安徽古井贡酒股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的 议案》，同意公司使用自有闲置资金在总额不超过上一年经审计归属 于母公司净资产 50%的范围内购买安全性高、流动性好、低风险的短 期理财产品，单笔理财期限不超过 12 个月，此理财额度可循环使用， 每笔产品购买金额和期限将根据闲置资金情况具体确定。具体情况如 下： 一、理财业务情况概述 1.投资目的：为充分利用闲置资金，提高资金使用效率，增加公 司收益； 2.投资额度：不超过上一年经审计归属于母公司净资产的50%， 在上述额度内，资金可以滚动使用； 证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2025-013 3.投资范围：资金主要用于银行理财产品、信托产品投资、国债 逆回购、收益凭证、资产管理计划以及深圳证券交易所认定的其他投 资行为； 4.投资期限：本次委托理财的期限为自董事会决议通过之日起12 ...

安徽古井贡酒股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务 的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西 城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘 维。 2.人员信息 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万 元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 3.业务信息 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务 ...

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2025-014 安徽古井贡酒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次续聘会计师事务所事项须提交公司股东大会审议； 2.本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》。同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构， 聘期为 1 年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体情况 公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 公司拟聘任容诚会计师事务所担任 2025 年度审计机构，该所于 2019 年开始为本公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册会计 师职业道德守则》对独立性要求的情形。容诚 ...

2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大 变化； 安徽古井贡酒股份有限公司 2025 年度财务预算报告 一、预算编制说明 本预算报告是根据公司 2024 年度的实际运营情况和结果，通过 对公司目前所面临的宏观经济政策、行业状况等外部环境的分析研 究，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，秉着稳 健、谨慎的原则编制而成。 二、预算编制基础假设 1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重 大变化； 四、特别提示 本预算报告仅为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标， 不代表公司对 2025 年的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、 行业发展状况等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别 注意投资风险。 安徽古井贡酒股份有限公司 2025 年 4 月 28 日 3.公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格 和供求关系无重大变化； 4.按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率； 5.无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。 三、2025 年度主要财务预算指标 营业总收入较上年度实现稳健增长。 ...

安徽古井贡酒股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将安徽古井贡酒股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1.实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1422 号文核准，安徽 古井贡酒股份有限公司（以下简称"古井贡酒"）于 2021 年 6 月 23 日向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，发行 价格为 200.00 元/股，募集资金总额为人民币 5,000,000,000.00 元，扣 除与发行有关的费用人民币 45,657,925.15 元（不含增值税）后，实际 募集资金净额为人民币 4,954,342,074.85 元，实际到账资金金额 4,957,547,169.81 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 6 月 29 日对公司本次非公开发行股票募集资金的到位情况进行了 审验 ...

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2025-008 安徽古井贡酒股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为安徽古井贡酒股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：2025 年 4 月 25 日，公司第十 届董事会第十次会议审议通过了关于召开公司 2024 年度股东大会的 议案。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开日期和时间 1.现场会议日期与时间：2025 年 5 月 29 日上午 9:30； 2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2025 年 5 月 29 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 29 日 9:1 ...

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2025-009 安徽古井贡酒股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第十次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式及电话通知方 式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日下午在公司总部六楼西会议室召 开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。监事长杨小凡先生主 持会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议并通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案尚需提交股东大会审议。 2.审议并通过《公司 2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案尚需提交股东大会审议。 3.审议并通过《公司 2025 年度财务预算报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案尚 ...

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2025-007 安徽古井贡酒股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 十次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式及电话通知方式发 出，会议于 2025 年 4 月 25 日上午在公司总部年份原浆主题酒店会议 中心一楼会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董 事长梁金辉主持会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2024 年度董事 会工作报告》。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2.审议并通过《公司 2024 年年度报告及摘要》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2024 年年度 ...

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2025-012 安徽古井贡酒股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第十届董事会第十次会议，审议通过《公司 2024 年度利润 分配预案》，该预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定，经公司董事会讨 论，为了回报公司股东，与全体股东分享公司经营成果，同时考虑到 公司发展的资金需求状况，根据《公司章程》及相关规定，公司 2024 年度利润分配预案为：公司拟以 2024 年末股份总数 528,600,000 股为 基数，每10股派发人民币50.00元(含税)，共计人民币2,643,000,000.00 元，不送红股，不以公积金转增股本。 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司 2024 年度共 实现净利润 ...