业绩预测 - 公司预计2025年上半年净利润为2300万元至3400万元 [1] - 上年同期净利润为亏损4035.88万元 [1] - 实现同比扭亏为盈 净利润改善幅度超过6300万元 [1]

收购交易 - 公司以4 7894 5645 47元现金收购福建凯立生物制品有限公司85 1166%股权 [1] - 收购方包括赵立平等14位转让方 [1] - 交易已通过董事会和临时股东大会审议 [1] 业绩承诺 - 业绩承诺期间为2021-2023年度 [2] - 承诺累计净利润不低于1 26亿元 [2] - 业绩承诺方包括赵立平等5个主体 [2] 业绩完成情况 - 实际累计净利润为1 2352 89万元 [3] - 未达到承诺目标差额247 11万元 [3] - 业绩完成率为98 04% [3] 补偿方案 - 补偿金额计算公式为差额比例×交易总对价 [3] - 应补偿金额为939 3036 39元 [3] - 补偿款已全额收到 [3] 财务影响 - 补偿款计入2025年度损益 [3] - 预计增加归母净利润939 3036 39元 [3]

市场扩张和并购 - 2021年公司拟478,945,645.47元现金收购凯立生物85.1166%股权[3] 业绩总结 - 凯立生物2021 - 2023年累计净利润12,352.89万元，未完成业绩承诺[4] 其他新策略 - 业绩承诺方补偿9,393,036.39元，公司已全额收到[5][6] - 补偿款预计增加2025年归母净利润9,393,036.39元[7]

市场扩张和并购 - 2021年4月29日公司以478,945,645.47元现金收购福建凯立生物制品有限公司85.1166%股权[11] 业绩总结 - 凯立生物2021 - 2023业绩承诺实现数与业绩承诺数之比完成率为98.04%[14] - 2021 - 2023年度凯立生物业绩承诺实现数为12352.89万元[14] - 2021 - 2023年度凯立生物业绩承诺为12600.00万元[14]

公司基本信息 - 公司于1996年10月22日获批发行1250万股普通股，11月28日在深交所上市[5] - 公司注册资本为50662.6864万元，股份总数为506,626,864股[6][11] 股份相关规定 - 公司收购股份后合计持有不得超已发行股份总额10%，应三年内转让或注销[16] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[18] - 董监高所持股份上市一年内及离职后半年内不得转让[18] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[18] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会诉讼[24] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[25] - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[29] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[30] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[38] 董事会相关 - 董事会由十三名董事组成，设董事长一人[63] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知[113] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[114] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[77] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[78] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[80] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[81] - 最近三年以现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[84] 其他规定 - 公司设经理一名，副经理若干名，均由董事会聘任或解聘[123] - 控股股东指持有普通股占公司股本总额50%以上或有足够表决权影响决议的股东[108] - 有三种情形公司应修改章程，包括法律变更等[106]

股权与资本变更 - 公司将注销2313600股回购股份并减少注册资本[1] - 注销后总股本由508940464股变更为506626864股[1] - 注销后注册资本由508940464元变更为506626864元[1] 债权人权益 - 债权人自公告日起四十五日内可要求公司清偿债务或提供担保[2]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表股份299,815,237股，占公司股份总数58.9097%[6] - 现场出席股东及代表股份216,199,397股，占公司股份总数42.4803%[6] - 网络投票出席股东代表股份83,615,840股，占公司股份总数16.4294%[6] 提案表决情况 - 各提案同意比例大多超99.9%，中小股东反对股份数约125,540股，占比约6.7783%[7][8][9][10][11][12][13] - 提案9.00、10.00、11.00获出席有效表决权股份总数三分之二以上通过[15][16][18] 其他 - 律师认为股东大会相关事宜符合规定，决议合法有效[18] - 备查文件为股东大会决议和法律意见书[19]

股东大会基本信息 - 公司于2025年6月30日召开2024年度股东大会[2] - 现场会议出席股东及代理人3人，代表股份216,199,397股，占比42.4803%[9] - 网络投票股东82人，代表股份83,615,840股，占比16.4294%[9] 提案表决情况 - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》同意票299,648,097，比例99.94425%[12] - 提案编码3.00同意票299,648,097，比例99.94425%[14] - 提案编码4.00同意票299,687,497，比例99.9574%[14]

担保情况 - 公司为子公司申请授信提供担保总额不超2.1亿元[3] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%[2] - 对资产负债率超70%的单位担保金额超最近一期经审计净资产50%[2] - 对合并报表外单位担保金额超最近一期经审计净资产30%[2] - 远大物产2025年度已审议担保预计额度21.14亿元，本次担保后可用7.54亿元，担保余额22.8亿元[7] - 远大油化2025年度已审议担保预计额度20.3亿元，本次担保后可用9.9亿元，担保余额15.1亿元[7] - 本次担保后公司及控股子公司对外担保额度总金额1099887万元，占2024年度经审计净资产468.10%[16] - 公司为控股子公司提供担保额度928487万元[16] - 控股子公司之间相互提供担保额度56400万元[16] - 对合并报表范围外的公司提供担保额度115000万元，占2024年度经审计净资产48.94%[16] - 金融机构授信类担保额度984887万元，截至2025年一季度报告期末实际使用授信余额370111万元[16] - 申请期货交割库类担保额度115000万元[16] - 本次担保后公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形[16] 业绩情况 - 远大物产2024年度销售收入8552853万元，利润总额20630万元，净利润11180万元[7] - 2025年1 - 3月销售收入1943234万元，利润总额4759万元，净利润3212万元[7] - 远大油化2024年度销售收入3064659万元，利润总额10933万元，净利润8138万元[10][11] - 2025年1 - 3月销售收入694400万元，利润总额4591万元，净利润3443万元[10][11] 财务状况 - 2024年12月31日，远大物产资产总额642266万元，负债总额444260万元，净资产198007万元[7][8] - 2025年3月31日，资产总额770708万元，负债总额569494万元，净资产201214万元[7][8] - 2024年12月31日，远大油化资产总额89270万元，负债总额69520万元，净资产19751万元[10][11] - 2025年3月31日，资产总额145514万元，负债总额122321万元，净资产23193万元[10][11] - 2024年12月31日，远大物产银行贷款总额10022万元，流动负债总额436971万元[7][10] - 2024年12月31日，远大油化银行贷款总额6000万元，流动负债总额69331万元[7][10] 股权结构 - 远大物产注册资本9亿元，公司持股100%[6] - 远大油化注册资本1亿元，远大物产持股70%，蔡华杰持股25%，孙祥飞持股5%[9]

股东大会基本情况 - 本次股东大会为2024年度股东大会，由公司第十一届董事会于2025年6月9日召开的2025年度第四次会议审议批准召开 [1] - 现场会议召开时间为2025年6月30日，网络投票时间为同日9:15-15:00，通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [1] - 现场会议地点为浙江省宁波市鄞州区聚贤街道扬帆路515号远大中心1904会议室 [2] 会议审议事项 - 审议事项包括续聘2025年度财务审计机构、财务报告内部控制审计机构、股份注销及减资相关事项、对全资子公司远大物产(SINGAPORE)PTE.LTD.减资等议案 [2][6] - 相关议案已经公司第十一届监事会2025年度第一次会议审议通过，具体内容详见公司2025年4月25日披露的公告 [2] 会议登记事项 - 个人股东需持身份证及股票账户卡登记，委托他人出席需提供授权委托书 [3] - 法人股东需由法定代表人或委托代理人持相关证明文件登记 [4] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，登记地址为浙江省宁波市鄞州区聚贤街道扬帆路515号远大中心1609室 [4] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [4][5] - 对同一提案重复投票时以第一次有效投票为准，总议案与具体提案投票存在冲突时按特定规则处理 [5] - 互联网投票需提前办理身份认证，取得深交所数字证书或服务密码 [5] 授权委托事项 - 授权委托书需明确记载委托人对各项议案的投票意见(同意/反对/弃权) [6][7] - 未明确投票指示时可授权受托人按自己意见投票，需注明委托人持股情况及委托有效期 [7]