投资者关系管理制度 （2025 年 10 月 24 日经第十一届董事会 2025 年度第七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步加强远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）与投 资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是中小投资者合 法权益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称：证监会）《上市公司投资者 关系管理工作指引》、深圳证券交易所（以下简称：深交所）《股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司章程等的 规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作的目的是： 远大产业控股股份有限公司 （一）促进公司与投资者之间的良性关系，加深投资者对公司的了解和认同， 以实现公司价值最大化和股东利益最大化； （二）建立一个稳定和优质的投资者关系管理平台，树立良好的市场形象， 为公司创造良好的资本市场融资 ...

公司基本信息 - 公司于1996年11月28日在深圳证券交易所上市[3] - 公司注册资本为人民币506,626,864元[4] - 公司已发行股份数为506,626,864股，均为普通股[6] 股份相关规定 - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数的25%[8][9] - 持有5%以上股份的股东6个月内买卖股票收益归公司[9] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总数的10%[8] 股东与股东会 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[16] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[19] 董事与董事会 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[30,31] - 董事会由十四名董事组成，设董事长一名、副董事长两名[34] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事和监事[36] 监事会 - 监事会由三名监事组成，设主席一人[46] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[47] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[48] - 公司应在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[48] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[49] 其他 - 公司聘用会计师事务所进行会计报表审计等业务，聘期一年[52] - 公司合并支付款项不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[54] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[56]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] - 特定股东及其亲属、近十二个月内有禁止情形人员不得担任[3] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[4] - 最多在三家境内上市公司任职[4] 独立董事提名与选举 - 单独或合计持有公司已发行股份1%以上股东可提候选人[4] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[5] - 连续任职满六年，36个月内不得再被提名为候选人[5] - 股东会选举实行累积投票制，单独计票并披露中小股东表决情况[5] - 补选应在相关事实发生或提出辞职之日起六十日内完成[6] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[7] - 持续关注多项董事会决议执行情况[8] - 特定事项需过半数同意后提交董事会审议[8] 独立董事会议相关 - 公司应定期或不定期召开专门会议，过半数推举一人召集主持[9] - 董事会等会议记录载明意见，需签字确认[9] 独立董事履职要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[9] - 可多种方式履职，应制作工作记录并保存十年[9][10] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[10] 公司协助职责 - 指定专门部门和人员协助履行职责[10][11] - 保障知情权，定期通报运营情况[11] - 不迟于规定期限发会议通知并提供资料[11] - 保存会议资料至少十年[11] 其他规定 - 履职受阻可向董事会说明，仍不能解决可报告监管[11] - 履职应披露信息公司需及时办理，不披露可申请或报告[12] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[12] - 可建立责任保险制度降低履职风险[12] - 给予与职责相适应津贴，标准由董事会制订、股东会审议并年报披露[12] - 除津贴外不得从公司及相关方取得其他利益[12] - 制度经股东会审议通过执行，由董事会解释[12] - 未尽事宜按法律法规和章程规定执行[12] - 与日后规则抵触按新规则执行，董事会及时修订[12]

信用及资产减值准备 - 2025年前三季度计提合计65705.05万元，期初63652.47万元，变动增3624.48万元，减1530.50万元[3] 各项坏账及跌价准备 - 应收账款坏账准备期初3279.11万元，本期计提1294.64万元，期末4573.71万元[3] - 其他应收款坏账准备期初403.19万元，本期转回41.40万元，转销6.70万元，期末355.09万元[3] - 存货跌价准备期初1844.70万元，本期计提2329.84万元，转销1523.76万元，期末2650.78万元[3] 计提比例 - 应收国内款项不同账龄有对应计提比例[5] - 应收国外款项不同账龄有对应计提比例[5] 减值损失 - 信用减值损失 - 1261.91万元，资产减值损失 - 2330.57万元[6] 对利润影响 - 本次计提减值准备减少本期利润总额3592.48万元[8]

本次担保在上述预计额度范围内，无需再履行审议程序。 证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2025-051 远大产业控股股份有限公司 关于子公司互相提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%；对资产负债率 超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%；对合并报表外单位担保金额 超过公司最近一期经审计净资产 30%，敬请投资者关注风险。 一、担保情况概述 远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司远大生态科技（宁 波）有限公司（以下简称：远大生态科技）与中国邮政储蓄银行股份有限公司蒲 城县支行（以下简称：邮储银行）签署最高额保证合同，为公司的全资子公司远 大作物科学（陕西）有限公司[以下简称：远大作物科学（陕西）]申请授信提供 担保，担保金额不超过 1,000 万元。 公司于 2024 年 12 月 8 日、12 月 27 日分别召开第十一届董事会 2024 年度 第五次会议、2024 年度第一次临时股东大会审议 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年11月11日13:30[2] - 网络投票时间为2025年11月11日[2] - 股权登记日为2025年11月6日[4] - 登记时间为2025年11月10日9:00 - 16:00[6] 投票相关 - 提案1.00、2.00、3.00须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 投票代码为“360626”，投票简称为“远大投票”[8] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[9] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月11日9:15 - 15:00[10] 其他信息 - 现场会议地点为浙江省宁波市鄞州区聚贤街道扬帆路515号远大中心1904会议室[4] - 本次股东大会审议4项议案及总议案[4] - 股东大会召集人为公司董事会，经第十一届董事会2025年度第七次会议审议批准召开[2]

会议审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》[2] - 审议通过全资子公司间吸收合并两项议案[3][4] - 审议通过多项规章制度修订和制定议案[5] - 审议通过召开2025年度第一次临时股东大会议案[11] 市场扩张和并购 - 全资子公司以1元收购陕西绿盾30%股权，收购后持股96%，其注册资本5000万元[3] 待审议事项 - 《关于修订公司章程》等四项议案需提交股东大会审议[10]

物流板块整体市场表现 - 2024年10月24日，物流板块整体下跌0.37%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.71%，深证成指上涨2.02% [1] - 板块内个股表现分化，龙洲股份领涨，涨幅达9.96%，远大控股领跌，跌幅为3.80% [1][2] 领涨个股表现 - 龙洲股份收盘价5.30元，涨幅9.96%，成交量50.15万手，成交额2.63亿元 [1] - 华米渡海收盘价28.20元，涨幅5.11%，成交量4.57万手，成交额1.27亿元 [1] - 新宁物流收盘价4.59元，涨幅4.08%，成交量70.98万手，成交额3.21亿元 [1] 领跌个股表现 - 远大控股收盘价8.36元，跌幅3.80%，成交量48.55万手，成交额4.09亿元 [2] - *ST海钦收盘价7.22元，跌幅2.96%，成交量6.16万手，成交额4480.53万元 [2] - 瑞茂通和长江投资跌幅均为1.66%，瑞茂通成交额9112.77万元，长江投资成交额3.39亿元 [2] 板块资金流向 - 当日物流板块主力资金净流入1070.08万元，游资资金净流出1.36亿元，散户资金净流入1.25亿元 [2] - 龙洲股份主力资金净流入1.27亿元，主力净占比高达48.48%，但游资和散户资金均呈净流出状态 [3] - 新宁物流主力资金净流入5065.80万元，主力净占比15.79% [3] - 申通快递主力资金净流入3121.14万元，主力净占比10.91% [3]

公司信息 - 公司股票代码为000626，证券简称为远大控股[3] 股价异动 - 公司股票2025年10月21 - 23日收盘价格跌幅偏离值累计20.64%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项[4][5] - 2025年10月27日披露《2025年第三季度报告》[7]

物流板块整体市场表现 - 2023年10月23日物流板块整体上涨0.28%，表现优于上证指数（上涨0.22%）和深证成指（上涨0.22%）[1] - 板块内个股表现分化，长江投资以7.12%的涨幅领涨，而远大控股跌幅最大，为-10.04%[1][2] - 当日物流板块主力资金净流出2051.06万元，游资资金净流出9590.69万元，但散户资金净流入1.16亿元[2] 领涨个股表现 - 长江投资收盘价为9.63元，涨幅7.12%，成交量为40.24万手，成交额为3.91亿元，主力资金净流入8366.14万元，主力净占比达21.42%[1][3] - 东航物流上涨2.55%，收于15.67元，成交额为1.36亿元[1] - 物产中大上涨2.35%，收于6.09元，成交量为113.72万手，成交额为6.85亿元，主力资金净流入7093.67万元，主力净占比为10.35%[1][3] 跟涨个股及资金流向 - 华鹏飞上涨2.28%，主力资金净流入1470.27万元，但游资净流入1940.11万元，散户资金净流出3410.38万元[1][3] - 飞力达上涨2.08%，主力资金净流入825.63万元[1][3] - 畅联股份上涨1.59%，主力资金净流入1275.65万元，主力净占比为11.56%[1][3] 下跌个股表现 - 远大控股大幅下跌10.04%，收于8.69元，成交量为65.87万手，成交额为5.87亿元[2] - 顺丰控股微跌0.55%，收于39.96元，但成交额高达11.36亿元，为板块内最高[2] - 永泰运下跌1.71%，天顺股份下跌1.62%，炬申股份下跌1.45%[2]