| 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事黄 跃刚先生的书面辞职报告。因年龄原因，黄跃刚先生申请辞去公司第八届董事会 独立董事和董事会下设相关专门委员会委员职务。经确认，黄跃刚先生在任职期 间与董事会和公司高级管理层在公司经营管理和重大决策方面并无任何不同意 见，亦无需要知会公司股东及债权人的其他事项。截至本公告日，黄跃刚先生未 持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后，黄跃刚先生将 不再担任公司任何职务。 鉴于黄跃刚先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等有关规定，在股东大会选举出新任独立董事之前，黄跃 刚先生仍将继续履行独立董事及专门委员会委员职责，黄跃刚先生的辞职申请将 在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。公司将按照有关规定尽快完 成独立董事的补选工作。 黄跃 ...

财务业绩 - 上半年完成轮胎产量403.52万条，同比增长9.04% [2][3] - 轮胎销售393.96万条，同比增长14.37% [2][3] - 实现营业收入44.41亿元，同比增长12.45% [2][3] - 归属于母公司股东的净利润3.40亿元，同比增长112.02% [2][3] - 越南工厂上半年营业收入4.47亿元，净利润5964.43万元 [3] 出口与国际化 - 上半年海外营收14.92亿元，占总营收33.60% [3] - 产品出口全球100多个国家，主要市场包括美国、巴西、印尼等 [3] - 越南工厂产品全部用于海外市场 [3] - 公司采取销售团队外派、本地化等措施提升出口比例 [3] 产能扩张 - 国内推进"年产38万条全钢工程子午线轮胎智能制造项目" [3] - 越南工厂推进"年产95万条高性能全钢子午线轮胎项目" [3] - 扎佐四期项目第一阶段20万条产能设备安装完成，正在试产 [3] - 越南二期项目规划产能95万条（80万条卡客车轮胎+15万条非公路型轮胎），部分设备安装调试中 [5] 产品与技术 - 产品分为公路型（卡客车轮胎）和非公路型（工程机械、农业、工业等轮胎） [5] - 推出三超系列高端轮胎，具备超安全、超节油、超耐磨特性 [4] - 根据客户需求提供定制化产品 [5] - 严格符合各地区轮胎法规要求 [4] 市场策略 - 实施差异化竞争策略，调整产品结构 [5] - 采取小批量、多批次生产模式提升附加值 [5] - 加强服务转型培育市场 [5] - 越南工厂举行经销商大会促进海外销售 [4] 管理优化 - 新工厂自动化、智能化水平提升，劳动强度降低 [5] - 实施两期限制性股票激励计划 [5] - 建立利润中心考核模式和市场化分配体系 [5] - 越南建厂获得地方政府支持及资金补贴 [6]

财务表现 - 贵州轮胎2023年上半年营业收入为44.41亿人民币，同比增长12.45%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为3.40亿人民币，同比增长112.02%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为2.68亿人民币，同比增长225.14%[11] - 基本每股收益为0.30元，同比增长87.50%[11] - 加权平均净资产收益率为5.15%，较上年同期增长3.06%[11] - 公司2023年上半年轮胎产量为403.52万条，较上年同期增长9.04%；销售量为393.96万条，较上年同期增长14.37%[19] - 中国轮胎总产量为47,547.1万条，同比增长13.9%；出口新的充气橡胶轮胎重量达414万吨，同比增长14.2%[19] - 公司主营业务毛利率为20.60%，同比增长4.38%；轮胎产品毛利率为20.64%，同比增长4.39%；混炼胶及其他产品毛利率为14.15%，同比增长3.71%[28] 业务发展 - 公司主要从事商用轮胎研发、生产及销售，产品销售覆盖130多个国家和地区[16] - 公司采用以销定产的模式，实行智能化、自动化、信息化生产，已建成5G全连接工厂[17] - 公司销售分海外市场和国内市场两大市场，海外市场产品销售覆盖全球100多个国家和地区[18] - 公司自主研发的EV系列轮胎在2022年达到国内绿色轮胎产品性能要求[21] - 公司在绿色化可持续高质量发展方面获得多项荣誉，如被评为“国家绿色工厂”和“工业产品绿色设计示范企业”[21] 资金运作 - 公司通过非公开发行股票和公开发行可转换公司债券募集资金，用于投入项目和补充流动资金[40][43] - 公司用募集资金投入越南年产120万条全钢子午线轮胎项目和1智能分拣及转运中心项目，投资金额分别为98,212.63万元和4,591.37万元[42][44] - 公司募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金，置换资金总额为48587.98万元[49] - 公司募集资金账户余额为1673.66万元，越南年产120万条项目已达到预定可使用状态[50] - 公司募集资金将永久补充流动资金，2022年公开发行可转换公司债券募集资金继续用于募投项目[51] 风险管理 - 公司面临原材料价格波动风险，成本管理难度加大[77] - 公司积极推进越南二期项目建设，面临境外经营风险[77] - 公司面临国际贸易避垒风险，受到贸易保护限制[77] - 公司面临安全生产及环保管理风险，环保政策进一步趋严[77] - 公司面临技术风险，产品进入升级换代关键时期[77] - 公司资产负债率为60.73%，仍处于较高状态[77] - 公司面临汇率波动风险，海外基地投资主要以美元结算[77] 环保责任 - 公司持续加强环境治理和保护的投入，新建炼胶B区烟气治理项目，目前正在调试中[90] - 公司报告期内缴纳环保税款23.63万元[90] - 公司积极响应国家“双碳”号召，成立了“可持续发展”工作组和“双碳”工作组，围绕可持续发展及“双碳”工作进行了相关部署，科学有序减少碳排放[94] - 公司在减少碳排放方面取得了较好的效果，绿色产品占比持续提升，可持续原材料投用的比例科学有序加大，锅炉燃煤消耗大幅降低[95] - 公司持续完善环境管理体系，按照ISO 14001标准以及国家法律法规的要求，制定环境管理手册，致力打造绿色轮胎生产企业[96]

贵州轮胎股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 | 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第八届董事会第十九 次会议的通知于 2023 年 8 月 8 日以专人送达、电子邮件等方式向各位董事发出， 会议于 2023 年 8 月 18 日上午在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中董事刘献栋先生和独立董事杨大贺先生、 黄跃刚先生以通讯方式参会及表决），全体监事、其他高级管理人员及董事会秘 书列席会议，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。 会议由董事长黄舸舸先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成 如下决议： 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》）。 独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司发表 了无异 ...

| 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 贵州轮胎股份有限公司 关于 2021 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第八 届董事会第十九次会议及第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2021 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司将 2021 年非公开发行股票的募集资金投资项目"越南年产 120 万条全 钢子午线轮胎项目"（以下简称"募投项目"）结项，并将募投项目结项后的节 余募集资金 1,673.66 万元（包括银行存款利息收入，实际金额以资金转出当日 专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。节余募集资金转出 后对应募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。公司与保荐机构、专户 开户银行签署的相 ...

贵州轮胎股份有限公司 2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | Advance Tyre（Vietnam）Co.,LTD GTC North America Inc. | 孙公司 孙公司 | 长期应收款 合同负债 | 117,574.97 655.40 | 1,749.68 24.58 | 1,749.68 - | 1,683.00 - | 117,641.65 679.98 | 往来款 交易 | 非经营性往来 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 贵州大力士轮胎有限责任公司 | 子公司 | 应付账款 | 28,432.27 | - | - | 18.46 | 28,413.81 | 交易 | 经营性往来 | | | 贵州轮胎进出口有限责任公司 | 子公司 | 应付账款 | 843.19 | 46,843.86 | - | 45,106.09 | 2,580.96 | 交易 | 经营性往来 | | 上市公司的子 公司及其附属 | 贵州前进新材料有限责任公 ...

| 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 贵州轮胎股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为，本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利 于提高公司资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投 向的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，履行了必要审议程序，符 合相关规范性文件的规定。因此，监事会同意本次募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的事项。 四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审核通过了《关于对全资子公司贵州 前进轮胎投资有限责任公司增资暨向全资孙公司前进轮胎（越南）有限责任公司 增资的议案》（具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网披露的《关于对全资子公司增资暨向全资孙公司增资的公告》）。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律 ...

国信证券股份有限公司 关于贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为贵州 轮胎股份有限公司（以下简称"贵州轮胎"、"公司"）非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第13号——保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修 订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对公司募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会2021年1月5日印发的《关于核准贵州轮胎股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】15号）核准，公司于2021年 3月8日在深圳证券交易所以每股6.3元的价格非公开发行股票，共计发行普通股 158,730,158.00股。该次非公开发行股票共募集资金人民币999,999,995.40 ...

| 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 贵州轮胎股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号公告格式：再融资类第二号 上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》的规定，现将公司2023年半年 度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年非公开发行股票募集资金 2、募集资金使用和结余情况 2023 年上半年使用募集资金金额 0 万元，募集资金累计投资金额 98,212.63 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 1,673.66 万元（包括累计收 到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 1 （二）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金 1、实际募集资金金额和资金到位时 ...

| 证券代码：000589 | 证券简称：贵州轮胎 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127063 | 债券简称：贵轮转债 | | 贵州轮胎股份有限公司 关于对全资子公司增资暨向全资孙公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第八 届董事会第十九次会议及第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于对全资 子公司贵州前进轮胎投资有限责任公司增资暨向全资孙公司前进轮胎（越南）有 限责任公司增资的议案》，公司拟以自有资金 4 亿元对全资子公司贵州前进轮胎 投资有限责任公司（以下简称"前进投资公司"）增资，并在本轮增资完成后由 前进投资公司向全资孙公司 ADVANCE TYRE(VIETNAM) CO., LTD（中文名称：前 进轮胎（越南）有限责任公司，以下简称"越南公司"）增加投资 5,808.8714 万美元。具体情况如下： 一、本次增资情况概述 ３、本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 ...