股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人共18名，代表股份2,863,032,448股，占比48.7589%[3] - 现场会议股东及代理人3名，代表股份2,441,817,364股，占比41.5854%[3] - 网络投票股东及代理人15名，代表股份421,215,084股，占比7.1735%[5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意股数2,762,686,048，占比96.4951%[7] - 《2023年度财务决算报告》同意股数2,721,873,664，占比95.0696%[7] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数2,721,873,664，占比95.0696%[8] 人员选举情况 - 选举王赓宇等6人为第十一届董事会非独立董事[11] - 选举董克用等3人为第十一届董事会独立董事[11] - 选举张杰、袁紫葳为第十一届监事会股东代表监事[11] 其他 - 北京市康达律师事务所见证会议，程序合法有效[12] - 公告发布时间为2024年6月27日[15]

公司人事变动 - 2024年6月27日召开第十一届董事会第一次会议，选举马晨山为董事长，任期三年[2][3] - 会议选举各专门委员会成员，任期三年[4][5] - 同意聘任杨云峰为总裁，任期三年[6] - 同意聘任褚峰等9人为副总裁，任期三年[7] - 同意聘任赵斌兼任财务总监，任期三年[8] - 同意聘任鲁炳波为董事会秘书，任期三年[9][10] - 同意聘任彭麟茜为证券事务代表，任期三年[11] 人员持股及履历 - 杨云峰持有公司88,300股股票，曾因涉嫌短线交易被处罚[14] - 褚峰、于昕未持有公司股票，无关联关系及违规违法情况[15][16] - 杭冠宇自2011年5月至今任公司副总裁，曾担任董事会秘书[17] - 刘华明曾担任财务总监、副总裁，现担任监事会主席[19] - 赵斌2021年3月至今担任财务总监，曾被通报批评和出具警示函[23] - 鲁炳波2021年8月至今任董事会秘书，曾被出具警示函[26] - 彭麟茜2015年9月至今任职于公司证券部，任证券事务代表[27] - 朱君良2020年1月至今任助理总裁兼办公室主任，2023年8月至今任副总裁[22] - 张毅2020年2月至今任助理总裁兼长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司总经理[25] - 林曦、刘春晖历任多家公司职务，未持有公司股票且无关联关系[19][20][21] 彭麟茜相关信息 - 彭麟茜取得《董事会秘书资格证明》，未持股，无关联关系，无违规违法等情况[28] - 彭麟茜通讯地址为北京市通州区台湖镇政府大街新华联集团总部大厦8层[28] - 彭麟茜联系电话为010 - 80559199[28] - 彭麟茜传真号码为010 - 80559190[28] - 彭麟茜邮箱为xin000620@126.com[28]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其配偶等不得担任独立董事[5] - 以会计专业人士身份被提名需具备注册会计师资格等条件之一[9] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[9] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[12] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[12] 独立董事补选与解职 - 特定情形下60日内完成补选[12][13] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[16] 审计委员会与会议 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[19] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[20] - 工作记录及资料至少保存十年[21] 事项审议规则 - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[17] - 部分事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[18] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[14] 会议召集与主持 - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持，不履职时两人及以上可自行召集推举代表主持[17] 董事会决议披露 - 对提名等委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[19][20] 报告与披露 - 特定情形及时向深交所报告[22] - 向年度股东大会提交述职报告并包含多项内容[22] - 述职报告最迟在发出年度股东大会通知时披露[23] 公司支持与保障 - 为独立董事提供工作条件和人员支持[25] - 保障知情权，定期通报运营情况[26] - 及时发会议通知并提供资料，保存资料至少十年[26] - 承担聘请专业机构等费用[27] - 可建立责任保险制度[27] - 给予与其职责相适应的津贴，标准经董事会制订、股东大会审议通过并披露[27]

人事变动 - 2024年6月27日公司召开职工代表大会选举职工代表监事[2] - 孙丹女士被选举为公司第十一届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 孙丹出生于1979年12月，未持股，无关联关系[4] - 孙丹有多家公司任职经历，2018年1月至今任公司人力资源部总监[4]

股份情况 - 新华联控股本次解除质押16000000股，占所持股份24.15%，占总股本4.83%[2] - 截至披露日，持有公司股份1175117364股，占总股本20.01%[3] - 截至披露日，累计质押798893954股，占持股67.98%，占总股本13.61%[4] 其他事项 - 2024年2月23日，《重整计划》获法院裁定批准[5] - 持有的1175117364股用于清偿债权人[5]

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人18名，代表股份2,863,032,448股，占比48.7589％[9] - 出席现场会议股东及代理人3名，代表股份2,441,817,364股，占比41.5854％[10] - 参加网络投票股东15名，代表股份421,215,084股，占比7.1735％[11] - 参加会议中小投资者股东16名，代表股份487,915,084股，占比8.3094％[12] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意2,762,686,048股，占比96.4951％[17] - 《2023年度监事会工作报告》同意2,762,686,048股，占比96.4951％[18] - 《2023年度财务决算报告》全体股东同意2,721,873,664股，占比95.0696%；中小投资者同意346,756,300股，占比71.0690%[20] - 《2023年年度报告全文及摘要》全体股东同意2,762,686,048股，占比96.4951%；中小投资者同意387,568,684股，占比79.4336%[21] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》全体股东同意2,762,686,048股，占比96.4951%；中小投资者同意387,568,684股，占比79.4336%[22] - 《2023年度利润分配及公积金转增股本预案》全体股东同意2,762,686,048股，占比96.4951%；中小投资者同意387,568,684股，占比79.4336%[24] - 《关于未来十二个月为控股子公司提供担保额度的议案》全体股东同意2,762,686,048股，占比96.4951%；中小投资者同意387,568,684股，占比79.4336%[25] - 《关于修订<公司章程>的议案》全体股东同意2,721,873,664股，占比95.0696%；中小投资者同意346,756,300股，占比71.0690%[26] - 《关于为董监高购买责任险的议案》全体股东同意2,762,686,048股，占比96.4951%；中小投资者同意387,568,684股，占比79.4336%[28] - 《关于续聘会计师事务所的议案》全体股东同意2,762,686,048股，占比96.4951%；中小投资者同意387,568,684股，占比79.4336%[29] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》全体股东同意2,762,686,048股，占比96.4951%；中小投资者同意387,568,684股，占比79.4336%[31] - 《关于确定公司第十一届董事会董事津贴的议案》，同意2,762,666,048股，占比96.4944％；中小投资者同意387,548,684股，占比79.4295％[44] - 《关于确定公司第十一届监事会监事津贴的议案》，同意2,762,666,048股，占比96.4944％；中小投资者同意387,548,684股，占比79.4295％[45] 人员选举情况 - 选举王赓宇为非独立董事，同意3,262,630,355票，占比113.9572%；中小投资者同意487,512,991票，占比99.9176%[32] - 选举杨云峰等人为非独立董事，同意票数2,662,630,355票，占比93.0004％；中小投资者同意票数487,512,991票，占比99.9176％[34][35][38] - 选举董克用等人为独立董事，同意票数2,862,630,352票，占比99.9860％；中小投资者同意票数487,512,988票，占比99.9176％[39][40][41] - 选举张杰等人为股东代表监事，同意票数2,862,630,351票，占比99.9860％；中小投资者同意票数487,512,987票，占比99.9176％[42][43] 法律意见书表决 - 法律意见书表决同意票数3,062,630,355票，占比106.9716％；中小投资者同意票数487,512,991票，占比99.9176％[37]

会议安排 - 公司第十一届监事会第一次会议通知于2024年6月27日发出[2] - 会议于2024年6月27日在公司会议室以现场表决方式召开[2] 参会情况 - 本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名[2] 选举结果 - 会议选举张杰先生为公司第十一届监事会主席，任期三年[3] - 《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》表决3票赞成，0票反对，0票弃权[3]

股票情况 - 新华联股票2024年5月23 - 24日连续两日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项[4][5] 经营环境 - 公司经营及内外部环境未发生重大变化[4] 交易情况 - 异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票[4]

股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2024-034 新华联文化旅游发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 新华联文化旅游发展股份有限公司（股票简称：新华联，股票代码：000620， 以下简称"公司"）股票于 2024 年 5 月 21 日、2024 年 5 月 22 日连续两个交易 日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有 关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注、核实的情况说明 针对公司股票异常波动的情况，公司董事会对有关事项进行了核查，有关情 况说明如下： （三）除公司前期已公告信息外，公司未发现近期公司经营情况及内外部经 营环境发生或预计将要发生重大变化。 （四）除公司前期已公告信息外，经向公司管理层、控股股东及实际控制人 询问，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事 项，或处于筹划阶段的重大事项。 （五）经向公司控股股东、实际控制人询问，股票异常波动期间，控股股东、 实际控制人未买卖公司股票。 ...

股票代码：000620 股票简称：*ST 新联 公告编号：2024-033 新华联文化旅游发展股份有限公司 关于公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示 暨停复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易将于 2024 年 5 月 20 日（星期一）停牌一天，并于 2024 年 5 月 21 日（星期二）开市起复 牌。 2、公司股票交易自 2024 年 5 月 21 日开市起撤销退市风险警示及其他风险 警示，股票简称由"*ST 新联"变更为"新华联"，股票代码仍为"000620"，股 票交易的日涨跌幅限制由"5%"变更为"10%"。 一、股票的种类、简称、证券代码、涨跌幅以及股票停复牌安排 1、股票种类：人民币普通股； 2、股票简称：由"*ST 新联"变更为"新华联"； 3、股票代码：无变动，仍为"000620"； 4、撤销退市风险警示及其他风险警示的起始日：2024 年 5 月 21 日； 5、公司股票停复牌安排：公司股票将于 2024 年 5 月 20 日停牌一天，并 ...