审计工作安排 - 审计委员会协商确定年度财报审计时间安排[2] - 督促事务所约定期限内提交审计报告并记录[2] 财务报表审阅 - 年审前及出初步意见后审计委员会审阅报表并形成意见[2] 报告表决与提交 - 审议年度财务报告表决后提交董事会审核[3] 事务所管理 - 原则上年审期间不改聘，特殊情况按流程处理[3] - 续聘或改聘需评价并按流程提交决议[3][4] 沟通与保密 - 董事会秘书协调审计委员会与相关方沟通[4] - 审计委员会关注年报编制信息保密情况[4]

战略委员会组成 - 成员由5名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[5] 任期与小组设置 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 下设投资管理小组，总经理任组长[4] 会议相关规定 - 每年至少召开一次，提前5天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 其他 - 投资管理小组组长、副组长可列席会议[12] - 实施细则自董事会审议通过之日起施行[14]

信息披露制度 - 规范信息披露暂缓、豁免行为，保护投资者权益[2] - 涉国家秘密依法豁免披露，公司有保密义务[4] - 特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露，特定情形应及时披露[5] 审批流程 - 各部门拟作处理需向董事会秘书室申请并说明内容[8] - 董事会秘书室和秘书审核、复核并向董事长提建议[8] 后续处理 - 决定信息登记入档，董事长签字确认，保存十年以上[9] - 报告公告十日内报送登记材料至证监局和交易所[9] - 违规人员采取惩戒措施[11]

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 安徽海螺水泥股份有限 | 同受控股股东 | 预付账款 | 5.64 | - | - | 4.97 | 0.67 材料及劳务 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司（含子公司） 安徽海螺水泥股份有限 | 控制 同受控股股东 | | | | | | | | | | 公司（含子公司） | 控制 | 其他应收款 | 96.00 | 42.00 | - | - | 138.00 履约保证金 | 经营性往来 | | | 安徽海螺集团有限责任 公司（含子公司） | 控股股东 | 其他应收款 | 6.11 | - | - | 4.11 | 2.00 履约保证金 | 经营性往来 | | | 安徽海螺集团有限责任 | | | | | | | 型材、门窗及脱 | | | 控股股东、实 | 公司（含子公司） | 控股股东 | 合同资产 | 68.41 | 383.27 | - | - | 451.68 硝产 ...

财务数据 - 2025年半年度营业总收入为24.01亿元，2024年半年度为26.59亿元[13] - 2025年半年度营业总成本为24.43亿元，2024年半年度为26.87亿元[14] - 2025年半年度营业利润亏损2556.96万元，2024年半年度亏损391.7万元[14] - 2025年半年度净利润亏损2863.39万元，2024年半年度亏损954.89万元[14] - 2025年流动负债合计为9.80亿元，2024年为10.00亿元[11] - 2025年所有者权益合计为23.48亿元，2024年为23.70亿元[11] - 综合收益总额2025年为 - 22,015,048.14元，2024年为 - 12,154,829.18元[19] - 基本每股收益2025年为 - 0.0499元，2024年为 - 0.0284元[19] - 稀释每股收益2025年为 - 0.0499元，2024年为 - 0.0284元[19] - 经营活动产生的现金流量净额2025年半年度为85,522,934.04元，2024年半年度为 - 163,043,742.33元[20] - 投资活动产生的现金流量净额2025年半年度为 - 30,097,163.51元，2024年半年度为 - 32,398,476.25元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额2025年半年度为 - 93,531,122.90元，2024年半年度为217,536,009.37元[21] - 现金及现金等价物净增加额2025年半年度为 - 38,105,352.37元，2024年半年度为22,093,790.79元[21] 资产负债 - 合并资产负债表期末资产总计为50.81亿元，期初为51.48亿元，下降1.3%[6] - 合并资产负债表期末流动资产合计29.72亿元，期初为30.04亿元，下降1.08%[5] - 合并资产负债表期末非流动资产合计21.09亿元，期初为21.44亿元，下降1.63%[6] - 合并资产负债表期末负债合计21.63亿元，期初为22.01亿元，下降1.74%[7] - 合并资产负债表期末所有者权益合计29.18亿元，期初为29.47亿元，下降0.98%[7] - 母公司资产负债表期末资产总计为33.28亿元，期初为33.70亿元，下降1.27%[10] - 母公司资产负债表期末流动资产合计14.74亿元，期初为15.23亿元，下降3.21%[10] - 母公司资产负债表期末非流动资产合计18.53亿元，期初为18.47亿元，上升0.33%[10] - 母公司资产负债表期末流动负债合计5.62亿元，期初为6.03亿元，下降6.8%[10] 股本变动 - 1996年10月16日安徽红星宣纸股份有限公司注册登记成立[36] - 1996年10月23日“红星宣纸”A股1,700万股在深圳证券交易所挂牌上市[36] - 1997年7月转送后的股份总数为7,500万股[36] - 2000年6月公司变更为芜湖海螺型材科技股份有限公司，股本总额为7500万元[37] - 2000年以7500万股为基数每10股送转10股，送转后股份总数为15000万股[37] - 2002年3月增发3000万股A股，发行价21.5元/股，募集资金6.45亿元，注册资本由1.5亿元变更为1.8亿元[38] - 2002年8月用资本公积转增股本，每10股转增10股，注册资本由1.8亿元变更为3.6亿元[38] - 2024年2月向特定对象发行8116.8831万股，发行价6.16元/股，募集资金5亿元，总股本由3.6亿股增至4.41168831亿股[39] - 截至2025年6月30日，累计发行股本总数4.41168831亿股，注册资本为4.41168831亿元[40] 其他 - 公司本期纳入合并范围的子公司共29户，较上期增加3户[42] - 财务报表于2025年8月27日经公司董事会批准报出[43] - 公司以公历1月1日至12月31日为一个会计年度，以12个月作为营业周期[47] - 重要的单项计提坏账准备等应收款项、应收款项核销等金额标准为大于等于100万元，重要在建工程项目为单项在建工程金额超过资产总额0.5%[49]

会议信息 - 董事会二十一次会议通知2025年8月16日书面发出[2] - 会议于2025年8月27日上午在公司办公楼5楼召开[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[4] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》等多项议案[5][7][8][9][10] 人员调整 - 调整后战略委员会成员为李晓波等5人，李晓波任主任委员[10] 公告日期 - 公告日期为2025年8月28日[12]

财务表现 - 上半年营业收入24.01亿元，同比下降9.70% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损2899.82万元，上年同期亏损1204.49万元 [1] - 基本每股收益-0.0657元 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入24.01亿元，同比下降9.70%[20] - 营业收入24.01亿元，同比下降9.70%[58] - 营业收入同比下降9.70%至24.01亿元，其中建材行业收入下降11.24%至19.82亿元[60] - 营业总收入同比下降9.7%至24.01亿元（对比26.59亿元）[143] - 归属于上市公司股东的净利润亏损2,900万元，同比扩大140.75%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损4,136万元，同比扩大84.39%[20] - 基本每股收益-0.0657元/股，同比下降132.98%[20] - 加权平均净资产收益率-1.13%，同比下降0.64个百分点[20] - 净利润亏损扩大至2863.39万元（对比亏损954.89万元）[144] - 归属于母公司股东净利润亏损扩大至2899.82万元（对比亏损1204.49万元）[144] - 母公司净利润亏损扩大至2201.50万元（对比亏损1215.48万元）[146] 成本和费用（同比环比） - 营业成本22.09亿元，同比下降9.27%[58] - 营业成本同比下降9.3%至22.09亿元（对比24.35亿元）[143] - 母公司营业成本同比下降1.1%至4.42亿元（对比4.47亿元）[146] - 销售费用7372.82万元，同比下降3.32%[58] - 管理费用1.14亿元，同比微增0.54%[58] - 财务费用870.54万元，同比下降50.10%[58] - 财务费用同比下降50.1%至870.54万元（对比1744.72万元）[143] - 研发费用同比下降33.17%至1819.54万元，主因铝型材工艺研发投入减少[59] - 研发费用同比下降33.2%至1819.54万元（对比2722.58万元）[143] - 母公司研发费用同比下降87.2%至11.40万元（对比88.91万元）[146] - 所得税费用340.25万元，同比下降41.64%[58] - 信用减值损失扩大54.39%至-550.51万元，主因应收账款坏账准备增加[59] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额8,552万元，同比大幅改善152.45%[20] - 经营活动现金流量净额8552.29万元，同比改善152.45%[58] - 经营活动现金流量净额由负转正，从2024年上半年的-1.63亿元改善至2025年上半年的8552万元[148] - 母公司经营活动现金流量净额显著改善，从-1.90亿元转为4582万元[151] - 投资活动现金流量净额-3009.72万元，同比改善7.10%[58] - 筹资活动现金流量净额大幅下降143.00%至-9353.11万元，主因定向发行股票募集资金[59] - 现金及现金等价物净增加额下降272.47%至-3810.54万元，主因筹资活动现金流减少[59] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降12.6%，从25.67亿元降至22.42亿元[148] - 购买商品接受劳务支付的现金大幅减少22.8%，从23.45亿元降至18.11亿元[148] - 支付给职工的现金同比下降7.7%，从2.69亿元降至2.49亿元[148] - 支付的各项税费同比下降7.2%，从6835万元降至6345万元[148] - 筹资活动现金流入同比下降43.1%，从16.08亿元降至9.15亿元[149] - 取得借款收到的现金同比下降9.1%，从11.04亿元降至9.15亿元[149] - 投资活动现金流出大幅增加，从778万元增至1.91亿元[152] - 期末现金及现金等价物余额为5.30亿元，较期初减少6.7%[149] 各业务线表现 - 环保新材料业务收入同比增长24.24%至2.37亿元，占营收比重提升至9.88%[60][62] - 终端产品销量实现同比增长[47] - 公司SCR脱硝催化剂产能位居行业第一梯队[35] - 公司SCR脱硝催化剂涵盖160-420℃温区及9-40孔多种规格[40] - 公司塑料型材和铝型材产品采用"原材料+加工费"定价模式[44] - 公司铝型材等部分产品采取外协加工方式生产[43] - 海螺资源SCR脱硝催化剂再利用项目累计投入1.1486亿元人民币[71] - 生态家居全屋定制扩能项目报告期投入2236.67万元人民币[72] - 公司从事塑钢及铝合金型材、SCR脱硝催化剂、太阳能光伏配套材料等节能环保产品的生产销售[173] 各地区表现 - 华东地区收入同比下降22.20%至9.79亿元，占营收比重40.79%[60] - 海外销售收入实现稳定增长[47] - 公司在泰国和缅甸建有生产基地[44] - 泰国海螺境外资产净资产规模为1.627亿元人民币，占公司净资产比例为5.58%[67] - 缅甸海螺境外资产净资产规模为1201.17万元人民币，占公司净资产比例为0.41%[67] - 泰国海螺2025年上半年净利润为282.26万元人民币[67] - 缅甸海螺2025年上半年净亏损为88.81万元人民币[67] - 雅加达海螺注册资本为220亿印尼盾[117] - 乌兹别克斯坦海螺注册资本为224亿苏姆[117] - 海南海螺注册资本为25百万元人民币[117] - 乌兹别克斯坦海螺规划建设年产5万平方米塑钢门窗项目[117] - 雅加达海螺规划建设年产5万平方米铝合金门窗项目[117] - 海南海螺规划一期建设年产5万平方米铝合金门窗项目[117] 资产和负债状况 - 总资产50.81亿元，较上年度末下降1.30%[20] - 归属于上市公司股东的净资产25.60亿元，较上年度末下降1.12%[20] - 应收账款占总资产比重增加1.89个百分点至17.93%，金额达9.11亿元[65] - 存货占总资产比重下降1.39个百分点至18.56%，金额为9.43亿元[65] - 长期借款占总资产比重下降2.97个百分点至4.05%，金额为2.06亿元[66] - 货币资金期末余额为6.7亿元，较期初7.05亿元减少3507.7万元[134] - 应收账款期末余额为9.11亿元，较期初8.26亿元增加8538.5万元[134] - 存货期末余额为9.43亿元，较期初10.27亿元减少8338.8万元[134] - 预付款项期末余额为7327.8万元，较期初1.63亿元减少8975万元[134] - 应收款项融资期末余额为2.31亿元，较期初1.58亿元增加7284.5万元[134] - 交易性金融资产期末新增600万元[134] - 非流动资产合计减少至21.09亿元，较期初下降1.6%[135] - 固定资产减少至16.31亿元，较期初下降1.2%[135] - 在建工程大幅减少至529万元，较期初下降78.4%[135] - 短期借款为9.84亿元，较期初下降2.2%[135] - 一年内到期的非流动负债增至1.56亿元，较期初增长194.2%[136] - 长期借款减少至2.06亿元，较期初下降43.1%[136] - 未分配利润减少至10.04亿元，较期初下降2.8%[136] - 母公司货币资金减少至1.03亿元，较期初下降17.3%[138] - 母公司应收账款增至8312万元，较期初增长8.8%[139] - 母公司短期借款减少至5.00亿元，较期初下降8.9%[140] - 受限货币资金期末账面余额为534.64万元人民币[68] 关联交易 - 公司向控股股东安徽海螺集团销售产品及提供劳务关联交易金额为5,466.6万元，占同类交易比例2.28%[100] - 公司从控股股东安徽海螺集团采购产品及接受劳务关联交易金额为1,008.21万元，占同类交易比例4.71%[100] - 公司与控股股东安徽海螺集团租赁关联交易金额为81.43万元，占同类交易比例8.95%[100] - 公司支付控股股东安徽海螺集团商标使用许可费95.65万元，占获批额度比例100%[100] - 2025年度预计日常关联交易总金额为55,300万元[1] - 截至报告期末累计发生日常关联交易金额16,395万元[1] - 原材料采购关联交易金额593万元，占同类交易比例0.28%[1] - 房产租赁关联交易金额73.11万元，占同类交易比例8.03%[1] - 报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[2] - 报告期未发生共同对外投资的关联交易[3] - 公司不存在非经营性关联债权债务往来[4] - 公司与关联方财务公司不存在金融业务往来[5][6] - 公司报告期无其他重大关联交易[7] 投资和融资活动 - 报告期投资额1000万元人民币，较上年同期增长2.56%[69] - 海南海螺新材料科技有限公司股权投资额1000万元人民币，持股比例100%[70] - 公司报告期不存在证券投资及衍生品投资[73][74] - 公司总股本从3.6亿股增至4.41亿股，增幅22.55%[171][172] - 向特定对象发行股票8116.88万股，募集资金净额4.98亿元[171] - 资本公积增加4.17亿元至87.26亿元[1][2] - 未分配利润减少1215.48万元至84.21亿元[1][2] - 所有者权益合计增加4860.86万元至24.09亿元[1][2] - 综合收益总额亏损1215.48万元[1] - 所有者投入资本增加8116.88万元[1] - 公司注册资本由3.6亿元变更为4.41亿元[171] - 股票发行价格为6.16元/股[171] - 委托理财发生额为196百万元，未到期余额为6百万元[116] - 报告期末对子公司实际担保余额为52.9323百万元[114] - 实际担保总额占公司净资产比例为2.07%[114] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为400百万元[114] 子公司和股权投资 - 安徽海螺环境科技总资产为10,506,917,358.00元，净资产为356,286,504.39元[78] - 安徽海螺环境科技营业收入为2,373,109,323.50元，净利润为74,440,337.50元[78] - 海螺建材（泰国）总资产为4,419,582,095.80元，净资产为162,702,856.76元[78] - 海螺建材（泰国）营业收入为2,368,556,599.50元，净利润为28,225,903.20元[78] - 河南海螺嵩基新材总资产为505,868,837.05元，净资产为232,587,604.52元[78] - 河南海螺嵩基新材营业收入为227,903,235.20元，净亏损为34,760,531.60元[78] - 宝鸡海螺总资产为167,556,371.68元，净资产为25,055,429.46元[78] - 宝鸡海螺营业收入为63,688,554.80元，净亏损为5,007,595.68元[78] - 成都海螺型材有限责任公司总资产为人民币160,000,000.00元，净资产为人民币-7,988,990.75元[79] - 安徽海慧供应链科技有限公司总资产为人民币150,000,000.00元，净资产为人民币8,150,000.00元[79] - 公司本期纳入合并范围的子公司共29户，较上期增加3户[174] - 海螺环境收购康宁特80%股权及工程公司100%股权[118] 股东和股权结构 - 公司股份总数441,168,831股，其中有限售条件股份81,168,831股占比18.40%[121] - 无限售条件股份360,000,000股占比81.60%[121] - 安徽海螺集团持股191,451,524股占比43.40%[123] - 股东周爽持股16,006,104股占比3.63%[123] - 芜湖海螺国际大酒店持股7,160,000股占比1.62%[123] - 保宁资本新兴市场中小企基金持股4,404,400股占比1.00%[123] - 股东熊萌萌持股3,450,000股占比0.78%[123] - 安徽海螺科创材料持股2,936,700股占比0.67%[123] - 浙江盾安人工环境持股2,588,100股占比0.59%[123] - 安徽海螺集团持有1.1亿股无限售条件普通股，占比最高[124] - 周爽持有1600.61万股无限售条件普通股，位列第二大股东[124] - 芜湖海螺国际大酒店持有716万股无限售条件普通股[124] - 保宁资本有限公司持有440.44万股无限售条件普通股[124] 管理层讨论和指引 - 公司面临房地产下行导致建材需求下降的风险，将加大协同销售和海外市场投入[80] - 原材料价格波动对公司毛利有显著影响，占营业成本比重较高[80] - 公司将通过市场预判和招标采购降低原材料采购成本[81] - 新投资项目（铝型材、SCR脱硝催化剂、门窗板材）存在市场竞争加剧和收益不及预期风险[81] - SCR脱硝催化剂业务将发挥回收、再生及产业链优势增强竞争力[82] - 公司通过产品多元化和外贸市场拓展应对需求风险[80] - 海外项目受国际形势及安全因素影响，公司将加强市场调研和社会关系维护[82] - 公司制定《市值管理制度》以提升市场价值与内在价值趋同[83] 行业和市场环境 - 2025年上半年全国房地产开发投资同比下降11.2%[29] - 2025年上半年房屋新开工面积同比下降20%[29] - 2025年上半年全国光伏新增装机211.61GW，同比增长106.49%[30] - 重点区域2025年底前力争50%水泥熟料产能完成超低排放改造[34] - 全国2028年底前力争80%水泥熟料产能完成超低排放改造[34] - 重点区域2025年底前力争60%焦化产能完成超低排放改造[34] - 全国2028年底前力争80%焦化产能完成超低排放改造[34] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为437,530.83元[24] - 计入当期损益的政府补助为14,118,464.67元[24] - 金融资产和负债公允价值变动及处置损益为201,842.86元[24] - 其他营业外收入和支出为338,278.58元[24] - 所得税影响额为869,399.61元[25] - 少数股东权益影响额为1,862,961.47元[25] - 非经常性损益合计为12,363,755.86元[25] 公司治理和合规 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的子公司数量为3家[89] - 公司报告期内未发生环境事故[89] - 公司半年度报告未经审计[95] - 公司报告期无利润分配或资本公积金转增股本计划[87] - 公司报告期无股权激励或员工持股计划[88] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用情况[93] - 公司报告期不存在托管承包租赁情况[8][9][10] - 财务报表批准报出日期为2025年8月27日[175] 会计政策和合并报表 - 公司营业周期确定为12个月，并作为资产和负债流动性划分标准[179] - 公司采用人民币作为记账本位币[180] - 重要单项计提坏账准备的应收款项及其他应收款项核销的重要性标准为金额大于等于100万元[181] - 账龄超过1年或逾期的重要应付账款及其他应付款的重要性标准为金额大于等于100万元[181] - 重要在建工程项目的重要性标准为单项金额超过资产总额0.5%[181] - 公司合并财务报表的编制基础以控制为原则确定[190] - 合并财务报表以整个企业集团为会计主体，统一会计政策反映财务状况、经营成果和现金流量[191] - 子公司少数股东权益在合并资产负债表所有者权益项目下单独列示[191] - 同一控制下企业合并取得的子公司以最终控制方财务报表账面价值为基础调整[192] - 非同一控制下企业合并取得的子公司以购买日可辨认净资产公允价值为基础调整[193] - 报告期内同一控制下企业合并增加子公司需调整合并资产负债表期初数[194] - 非同一控制下企业合并增加子公司不调整合并资产负债表期初数[194] - 处置子公司时其期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表[196] - 丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量，差额计入当期投资收益[196] - 分步处置子公司交易符合一揽子交易时作为单项交易处理[197] - 购买子公司少数股权时长期股权投资与净资产份额

板块市场表现 - 装修建材板块午盘小幅下跌至15123.28点 跌幅0.59% [1] - 海螺新材领跌板块 收盘价6.59元/股 跌幅3.65% [1] - 森泰股份跌幅第二 收盘价19.73元/股 跌幅3.62% [1] - 顾地科技跌幅第三 收盘价4.51元/股 跌幅3.43% [1] 个股异动情况 - 东鹏控股逆势领涨 收盘价7.10元/股 涨幅10.08% [1] - 华瓷股份涨幅第二 收盘价16.42元/股 涨幅9.98% [1] - ST纳川涨幅第三 收盘价2.54元/股 涨幅5.39% [1] 技术市场环境 - 2024年全国技术市场合同成交额达6.8万亿元 同比增长11.2% [1] - 技术市场蓬勃发展保障全屋智能行业稳定发展 [1] - 技术成熟度提升驱动全屋智能行业市场繁荣与多元化发展 [1]

会议召开和出席情况 - 股东大会于2025年8月25日下午15:00召开现场会议，网络投票通过深圳证券交易所交易系统在交易时间（上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00）及互联网投票系统在上午9:15至下午15:00期间进行 [1] - 总出席股东及授权代表共169人，代表股份206,325,925股，占公司有表决权股份总数的46.7680% [1] - 现场会议股东及授权代表2人，代表股份203,588,224股，占比46.1475%；网络投票股东167人，代表股份2,737,701股，占比0.6206% [2] - 中小股东及授权代表168人，代表股份4,777,701股，占比1.0830%，其中现场投票中小股东1人代表2,040,000股，网络投票中小股东167人代表2,737,701股 [2] - 公司董事、监事出席会议，高级管理人员及律师事务所律师列席会议 [2] 提案审议和表决情况 - 股东大会通过现场记名投票及网络投票相结合方式审议通过多项议案 [2] - 议案一中小股东表决同意股数3,571,801股（占比74.7598%），反对1,197,200股（25.0581%），弃权8,700股（0.1821%），该特别决议获有效表决权股份总数2/3以上通过 [3] - 议案二中小股东表决同意股数3,559,901股（占比74.5108%），反对1,208,200股（25.2883%），弃权9,600股（0.2009%），该特别决议获有效表决权股份总数2/3以上通过 [3] - 议案三中小股东表决同意股数3,538,501股（占比74.0628%），反对1,225,600股（25.6525%），弃权13,600股（0.2847%），该特别决议获有效表决权股份总数2/3以上通过 [3] 法律意见及备查文件 - 律师事务所认定会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合法律法规和公司章程规定，表决结果合法有效 [3] - 备查文件包括股东大会决议及法律意见书 [3][4]