低成交价9.36元/股 [2] - 回购支付总金额30,000,778元（不含交易费用） [2] 股本结构变动 - 注销后总股本由508,940,464股减少至506,626,864股 [3] - 无限售流通股由506,030,121股（占比99.4282%）减少至503,716,521股（占比99.4255%） [3] - 限售流通股数量保持2,910,343股不变 但因总股本减少占比由0.5718%微升至0.5745% [3] 方案实施影响 - 注销回购股份不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 [3] - 公司股权分布仍符合上市条件 不会改变上市公司地位 [3] - 最终股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的数据为准 [3]

减资交易概述 - 公司对全资子公司远大粮油（新加坡）减资4,870万美元 注册资本从7,300万美元降至2,430万美元 [1] - 减资不构成关联交易或重大资产重组 需提交股东大会审议并办理变更备案手续 [2] 子公司基本情况 - 远大粮油（新加坡）成立于2016年8月11日 法定代表人许强 经营范围涵盖进出口业务 [2] - 2024年度实现销售收入7,451.21万美元 净利润亏损125.05万美元 净资产7,185.21万美元 [2] - 2025年第一季度销售收入0美元 净利润2.82万美元 净资产7,188.03万美元 [2] 减资目的与影响 - 减资旨在优化资源配置和资产结构 提升资产管理效率和资金使用价值 [3] - 减资不会改变合并报表范围 对财务状况和经营成果无重大影响 [3]

减资情况 - 公司拟对远大粮油（新加坡）减资4870万美元，注册资本减至2430万美元[2] - 减资议案已通过董事会审议，需股东大会审议及办手续[2][3] 业绩数据 - 2024年销售收入7451.21万美元，净利润 - 125.05万美元[4] - 2025年Q1销售收入0美元，净利润2.82万美元[4] 财务状况 - 2024年末资产7870.21万美元，净资产7185.21万美元[4] - 2025年3月末资产7873.03万美元，净资产7188.03万美元[5] 减资影响 - 利于资源配置等，不影响合并报表范围及财务[6] - 无重大风险，不损害公司及股东利益[6]