审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，选举后报请董事会批准[5] 审计委员会任期 - 委员任期与董事会董事任期一致，可连选连任[4] 审计委员会职责 - 监督评估内外部审计、检查财务、监督内部控制等[7] - 审核财务会计报告，关注重大会计和审计问题及欺诈舞弊可能性[9] - 督导内部审计机构至少每半年检查重大事件实施和大额资金往来情况[12] 审计委员会决策流程 - 披露财务会计报告等经全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 会议对审计经办部门报告评议，决议材料呈报董事会讨论[15] 审计委员会会议安排 - 定期会议每季度召开一次，可召开临时会议[17] - 会前五天通知全体委员，由主任委员主持[18] - 需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[18] - 表决方式为举手表决或投票表决，可现场或通讯表决[18] 审计委员会其他规定 - 审计经办部门为决策提供公司相关财务报告等书面资料[15] - 审计经办部门负责人可列席会议，可邀请董事及高管列席[18] - 可聘请中介机构，费用由公司支付[18] - 决议需制作会议记录，经审核后存档[18] - 出席人员对所议事项负有保密义务[19] 公司披露要求 - 内部审计机构对董事会负责，向审计委员会报告工作[11] - 应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[11]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[4] 提名委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 提前1至2个月提董事和高管人选建议[10] - 不定期开会，提前5天通知委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议需全体委员过半数通过[13] - 表决方式多样，可现场或通讯表决[13] 实施细则 - 自董事会通过之日起实行[15]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3名以上董事组成，独立董事占多数[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员1名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[6] 会议规则 - 每年至少召开一次，会前5天通知委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[13] 考评与薪酬 - 人力资源部提供财务指标资料[11] - 先述职自评，再绩效评价，提薪酬报董事会[11] - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议，经理薪酬报董事会批准[8] - 董事会可否决损害股东利益的薪酬计划[10] 实施细则 - 自董事会决议通过实行，解释权归董事会[16]

审计工作安排 - 审计委员会协商确定年度财报审计时间安排[2] - 督促事务所约定期限内提交审计报告并记录[2] 财务报表审阅 - 年审前及出初步意见后审计委员会审阅报表并形成意见[2] 报告表决与提交 - 审议年度财务报告表决后提交董事会审核[3] 事务所管理 - 原则上年审期间不改聘，特殊情况按流程处理[3] - 续聘或改聘需评价并按流程提交决议[3][4] 沟通与保密 - 董事会秘书协调审计委员会与相关方沟通[4] - 审计委员会关注年报编制信息保密情况[4]

战略委员会组成 - 成员由5名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[5] 任期与小组设置 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 下设投资管理小组，总经理任组长[4] 会议相关规定 - 每年至少召开一次，提前5天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 其他 - 投资管理小组组长、副组长可列席会议[12] - 实施细则自董事会审议通过之日起施行[14]

信息披露制度 - 规范信息披露暂缓、豁免行为，保护投资者权益[2] - 涉国家秘密依法豁免披露，公司有保密义务[4] - 特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露，特定情形应及时披露[5] 审批流程 - 各部门拟作处理需向董事会秘书室申请并说明内容[8] - 董事会秘书室和秘书审核、复核并向董事长提建议[8] 后续处理 - 决定信息登记入档，董事长签字确认，保存十年以上[9] - 报告公告十日内报送登记材料至证监局和交易所[9] - 违规人员采取惩戒措施[11]

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 安徽海螺水泥股份有限 | 同受控股股东 | 预付账款 | 5.64 | - | - | 4.97 | 0.67 材料及劳务 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司（含子公司） 安徽海螺水泥股份有限 | 控制 同受控股股东 | | | | | | | | | | 公司（含子公司） | 控制 | 其他应收款 | 96.00 | 42.00 | - | - | 138.00 履约保证金 | 经营性往来 | | | 安徽海螺集团有限责任 公司（含子公司） | 控股股东 | 其他应收款 | 6.11 | - | - | 4.11 | 2.00 履约保证金 | 经营性往来 | | | 安徽海螺集团有限责任 | | | | | | | 型材、门窗及脱 | | | 控股股东、实 | 公司（含子公司） | 控股股东 | 合同资产 | 68.41 | 383.27 | - | - | 451.68 硝产 ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2025 年半年度财务报告 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 Conch （Anhui） Energy Saving and Environment Protection New Material Co., Ltd. 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 670,087,946.04 | 705,165,097.18 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 6,000,000.00 | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 12,688,657.88 | 7,490,95 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2025-51 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知的时间和方式 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 二十一次会议的通知于 2025 年 8 月 16 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 2、董事会会议的时间、地点和方式 公司第十届董事会第二十一次会议于 2025 年 8 月 27 日上午在公司办公楼 5 楼会 议室召开。 3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 4、会议由公司董事长李晓波先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会事前认可并审议通过。 2、审议通过《关于修订公司董事会专门委员会实施细则的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及 1 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司 ...

财务表现 - 上半年营业收入24.01亿元，同比下降9.70% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损2899.82万元，上年同期亏损1204.49万元 [1] - 基本每股收益-0.0657元 [1]